Швейцария вернет Узбекистану активы, замороженные по делу об отмывании денег
2022-08-16 21:31
КИЕВ. 16 августа. УНН. Швейцария заявила, что подписала соглашение с Узбекистаном о возврате 131 миллиона долларов, изъятых в рамках расследования по делу об отмывании денег в отношении старшей дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом пишет АР, передает УНН.
Схожі новини
Бельгия и Латвия арестовали российские активы по "делу Магнитского" об отмывании денег
2021-05-31 12:02
КИЕВ. 31 мая. УНН. Бельгийская и латвийские власти наложили арест на российские активы в печально известном деле об отмывании денег, в результате которой был убит информатор, адвокат Сергей Магнитский. Об этом пишет EUobserver, передает УНН.
Полиция допросила Месси по делу об отмывании денег
2015-03-06 20:01
Подразделение полиции Испании, специализирующееся на делах об отмывании денег, уже год расследует, куда ушли средства, собранные в шести благотворительных матчах нападающего Барселоны Лионеля Месси.
В США россиянку обвинили по делу об отмывании денег
2019-01-08 21:33
КИЕВ. 8 января. УНН. Российский юрист Наталья Весельницкая, которая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами избирательной кампании Трампа, обвиненная в препятствовании правосудию по гражданскому делу по отмыванию денег, передает УНН со ссылкой на \"Голос...
В Финляндии задержали россиянина по делу об отмывании денег
2018-09-24 13:34
КИЕВ. 24 сентября. УНН. По делу об экономических преступлениях, включая отмывание денег, в Финляндии задержали двух человек, один из них является гражданином России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-атташе посольства РФ в Финляндии Натальи Вежливцевой, передает...
Во Франции задержали российского сенатора по делу об отмывании денег
2017-11-21 21:33
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Член Совета Федерации, российский бизнесмен Сулейман Керимов задержан французской полицией в Ницце, на Лазурном побережье Франции, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии, передает УНН.
Сына главы МИД Франции задержали по делу об отмывании денег
2015-12-16 08:03
Сыном чиновника заинтересовались еще три года назад, после того как он купил квартиру в Париже за 7,4 млн евро
США проверят Deutsche Bank в РФ по делу об отмывании денег
2015-07-14 08:02
КИЕВ. 14 июля. УНН. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Экс-премьеру Малайзии предъявили новые обвинения по делу об отмывании денег
2018-08-08 11:02
Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку в среду предъявили новые обвинения в отмывании денег, сообщает телеканал \"Чэннел ньюс Эйша\".
Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" задержали по делу об отмывании денег
2019-07-05 08:01
КИЕВ. 5 июля. УНН. Пасынка бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака и продюсера голливудских фильмов, среди которых «Волк с Уолл-стрит», Риза Азиза задержали в Малайзии в рамках дела об отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Британский регулятор запросил информацию у банков по делу об отмывании денег из РФ
2017-03-28 09:33
Великобритании (Financial Conduct Authority) направило запросы в крупнейшие банки, которые, возможно, были использованы в схеме по отмыванию денег из России, пишет Financial Times.
Банковский регулятор Нью-Йорка проверит деятельность Deutsche Bank в РФ по делу об отмывании денег
2015-07-14 10:32
Департамент финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк попросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка, передает BBC.
В Эстонии задержали уже десять человек по делу об "отмывании" денег в местном отделении Danske Bank
2018-12-19 12:03
Число задержанных в Эстонии бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных средств, возросло до десяти.
Полиция ФРГ арестовала имущество на 50 млн евро по делу об отмывании денег в РФ, Латвии, Молдавии
2019-02-21 10:33
Полиция Германии на этой неделе арестовала недвижимость и денежные средства в общей сложности на 50 млн евро по делу об одном из крупнейших в Европе случаев отмывания денег - схемой \"Ландромат\" или \"Русская прачечная\", сообщает Deutsche...
Швейцария открыла против Курченко уголовное дело и обвиняет в отмывании денег
2015-09-07 20:02
Олигарха подозревают в отмывании денег через \"Vetek Gas Trading & Supply SA\" и \"Vetek Trading SA\".
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
2020-09-21 10:01
В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.
Роскосмос требует замороженные Францией деньги по делу ЮКОСа
2016-10-28 14:32
Российская госкорпорация отказывается поставлять ракеты \"Союз\" французскому предприятию.
Досье FinCEN: расследователи рассказали об отмывании денег украинскими политиками
2020-09-21 12:00
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Документы FinCEN, что раскрыли накануне информацию о том, что несколько крупнейших банков мира давали возможность своим клиентам в течение многих лет отмывать деньги, позволяют получить представление о латвийских банках, которыми якобы пользовался экс-президент Украины Виктор Янукович и его соратники. Информацию об этом обнародовало издание Re:Baltica, передает УНН.
Россия отказывается помогать США в деле об отмывании денег
2017-03-28 11:03
Россия отказалась сотрудничать с американскими следователями, поэтому прокуратура в США просит судью приобщить к делу показания российского адвоката