В США россиянку обвинили по делу об отмывании денег

2019-01-08 21:33

КИЕВ. 8 января. УНН. Российский юрист Наталья Весельницкая, которая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами избирательной кампании Трампа, обвиненная в препятствовании правосудию по гражданскому делу по отмыванию денег, передает УНН со ссылкой на \"Голос Америки\".

https://www.unn.com.ua/ru/news/1772293-u...

Схожі новини

В Финляндии задержали россиянина по делу об отмывании денег

2018-09-24 13:34

КИЕВ. 24 сентября. УНН. По делу об экономических преступлениях, включая отмывание денег, в Финляндии задержали двух человек, один из них является гражданином России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-атташе посольства РФ в Финляндии Натальи Вежливцевой, передает...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1753790-u...

США обвинили Коломойского в отмывании денег - СМИ

2020-08-07 00:00

Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком.

https://korrespondent.net/ukraine/426062...

В США в рамках дела об отмывании денег обвинили адвоката из РФ

2019-01-08 20:33

Весельницкая, предположительно, встречалась с сыном Трампа перед выборами президента США

https://news.liga.net/world/news/v-ssha-...

Шария вызывают на допрос по уголовному делу об отмывании денег

2020-06-26 15:31

https://zik.ua/ru/news/crime/shariya_vyz...

Экс-премьеру Малайзии предъявили новые обвинения по делу об отмывании денег

2018-08-08 11:02

Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку в среду предъявили новые обвинения в отмывании денег, сообщает телеканал \"Чэннел ньюс Эйша\".

https://interfax.com.ua/news/economic/52...

Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" задержали по делу об отмывании денег

2019-07-05 08:01

КИЕВ. 5 июля. УНН. Пасынка бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака и продюсера голливудских фильмов, среди которых «Волк с Уолл-стрит», Риза Азиза задержали в Малайзии в рамках дела об отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1811134-p...

Президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег

2018-12-20 08:03

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Бразилии обвинила президента страны Мишеля Темеру в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Globo.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1768882-p...

Родственников Башара Асада обвинили в отмывании денег в Испании

2019-11-23 08:02

Дядю президента Сирии и еще 13 человек обвинили в создании \"преступной группы\", отмывшей более 600 миллионов евро начиная с 1980-х годов.

https://korrespondent.net/world/4163761-...

В Эстонии задержали уже десять человек по делу об "отмывании" денег в местном отделении Danske Bank

2018-12-19 12:03

Число задержанных в Эстонии бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных средств, возросло до десяти.

https://interfax.com.ua/news/general/554...

Прятавшего в стиральной машине сбережения голландца обвинили в отмывании денег

2018-11-23 00:33

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В квартире жителя голландской столицы полиция нашла стиральную машину полную денег. Об этом сообщает издание De Persgroep, пишет УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1763810-g...

Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира

2020-09-21 10:01

В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.

https://korrespondent.net/business/compa...

Полиция ФРГ арестовала имущество на 50 млн евро по делу об отмывании денег в РФ, Латвии, Молдавии

2019-02-21 10:33

Полиция Германии на этой неделе арестовала недвижимость и денежные средства в общей сложности на 50 млн евро по делу об одном из крупнейших в Европе случаев отмывания денег - схемой \"Ландромат\" или \"Русская прачечная\", сообщает Deutsche...

https://interfax.com.ua/news/general/567...

Месси и его отца обвинили в отмывании денег через благотворительный фонд

2018-11-03 11:33

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Против капитана футбольного клуба \"Барселона\" Лионеля Месси и его отца Хорхе предъявлены обвинения в отмывании денег через благотворительный фонд футболиста Leo Messi, передает УНН со ссылкой на Lа...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1760747-m...

Власти США обвинили Коломойского в отмывании миллиардов долларов

2020-08-07 08:01

Минюст США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные у ПриватБанка средства

https://news.liga.net/economics/news/vla...

Коломойский отвергает обвинения Минюста США в отмывании денег

2020-08-07 12:31

По его словам, все инвестиции были сделаны из собственных средств

https://zik.ua/ru/news/crime/kolomoyskiy...

В Берлине по запросу США задержали диджея из России по обвинению в отмывании денег

2020-06-08 22:01

КИЕВ. 8 июня. УНН. Полиция Берлина арестовала российского диджея Дениса Казначеева, который проживает в столице Германии, по обвинению в отмывании денег после получения запроса из Вашингтона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1873815-u...

Бывший президент Барселоны оправдан по делу об отмывании 15 миллионов евро

2019-04-24 16:30

Функционера признали невиновным

https://www.ua-football.com/foreign/spai...

Досье FinCEN: расследователи рассказали об отмывании денег украинскими политиками

2020-09-21 12:00

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Документы FinCEN, что раскрыли накануне информацию о том, что несколько крупнейших банков мира давали возможность своим клиентам в течение многих лет отмывать деньги, позволяют получить представление о латвийских банках, которыми якобы пользовался экс-президент Украины Виктор Янукович и его соратники. Информацию об этом обнародовало издание Re:Baltica, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1892760-d...

В Эстонии задержали причастных в деле об отмывании денег окружением Путина

2018-12-19 19:33

Государственная прокуратура Эстонии провела первые задержания по делу об отмывании денег окружением президента России Владимира Путина через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske.

https://zik.ua/ru/news/2018/12/19/v_esto...

Коломойский оказался под расследованием большого жюри США по обвинению в отмывании денег – СМИ

2020-05-19 18:31

Экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США, утверждает издание BuzzFeed News, ссылаясь на два источника, знакомых с расследованием.

https://interfax.com.ua/news/general/663...