Во Франции задержали российского сенатора по делу об отмывании денег
2017-11-21 21:33
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Член Совета Федерации, российский бизнесмен Сулейман Керимов задержан французской полицией в Ницце, на Лазурном побережье Франции, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии, передает УНН.
Схожі новини
В Финляндии задержали россиянина по делу об отмывании денег
2018-09-24 13:34
КИЕВ. 24 сентября. УНН. По делу об экономических преступлениях, включая отмывание денег, в Финляндии задержали двух человек, один из них является гражданином России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-атташе посольства РФ в Финляндии Натальи Вежливцевой, передает...
Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" задержали по делу об отмывании денег
2019-07-05 08:01
КИЕВ. 5 июля. УНН. Пасынка бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака и продюсера голливудских фильмов, среди которых «Волк с Уолл-стрит», Риза Азиза задержали в Малайзии в рамках дела об отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
В США россиянку обвинили по делу об отмывании денег
2019-01-08 21:33
КИЕВ. 8 января. УНН. Российский юрист Наталья Весельницкая, которая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами избирательной кампании Трампа, обвиненная в препятствовании правосудию по гражданскому делу по отмыванию денег, передает УНН со ссылкой на \"Голос...
Модельного агента задержали во Франции по делу об изнасилованиях
2020-12-18 08:01
Его компания MC2 Model Management приписывает Брюнелю открытие несколько известных моделей, например, Шэрон Стоун, Моники Беллуччи и Миллы Йовович.
Экс-премьеру Малайзии предъявили новые обвинения по делу об отмывании денег
2018-08-08 11:02
Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку в среду предъявили новые обвинения в отмывании денег, сообщает телеканал \"Чэннел ньюс Эйша\".
В Эстонии задержали уже десять человек по делу об "отмывании" денег в местном отделении Danske Bank
2018-12-19 12:03
Число задержанных в Эстонии бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных средств, возросло до десяти.
В Эстонии задержали причастных в деле об отмывании денег окружением Путина
2018-12-19 19:33
Государственная прокуратура Эстонии провела первые задержания по делу об отмывании денег окружением президента России Владимира Путина через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske.
€500 000. В Польше задержали украинцев и пишут об отмывании денег
2019-09-24 16:31
Официальные источники в Польше имена задержанных не называют
Во Франции четырех школьников обвинили по делу об убийстве учителя
2020-11-26 14:00
Школьников считают сообщниками чеченца, убившего и обезглавившего учителя за показанные им на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.
Во Франции задержали второго человека по делу о теракте в Ницце
2020-10-31 08:01
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сотрудники французских правоохранительных органов задержали второго человека в рамках уголовного дела, возбужденного после теракта в Ницце 29 октября. Об этом сообщает Figaro со ссылкой на близкий к следствию источник, передает УНН.
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
2020-09-21 10:01
В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.
В Испании задержали десятки человек по делу об отмывании средств русской мафии: среди задержанных украинцы
2020-12-17 00:30
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человека, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов, сообщается на сайте испанской полиции, пишет УНН.
Полиция ФРГ арестовала имущество на 50 млн евро по делу об отмывании денег в РФ, Латвии, Молдавии
2019-02-21 10:33
Полиция Германии на этой неделе арестовала недвижимость и денежные средства в общей сложности на 50 млн евро по делу об одном из крупнейших в Европе случаев отмывания денег - схемой \"Ландромат\" или \"Русская прачечная\", сообщает Deutsche...
В Берлине по запросу США задержали диджея из России по обвинению в отмывании денег
2020-06-08 22:01
КИЕВ. 8 июня. УНН. Полиция Берлина арестовала российского диджея Дениса Казначеева, который проживает в столице Германии, по обвинению в отмывании денег после получения запроса из Вашингтона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Еще трем задержанным по делу об убийстве учителя во Франции предъявили обвинение
2020-11-07 08:01
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Суд предъявил обвинения еще трем задержанным по делу об убийстве в середине октября школьного учителя во французском Конфлан-Сент-Онорин. Об этом в пятницу сообщило агентство France Press (AFP) со ссылкой на свои источники, передает УНН.
В РФ задержали украинку по делу российского экс-министра
2019-09-03 13:31
Следствие заявляет, что украинка руководила кипрским офшором, через который бывший министр Абызов проводил сделки.
Досье FinCEN: расследователи рассказали об отмывании денег украинскими политиками
2020-09-21 12:00
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Документы FinCEN, что раскрыли накануне информацию о том, что несколько крупнейших банков мира давали возможность своим клиентам в течение многих лет отмывать деньги, позволяют получить представление о латвийских банках, которыми якобы пользовался экс-президент Украины Виктор Янукович и его соратники. Информацию об этом обнародовало издание Re:Baltica, передает УНН.
В Турции завершили следствие по делу об убийстве российского посла
2018-11-15 23:33
Обвинительное заключение направили в республиканскую прокуратуру. В случае утверждения акта дело направят в суд.