Полиция ФРГ арестовала имущество на 50 млн евро по делу об отмывании денег в РФ, Латвии, Молдавии
2019-02-21 10:33
Полиция Германии на этой неделе арестовала недвижимость и денежные средства в общей сложности на 50 млн евро по делу об одном из крупнейших в Европе случаев отмывания денег - схемой \"Ландромат\" или \"Русская прачечная\", сообщает Deutsche Welle.
Схожі новини
В США россиянку обвинили по делу об отмывании денег
2019-01-08 21:33
КИЕВ. 8 января. УНН. Российский юрист Наталья Весельницкая, которая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами избирательной кампании Трампа, обвиненная в препятствовании правосудию по гражданскому делу по отмыванию денег, передает УНН со ссылкой на \"Голос...
В Финляндии задержали россиянина по делу об отмывании денег
2018-09-24 13:34
КИЕВ. 24 сентября. УНН. По делу об экономических преступлениях, включая отмывание денег, в Финляндии задержали двух человек, один из них является гражданином России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-атташе посольства РФ в Финляндии Натальи Вежливцевой, передает...
В Германии изъяли имущество на 40 млн евро по делу о российской схеме отмывания денег
2019-02-21 00:03
В Германии следователи конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией, сообщает в среду Associated Press.
Экс-премьеру Малайзии предъявили новые обвинения по делу об отмывании денег
2018-08-08 11:02
Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку в среду предъявили новые обвинения в отмывании денег, сообщает телеканал \"Чэннел ньюс Эйша\".
Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" задержали по делу об отмывании денег
2019-07-05 08:01
КИЕВ. 5 июля. УНН. Пасынка бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака и продюсера голливудских фильмов, среди которых «Волк с Уолл-стрит», Риза Азиза задержали в Малайзии в рамках дела об отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
В Эстонии задержали уже десять человек по делу об "отмывании" денег в местном отделении Danske Bank
2018-12-19 12:03
Число задержанных в Эстонии бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных средств, возросло до десяти.
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
2020-09-21 10:01
В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.
В США в рамках дела об отмывании денег обвинили адвоката из РФ
2019-01-08 20:33
Весельницкая, предположительно, встречалась с сыном Трампа перед выборами президента США
Британская полиция арестовала еще двоих по делу о 39 трупах в грузовике
2019-10-25 14:31
КИЕВ. 25 октября. УНН. Еще двое были арестованы в связи с гибелью 39 человек, которые были найдены в контейнере грузовика в английском графстве Эссексе на этой неделе. Об этом сообщила местная полиция, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Уникальные автомобили и недвижимость: в Украине арестовали имущество кибермошенников на 50 млн евро
2020-12-31 10:01
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Украина и Германия разоблачили мошенническую схему киберпреступности, от которой понесли убытки граждане Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании и других стран, ежемесячный оборот средств, которые выманивали у граждан, составлял 8-10 млн евро. В Украине арестовали имущество кибермошенников на более чем 50 млн евро. Об этом написала в Facebook Генпрокурор Украины...
Глава Danske Bank ушел в отставку на фоне скандала об отмывании денег, связанных с РФ
2018-09-19 12:04
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Глава Danske Bank Томас Борген объявил в среду о том, что уходит в отставку. Из сообщения следует, что Danske Bank сегодня представит выводы о расследовании по отмыванию денег в эстонском отделении банка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Danske...
Досье FinCEN: расследователи рассказали об отмывании денег украинскими политиками
2020-09-21 12:00
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Документы FinCEN, что раскрыли накануне информацию о том, что несколько крупнейших банков мира давали возможность своим клиентам в течение многих лет отмывать деньги, позволяют получить представление о латвийских банках, которыми якобы пользовался экс-президент Украины Виктор Янукович и его соратники. Информацию об этом обнародовало издание Re:Baltica, передает УНН.
В Эстонии задержали причастных в деле об отмывании денег окружением Путина
2018-12-19 19:33
Государственная прокуратура Эстонии провела первые задержания по делу об отмывании денег окружением президента России Владимира Путина через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske.
В ФРГ полиция обыскала квартиру свидетеля по делу о масштабной краже данных
2019-01-07 19:33
КИЕВ. 7 января. УНН. Сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) в рамках расследования дела о масштабной утечке данных сотен немецких политиков и известных людей провели обыск в квартире 19-летнего программиста из города Хайльбронн, который является свидетелем по этому делу. Об этом в понедельник, 7 января, сообщили немецкие СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах,...
€500 000. В Польше задержали украинцев и пишут об отмывании денег
2019-09-24 16:31
Официальные источники в Польше имена задержанных не называют
AS: Полиция подозревает руководство Барселоны во главе с Бартомеу в отмывании денег
2020-09-04 11:30
Лапорта подделывал отчеты, Росель отсидел за Неймара – это \"семейное\"
США обвинили Коломойского в отмывании денег - СМИ
2020-08-07 00:00
Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком.
Полиция обнародовала новые доказательства по делу об убийстве Шеремета
2019-12-18 19:31
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Перед обыском в квартире подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко попросил брата жены вынести из помещения мину. Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.