У Deutsche Bank тривають обшуки через підозри у відмиванні коштів
2018-11-29 17:03
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Близько 170 працівників прокуратури, кримінальної поліції, податкової поліції та федеральної поліції Німеччини в четвер, 29 листопада, проводять обшуки в шести офісах Deutsche Bank у Франкфурті та інших містах. Прокуратура Франкфурта оголосила банку підозру у відмиванні грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Схожі новини
В офісах Deutsche Bank проводять обшуки
2018-11-29 15:33
Федеральна прокуратура та поліція обшуковують офіси Deutsche Bank через підозри у причетності банку до відмивання коштів. Слідство посилається на так звані \"панамські документи\" та \"офшорні витоки\".
Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей
2018-11-16 13:00
Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.
У ПриватБанку тривають обшуки
2019-09-11 13:31
Правоохоронні органи обшукують одне з відділень ПриватБанку. Документи і техніку не вилучають.
У мерії Черкас тривають обшуки
2019-12-02 14:31
Оперативники СБУ підозрюють місцевих чиновників у махінаціях при ремонті вулиць Черкас на близько 1,5 млн гривень.
У Центрі Довженка тривають обшуки
2020-05-28 14:01
Нацполіція і СБУ проводять обшуки в Центрі Довженка у зв\'язку з актом ревізії Державної аудиторської служби.
Raiffeisen Bank звинуватили у відмиванні грошей. Акції банку обвалилися
2019-03-05 21:00
Акції Raiffeisen Bank International різко знизилися у вівторок, після того як сайт Addendum.org повідомив, що інвестфонд Hermitage передав австрійським прокурорам заяву, що містить звинувачення у відмиванні грошей проти банку.
У США оштрафували Deutsche Bank через корупційні схеми в Росії та Азії
2019-08-24 08:01
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оштрафувала Deutsche Bank на 16,2 млн доларів (14,6 млн євро) через його участь у корупційних схемах у Росії і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Про це йдеться в заяві SEC, повідомляє УНН з посиланням на DW.
Індійських політиків звинуватили в "відмиванні" коштів через біткоіни
2018-07-11 17:33
КИЇВ. 11 липня. УНН. Політична партія \"Індійський національний конгрес\" (INC) звинуватила \"Народну партію\" (BJP) у відмиванні грошей через біткоіни, передає УНН з посиланням на CoinDesk.
У США оштрафували Deutsche Bank через корупційні схеми в Росії та Азії
2019-08-24 08:01
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оштрафувала Deutsche Bank на 16,2 млн доларів (14,6 млн євро) через його участь у корупційних схемах у Росії і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Про це йдеться в заяві SEC, передає РБК-Україна з посиланням на
Повідомляється, що банк наймав у цих країнах на роботу родичів чиновників, які не володіли необхідною кваліфікацією, що робилося для...
Deutsche Bank у США оштрафували на $205 млн
2018-06-21 11:30
Причиною штрафу послужила \"небезпечна і необґрунтована поведінка, що порушує закони\" при валютних операціях.
Мессі знову звинуватили у шахрайстві та відмиванні коштів
2019-06-06 13:31
Футбольну зірку звинуватили у тому, що його благодійний фонд отримував гроші на соціальні акції, які не проводив.
У райвідділі поліції Харкова тривають обшуки
2020-07-08 14:01
Поліцейських підозрюють у звільненні наркоманів від відповідальності за хабарі. Їх ловили в момент спустошення \"закладок\" і вимагали хабарі.
У будинку Гонтаревої тривають обшуки - Портнов
2019-09-12 12:31
Силовики проводять обшуки в будинку екс-глави Нацбанку України у справі про розкрадання в армії, повідомив Портнов.
У відділах поліції Харківщини тривають обшуки
2020-04-09 12:31
Обшуки у правоохоронців можуть бути пов\'язані з незаконною вирубкою лісу. Раніше розібратися з цим доручив президент.
Екс-керівнику Danske Bank висунули звинувачення у відмиванні мільярдів євро
2019-05-08 11:00
Прокуратура Данії висунула колишньому виконавчому директору Danske Bank Томасу Боргену звинувачення в причетності до одного з наймасштабніших скандалів із відмиванням грошей.
Deutsche Bank відмовив у кредиті Трампу для передвиборчої кампанії
2019-02-03 08:03
Дональд Трамп звертався в Deutsche Bank за позикою для своєї передвиборчої кампанії в 2016 році, і банк йому відмовив, повідомила в неділю The New York Times з посиланням на три інформованих джерела.
Deutsche Bank планує закрити кожне п'яте відділення у Німеччині
2020-09-23 09:00
Deutsche Bank планує закрити кожне п\'яте відділення у Німеччині, оскільки через коронавірус клієнти все більше користуються онлайн-послугами.
У Криму тривають обшуки у кримських татар - адвокат
2019-08-27 12:31
У селищі Зуя Білогірського району проходять обшуки в будинку кримського татарина і його батьків.
"Кернел" запідозрили у відмиванні коштів за незаконний експорт сільгосппродукції
2018-07-19 15:01
КИЇВ. 19 липня. УНН. Найбільший виробник соняшникової олії \"Кернел групп\" фігурує у кримінальному провадженні за фактом незаконного експорту сільськогосподарської продукції та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, передає УНН із посиланням на дані Єдиного реєстру судових...
У мерії Дніпра тривають обшуки через махінації в земельних питаннях - ЗМІ
2020-07-16 12:31
Обшуки пов\'язані зі справою про розкрадання державних коштів чиновниками міської ради Дніпра.