В Финляндии задержали россиянина по делу об отмывании денег

2018-09-24 13:34

КИЕВ. 24 сентября. УНН. По делу об экономических преступлениях, включая отмывание денег, в Финляндии задержали двух человек, один из них является гражданином России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-атташе посольства РФ в Финляндии Натальи Вежливцевой, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1753790-u...

Схожі новини

В США россиянку обвинили по делу об отмывании денег

2019-01-08 21:33

КИЕВ. 8 января. УНН. Российский юрист Наталья Весельницкая, которая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами избирательной кампании Трампа, обвиненная в препятствовании правосудию по гражданскому делу по отмыванию денег, передает УНН со ссылкой на \"Голос...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1772293-u...

Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" задержали по делу об отмывании денег

2019-07-05 08:01

КИЕВ. 5 июля. УНН. Пасынка бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака и продюсера голливудских фильмов, среди которых «Волк с Уолл-стрит», Риза Азиза задержали в Малайзии в рамках дела об отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1811134-p...

Шария вызывают на допрос по уголовному делу об отмывании денег

2020-06-26 15:31

https://zik.ua/ru/news/crime/shariya_vyz...

Экс-премьеру Малайзии предъявили новые обвинения по делу об отмывании денег

2018-08-08 11:02

Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку в среду предъявили новые обвинения в отмывании денег, сообщает телеканал \"Чэннел ньюс Эйша\".

https://interfax.com.ua/news/economic/52...

В Эстонии задержали уже десять человек по делу об "отмывании" денег в местном отделении Danske Bank

2018-12-19 12:03

Число задержанных в Эстонии бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных средств, возросло до десяти.

https://interfax.com.ua/news/general/554...

В Эстонии задержали причастных в деле об отмывании денег окружением Путина

2018-12-19 19:33

Государственная прокуратура Эстонии провела первые задержания по делу об отмывании денег окружением президента России Владимира Путина через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske.

https://zik.ua/ru/news/2018/12/19/v_esto...

€500 000. В Польше задержали украинцев и пишут об отмывании денег

2019-09-24 16:31

Официальные источники в Польше имена задержанных не называют

https://news.liga.net/politics/news/500-...

Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира

2020-09-21 10:01

В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.

https://korrespondent.net/business/compa...

В Испании задержали десятки человек по делу об отмывании средств русской мафии: среди задержанных украинцы

2020-12-17 00:30

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человека, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов, сообщается на сайте испанской полиции, пишет УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1908211-v...

Полиция ФРГ арестовала имущество на 50 млн евро по делу об отмывании денег в РФ, Латвии, Молдавии

2019-02-21 10:33

Полиция Германии на этой неделе арестовала недвижимость и денежные средства в общей сложности на 50 млн евро по делу об одном из крупнейших в Европе случаев отмывания денег - схемой \"Ландромат\" или \"Русская прачечная\", сообщает Deutsche...

https://interfax.com.ua/news/general/567...

В Берлине по запросу США задержали диджея из России по обвинению в отмывании денег

2020-06-08 22:01

КИЕВ. 8 июня. УНН. Полиция Берлина арестовала российского диджея Дениса Казначеева, который проживает в столице Германии, по обвинению в отмывании денег после получения запроса из Вашингтона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1873815-u...

Бывший президент Барселоны оправдан по делу об отмывании 15 миллионов евро

2019-04-24 16:30

Функционера признали невиновным

https://www.ua-football.com/foreign/spai...

Досье FinCEN: расследователи рассказали об отмывании денег украинскими политиками

2020-09-21 12:00

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Документы FinCEN, что раскрыли накануне информацию о том, что несколько крупнейших банков мира давали возможность своим клиентам в течение многих лет отмывать деньги, позволяют получить представление о латвийских банках, которыми якобы пользовался экс-президент Украины Виктор Янукович и его соратники. Информацию об этом обнародовало издание Re:Baltica, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1892760-d...

В Финляндии задержали россиянку – ее ищут Штаты за отмывание денег

2018-12-28 13:33

В Финляндии по запросу США задержали россиянку, подозреваемую в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмывании денег.

https://zik.ua/ru/news/2018/12/28/v_fynl...

В США в рамках дела об отмывании денег обвинили адвоката из РФ

2019-01-08 20:33

Весельницкая, предположительно, встречалась с сыном Трампа перед выборами президента США

https://news.liga.net/world/news/v-ssha-...

США обвинили Коломойского в отмывании денег - СМИ

2020-08-07 00:00

Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком.

https://korrespondent.net/ukraine/426062...

В Киеве за вымогательство денег задержали россиянина, который был в международном розыске

2019-10-16 13:32

КИЕВ. 16 октября. УНН. В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении в вымогательстве 33-летнему уроженцу города Грозный Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киев, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1830236-u...

В Австрии задержали подозреваемых по делу об убийстве политэмигранта Умарова

2020-07-06 10:31

Предполагаемый убийца зарегистрирован как беженец в Австрии с 2007 года

https://zik.ua/ru/news/world/v_avstrii_z...

Модельного агента задержали во Франции по делу об изнасилованиях

2020-12-18 08:01

Его компания MC2 Model Management приписывает Брюнелю открытие несколько известных моделей, например, Шэрон Стоун, Моники Беллуччи и Миллы Йовович.

https://korrespondent.net/world/4307803-...

Прокуратура Эстонии начала расследование об отмывании денег в эстонском отделении Danske Bank

2018-07-31 19:03

Эстонская прокуратура во вторник начала расследование на основании жалобы обвиняемого в РФ в мошенничестве главы компании Hermitage Capital Уильяма Браудера, который на минувшей неделе заявил о причастности 26 сотрудников эстонского отделения Danske Bank к отмыванию миллиардов...

https://interfax.com.ua/news/economic/52...