В Україні затвердили нову схему виведення грошей з проблемних банків
2017-02-17 09:00
ВСУ дав добро на взаємозалік за участю третьої сторони
Схожі новини
В Болгарії виявили схему виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 19:32
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели.
Визначено топ-5 найпопулярніших схем виведення грошей з банків
2019-02-05 21:00
Керівники і власники банків використовували кілька найпоширеніших схем.
У Болгарії виявили схему із виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 17:03
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели, повідомляють болгарські ЗМІ із посиланням на заяву генпрокурора країни Сотіра Цацарова.
У Німеччині розкрили схему виведення грошей з Росії в Європу
2019-02-20 21:33
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов'язаної з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated
Крім цього, були конфісковані близько 6,7 млн євро на рахунках у кількох німецьких банках і 1,2 млн євро в одному банку...
У Болгарії виявили схему незаконного виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 23:02
Державне агентство з питань національної безпеки Болгарії перевіряє один із банків, через який незаконно могли виводити кошти із Венесуели.
НБУ назвав кількість проблемних банків в Україні
2019-12-17 15:30
Державні банки залишаються у фокусі уваги НБУ.
У Німеччині викрили схему виведення грошей з Росії до Європи
2019-02-21 11:30
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов\'язаної з Росією.
У Болгарії розкрили схему виведення грошей через країну з Венесуели
2019-02-14 00:33
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Головний прокурор Болгарії Сотір Цацаров заявив, що один з болгарських банків став частиною схеми з переказу коштів венесуельської нафтової держкомпанії PDVSA, яка підпала під дію санкцій США. Про це повідомляє Болгарська національна телекомпанія, передає...
В Україні немає проблемних банків - голова Фонду гарантування вкладів
2018-09-13 15:34
В Україні нині немає проблемних банків, повідомив директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Костянтин Ворушилін.
Школи на мільйон: вигадали нову схему відмивання грошей
2018-08-27 12:30
Таку думку висловила член правління Центру протидії корупції Олександра Устинова.
В Україні шахраї використовують нову схему обману з кодами
2020-10-09 14:00
В Україні шахраї використовують QR-коди, щоб заразити телефони жертв вірусом.
ICU займеться купівлею проблемних активів банків
2018-06-21 19:30
ICU створила інвестфонд для купівлі поганих активів.
В Україні автомобільні шахраї вигадали нову схему обману
2020-12-24 15:30
Нещодавно автолюбителі зіткнулися з новим видом автомобільного шахрайства.
Росія заборонить виведення грошей в Україну
2018-10-23 17:01
Нові російські санкції блокуватимуть українські активи на території РФ і заборонять виведення грошей з Росії в Україну.
Шахраї придумали нову схему з "Приват24"
2018-07-18 11:01
КИЇВ. 18 липня. УНН. ПриватБанк попередив клієнтів про нову схему шахрайства з використанням підробленого сайту \"Приват24\". Про це УНН повідомили у прес-службі банку.
Шахраї вигадали нову схему для виманювання грошей на платформі з онлайн-продажів: як це діє
2020-11-27 09:32
Експерти радянь не називати дані банківської картки.
Фонд розкрив схему виведення коштів з Авант Банку (інфографіка)
2018-10-05 20:30
Виведення коштів з Авант Банку напередодні визнання його неплатоспроможним відбувалося через схеми кредитування пов\'язаних з банком осіб.
Шахраї придумали нову схему махінацій з «єврономерами»
2019-04-15 09:00
Після закінчення в лютому 2019 року пільгового періоду розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, в Україні з\'явилося нове шахрайство.
В НБУ назвали найпоширеніші способи незаконного виведення капіталу з банків (інфографіка)
2018-09-26 21:00
Про це повідомив начальник управління Департаменту фінансового моніторингу Віталій Черняк.
Шахраї вигадали нову схему для виманювання грошей: як флагманська новинка виявляється дешевою підробкою
2020-10-02 13:00
Такі пристрої зовні дуже схожі на оригінал.