Правоохранительные органы Малайзии предъявили жене бывшего главы правительства страны Наджиба Разака - Розме Мансур - обвинения в отмывании денег, сообщают в четверг западные СМИ.
КИЕВ. 8 января. УНН. Российский юрист Наталья Весельницкая, которая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами избирательной кампании Трампа, обвиненная в препятствовании правосудию по гражданскому делу по отмыванию денег, передает УНН со ссылкой на \"Голос...
КИЕВ. 24 сентября. УНН. По делу об экономических преступлениях, включая отмывание денег, в Финляндии задержали двух человек, один из них является гражданином России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-атташе посольства РФ в Финляндии Натальи Вежливцевой, передает...
Прокуратура восточного округа штата Мичиган предъявила обвинения бывшему главному исполнительному директора германского автопроизводителя Volkswagen (VW) Мартину Винтеркорну по делу о манипуляциях с данными о выбросах вредных веществ у автомобилей с дизельными двигателями (\"дизельгейт\"), сообщается на сайте министерства юстиции...
КИЕВ. 5 июля. УНН. Пасынка бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака и продюсера голливудских фильмов, среди которых «Волк с Уолл-стрит», Риза Азиза задержали в Малайзии в рамках дела об отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсер голливудских фильмов, в том числе \"Волка с Уолл-стрит\", Риза Азиз был задержан в Малайзии, ему собираются предъявить обвинения в отмывании денег.
КИЕВ. 9 марта. УНН. Жюри присяжных в Чикаго (штат Иллинойс) признало имеющиеся у власти доказательства достаточными для предъявления новых обвинений актеру телесериала \"Империя\" (Empire, 2015 - сейчас) Джусси Смоллетту. Об этом сообщил в пятницу телеканал CBS, передает...
КИЕВ. 27 августа. УНН. Киномагнату Харви Вайнштейну, которому ранее уже предъявили два обвинения в преступлениях сексуального характера, предъявили два новых обвинения в суде в американском городе Нью-Йорк. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.
Бывшему министру юстиции Монако Филиппу Нармино выдвинули обвинения в коррупции в рамках расследования дела в отношении российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева.
Суд в Андорре в четверг выдвинул обвинения в отмывании денег на $2 млрд в отношении 28 чиновников, в том числе некоторым гражданам Венесуэлы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на судебные документы.