Правоохоронці ліквідували багатомільйонну схему виведення грошей в ДНР
2017-06-16 16:03
Правоохоронці ліквідували схему багатомільйонного виведення коштів готівкою у ДНР. Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.
\"Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, при оперативному супроводі Департаменту захисту економіки Нацполіції, припинено багатомільйонне виведення коштів готівкою на користь представників ДНР\", - йдеться в повідомленні...
Схожі новини
В Болгарії виявили схему виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 19:32
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели.
У Болгарії виявили схему із виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 17:03
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели, повідомляють болгарські ЗМІ із посиланням на заяву генпрокурора країни Сотіра Цацарова.
У Німеччині розкрили схему виведення грошей з Росії в Європу
2019-02-20 21:33
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов'язаної з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated
Крім цього, були конфісковані близько 6,7 млн євро на рахунках у кількох німецьких банках і 1,2 млн євро в одному банку...
У Болгарії виявили схему незаконного виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 23:02
Державне агентство з питань національної безпеки Болгарії перевіряє один із банків, через який незаконно могли виводити кошти із Венесуели.
У Німеччині викрили схему виведення грошей з Росії до Європи
2019-02-21 11:30
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов\'язаної з Росією.
У Болгарії розкрили схему виведення грошей через країну з Венесуели
2019-02-14 00:33
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Головний прокурор Болгарії Сотір Цацаров заявив, що один з болгарських банків став частиною схеми з переказу коштів венесуельської нафтової держкомпанії PDVSA, яка підпала під дію санкцій США. Про це повідомляє Болгарська національна телекомпанія, передає...
У КМДА викрили багатомільйонну шахрайську схему
2020-02-05 15:01
Місцевій громаді було завдано збитків на понад чотири мільйони гривень
Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН
2018-11-13 08:32
За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.
Росія заборонить виведення грошей в Україну
2018-10-23 17:01
Нові російські санкції блокуватимуть українські активи на території РФ і заборонять виведення грошей з Росії в Україну.
На Житомирщині викрили багатомільйонну схему нелегального експорту деревини
2019-12-05 17:01
Лісоматеріали експортували до однієї із країн Східної Азії
Правоохоронці ліквідували міжрегіональну групу наркоділків
2018-10-01 17:36
Працівники Нацполіції спільно з представниками Служби безпеки України припинили діяльність групи наркоділків, які вирощували селективні сорти наркосировини і виготовляли з неї великі партії наркозасобів, до складу якої входили п\'ятеро...
Нардеп звернувся до ОГП зі скаргою на багатомільйонну "схему" в Укрзалізниці
2020-05-29 14:30
Держкорпорація купувала через посередників електроенергію за завищеними цінами, пишуть ЗМІ. Нардеп просить перевірити цю інформацію.
У центрі Києві правоохоронці ліквідували бордель
2018-08-27 18:03
Дохід закладу в місяць становив 250 000 гривень. Клієнтів знаходили за оголошеннями про еротичний масаж.
На Київщині правоохоронці ліквідували 3 нарколабораторії
2020-06-27 08:01
Відділ протидії наркозлочинності спільно зі слідчим управлінням поліції Київщини, із залученням бійців полку поліції особливого призначення затримали групу торговців амфетаміном і ліквідували 3 нарколабораторії.
У Чехії ліквідували "консульство" ДНР
2018-04-26 17:30
\"Почесне консульство\" так званої Донецької народної республіки ліквідують відповідно до рішення Верховного суду чеського міста Оломоуц.
Правоохоронці ліквідували канал ввезення елітних авто в Україну
2018-03-26 13:02
КИЇВ. 26 березня. УНН. Правоохоронці ліквідували злочинний механізм ввезення на територію України елітних автомобілів з іноземною реєстрацією поза митним контролем з метою незаконної реалізації, у тому числі жителям тимчасово окупованого півострова Крим. Про це в мережі Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає...
В "Укоопспілці" виявили мільйонні схеми виведення грошей за кордон
2018-08-10 14:30
АБ «Укоопспілка» у 2013 році видав кредит юридичній особі в сумі 1,21 млн доларів США, а також посадовою особою відокремленого підрозділу банку було проведено кредитування юридичної особи в сумі 4,3 млн грн без оформлення належних...
Правоохоронці викрили схему збуту наркотиків військовим
2020-04-08 16:01
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Правоохоронці викрили схему незаконного виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин серед військовослужбовців, зокрема амфетаміну та канабісу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
На Волині правоохоронці ліквідували три нелегальні АЗС
2019-04-17 16:01
Працівники прокуратури та поліції на Волині ліквідували три підпільні автозаправні станції.
Правоохоронці ліквідували іноземця, який стріляв у КОРД
2019-10-02 08:02
Поліцейські в ході спецоперації ліквідували зловмисника, який стріляв у правоохоронців, повідомив відділ комунікації Національної поліції в Києві.