Британский регулятор запросил информацию у банков по делу об отмывании денег из РФ
2017-03-28 09:33
Великобритании (Financial Conduct Authority) направило запросы в крупнейшие банки, которые, возможно, были использованы в схеме по отмыванию денег из России, пишет Financial Times.
Схожі новини
В США россиянку обвинили по делу об отмывании денег
2019-01-08 21:33
КИЕВ. 8 января. УНН. Российский юрист Наталья Весельницкая, которая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами избирательной кампании Трампа, обвиненная в препятствовании правосудию по гражданскому делу по отмыванию денег, передает УНН со ссылкой на \"Голос...
В Финляндии задержали россиянина по делу об отмывании денег
2018-09-24 13:34
КИЕВ. 24 сентября. УНН. По делу об экономических преступлениях, включая отмывание денег, в Финляндии задержали двух человек, один из них является гражданином России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-атташе посольства РФ в Финляндии Натальи Вежливцевой, передает...
Экс-премьеру Малайзии предъявили новые обвинения по делу об отмывании денег
2018-08-08 11:02
Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку в среду предъявили новые обвинения в отмывании денег, сообщает телеканал \"Чэннел ньюс Эйша\".
Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" задержали по делу об отмывании денег
2019-07-05 08:01
КИЕВ. 5 июля. УНН. Пасынка бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака и продюсера голливудских фильмов, среди которых «Волк с Уолл-стрит», Риза Азиза задержали в Малайзии в рамках дела об отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Полиция ФРГ арестовала имущество на 50 млн евро по делу об отмывании денег в РФ, Латвии, Молдавии
2019-02-21 10:33
Полиция Германии на этой неделе арестовала недвижимость и денежные средства в общей сложности на 50 млн евро по делу об одном из крупнейших в Европе случаев отмывания денег - схемой \"Ландромат\" или \"Русская прачечная\", сообщает Deutsche...
В США в рамках дела об отмывании денег обвинили адвоката из РФ
2019-01-08 20:33
Весельницкая, предположительно, встречалась с сыном Трампа перед выборами президента США
В Эстонии задержали уже десять человек по делу об "отмывании" денег в местном отделении Danske Bank
2018-12-19 12:03
Число задержанных в Эстонии бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных средств, возросло до десяти.
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
2020-09-21 10:01
В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.
Досье FinCEN: расследователи рассказали об отмывании денег украинскими политиками
2020-09-21 12:00
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Документы FinCEN, что раскрыли накануне информацию о том, что несколько крупнейших банков мира давали возможность своим клиентам в течение многих лет отмывать деньги, позволяют получить представление о латвийских банках, которыми якобы пользовался экс-президент Украины Виктор Янукович и его соратники. Информацию об этом обнародовало издание Re:Baltica, передает УНН.
В Берлине по запросу США задержали диджея из России по обвинению в отмывании денег
2020-06-08 22:01
КИЕВ. 8 июня. УНН. Полиция Берлина арестовала российского диджея Дениса Казначеева, который проживает в столице Германии, по обвинению в отмывании денег после получения запроса из Вашингтона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
ЕСПЧ объявит важную информацию по делу "Украина против РФ"
2021-01-09 18:31
Украина в течение нескольких ближайших дней ожидает решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно приемлемости иска Украины против РФ из-за оккупации Крыма, сообщил министр юстиции Денис Малюська.
АМКУ запросил у Универсал банка информацию о тарифах по проекту Monobank
2018-04-26 13:01
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) запросил в Универсал банка (Киев) информацию по тарифам на переводы между картами в рамках проекта Monobank, заявляет соучредитель проекта Олег Гороховский.
Глава Danske Bank ушел в отставку на фоне скандала об отмывании денег, связанных с РФ
2018-09-19 12:04
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Глава Danske Bank Томас Борген объявил в среду о том, что уходит в отставку. Из сообщения следует, что Danske Bank сегодня представит выводы о расследовании по отмыванию денег в эстонском отделении банка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Danske...
Регулятор одобрил крупное слияние банков
2019-09-17 11:01
Альфа-Банк получил разрешение поглотить Укрсоцбанк по упрощенной процедуре, что ускорит процесс в 4-5 раз.
В Эстонии задержали причастных в деле об отмывании денег окружением Путина
2018-12-19 19:33
Государственная прокуратура Эстонии провела первые задержания по делу об отмывании денег окружением президента России Владимира Путина через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske.
€500 000. В Польше задержали украинцев и пишут об отмывании денег
2019-09-24 16:31
Официальные источники в Польше имена задержанных не называют
Полиция опровергла информацию об изменении маршрута подозреваемых по делу убийства Шеремета
2020-06-02 20:01
КИЕВ. 2 июня. УНН. Следствие опровергает информацию об изменении маршрута закладчиков взрывчатки под авто, на котором взорвали журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.
Сытник прокомментировал информацию по делу Омеляна
2018-04-25 12:01
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, говоря об информации по поводу министра инфраструктуры Владимира Омеляна и подозрения в незаконном обогащении, заявил, что расследование продолжается, но еще трудно говорить, чем оно закончится. Об этом Сытник сказал сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент...