У Вінниці блокували велику схему виведення грошей "у тінь"
2021-05-26 19:01
Власник мережі побутової техніки протягом двох років не платив податки і виводив гроші на свій закордонний рахунок.
Схожі новини
У Вінниці СБУ викрила масштабну схему виведення коштів у тінь
2021-05-26 16:02
Служба безпеки України у Вінницькій області викрила масштабну схему виведення коштів у тінь і за кордон. Щорічно ділки отримували майже 20 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ.
СБУ викрила схему виведення у тінь більше 22 млн грн
2016-11-03 13:04
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Функціонування злочинної схеми, за якою у тінь було виведено понад двадцять два мільйони гривень, викрила на Дніпропетровщині Служба безпеки України. Про це УНН повідомили в прес-службі...
У Болгарії виявили схему незаконного виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 23:02
Державне агентство з питань національної безпеки Болгарії перевіряє один із банків, через який незаконно могли виводити кошти із Венесуели.
У Болгарії виявили схему із виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 17:03
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели, повідомляють болгарські ЗМІ із посиланням на заяву генпрокурора країни Сотіра Цацарова.
У Німеччині викрили схему виведення грошей з Росії до Європи
2019-02-21 11:30
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов\'язаної з Росією.
У Болгарії розкрили схему виведення грошей через країну з Венесуели
2019-02-14 00:33
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Головний прокурор Болгарії Сотір Цацаров заявив, що один з болгарських банків став частиною схеми з переказу коштів венесуельської нафтової держкомпанії PDVSA, яка підпала під дію санкцій США. Про це повідомляє Болгарська національна телекомпанія, передає...
У Німеччині розкрили схему виведення грошей з Росії в Європу
2019-02-20 21:33
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов'язаної з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated
Крім цього, були конфісковані близько 6,7 млн євро на рахунках у кількох німецьких банках і 1,2 млн євро в одному банку...
В Болгарії виявили схему виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 19:32
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели.
Правоохоронці ліквідували багатомільйонну схему виведення грошей в ДНР
2017-06-16 16:03
Правоохоронці ліквідували схему багатомільйонного виведення коштів готівкою у ДНР. Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса
\"Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, при оперативному супроводі Департаменту захисту економіки Нацполіції, припинено багатомільйонне виведення коштів готівкою на користь представників ДНР\", -...
На Дніпропетровщині СБУ викрила схему виведення в тінь понад 500 млн грн
2015-11-03 10:32
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на Дніпропетровщині схему, завдяки якій керівники відомої мережі продуктових супермаркетів вивели в \"тінь\" понад півмільярда гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі...
Водії блокували дороги у Вінниці та на Закарпатті
2018-10-11 14:03
Місцеві водії приєдналися до попереджувальної акції, яку оголосили проти високих цін на пальне.
В Україні затвердили нову схему виведення грошей з проблемних банків
2017-02-17 09:00
ВСУ дав добро на взаємозалік за участю третьої сторони
В аеропорту Херсона блокували схему вимагання грошей з підприємців на митному посту
2020-02-14 09:01
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Правоохоронці блокували схему систематичного одержання неправомірної вигоди посадовцями митного посту \"Херсон-аеропорт\" Чорноморської митниці. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
У Маріуполі поліція викрила велику схему наркоторговців
2019-12-02 16:01
Поліцейські одночасно провели 15 обшуків, у ході яких вилучили шість видів заборонених речовин.
СБУ: конвертцентр у Вінниці вивів у тінь понад 40 млн грн
2016-02-13 13:02
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою припинили у Вінниці діяльність конвертаційного центру, який вивів у тіньовий обіг понад сорок мільйонів гривень, передає УНН з посиланням на прес-центр...
Bloomberg розповів про схему виведення грошей з РФ в інтересах оточення Путіна
2017-11-21 13:03
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Збанкрутілий росыйський банк \"Промсбербанк\" допомагав виводити гроші з Росії в інтересах наближених до президента РФ Володимиру Путіну людей. Про це йдеться в публікації Bloomberg, передає УНН.
У Тернополі грабіжники викрали у чоловіка велику суму грошей
2019-11-06 14:31
Жертвою пограбування став валютник. У чоловіка відібрали близько мільйона гривень, стверджують місцеві ЗМІ.
В Одесі блокували схему переправлення наркотиків
2019-12-24 14:01
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Незаконне переправлення особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів з однієї з європейських країн на територію нашої держави блокувала в Одесі Служба безпеки України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
У Порошенка прокоментували виведення грошей Януковича через його банк
2018-11-10 16:03
Згідно з розслідуванням програми Схеми, майже 2 млрд гривень, які лежали на депозитах підставних осіб у банку Олександра Януковича, були виведені через Міжнародний інвестиційний банк Петра Порошенка.
СБУ викрила схеми виведення у «тінь» мільйонів через банки, пов'язані з сином Януковича
2014-09-10 19:11
СБУ викрила та припинила злочинну фінансову схему з виведення у тіньовий обіг десятків мільйонів гривень.