КИЕВ. 8 января. УНН. Российский юрист Наталья Весельницкая, которая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами избирательной кампании Трампа, обвиненная в препятствовании правосудию по гражданскому делу по отмыванию денег, передает УНН со ссылкой на \"Голос...
КИЕВ. 24 сентября. УНН. По делу об экономических преступлениях, включая отмывание денег, в Финляндии задержали двух человек, один из них является гражданином России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-атташе посольства РФ в Финляндии Натальи Вежливцевой, передает...
КИЕВ. 5 июля. УНН. Пасынка бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака и продюсера голливудских фильмов, среди которых «Волк с Уолл-стрит», Риза Азиза задержали в Малайзии в рамках дела об отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Черниговская полиция вызывает на допрос народного депутата относительно подкупа избирателей в одном из его помещений. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
Полиция Германии на этой неделе арестовала недвижимость и денежные средства в общей сложности на 50 млн евро по делу об одном из крупнейших в Европе случаев отмывания денег - схемой \"Ландромат\" или \"Русская прачечная\", сообщает Deutsche...
Число задержанных в Эстонии бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных средств, возросло до десяти.
Народный депутат Украины Михаил Добкин вызывается на допрос в качестве свидетеля 25 июля в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры в Киеве.
Нардеп из фракции Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко), историк и экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович получил повестку-вызов на допрос в Госбюро расследований...
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Журналиста Андрея Павловского вызвали на допрос по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом сам Павловский сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, передаёт УНН.
КИЕВ. 20 июня. УНН. Кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарыко, которого задержали и держат в следственном изоляторе КГБ, предъявлены обвинения по уголовному делу. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Документы FinCEN, что раскрыли накануне информацию о том, что несколько крупнейших банков мира давали возможность своим клиентам в течение многих лет отмывать деньги, позволяют получить представление о латвийских банках, которыми якобы пользовался экс-президент Украины Виктор Янукович и его соратники. Информацию об этом обнародовало издание Re:Baltica, передает УНН.