Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав Національний банк розробити нормативні акти до закону про фінансовий моніторинг, який має набути чинності 28 квітня, свідчить текст відповідного депутатського звернення, яке парламентар розмістив на сторінці у Facebook у четвер.
КИЇВ. 16 травня. УНН. Національний банк України буде вдруге наполягати на націоналізації ПриватБанку, якщо суд ухвалить рішення про скасування рішення 2016 року про передачу найбільшого кредитора України у державну власність. Про це в інтерв\'ю Reuters заявила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова, передає УНН.
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Заступник голови Національної асоціації адвокатів України Валентин Гвоздій вважає, що закон “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення” не відповідає світовим стандартам в частині гарантій адвокатської...
Укрсоцбанк (Київ) категорично не згоден з висунутими на його адресу Нацбанком Украни обвинуваченнями про здійснення ризикової діяльності та заявляє, що самостійно виявив всі випадки ризикованих операцій задовго до перевірки...
Нацбанк України в червні наклав штраф на АКБ \"Індустріалбанк\" у розмірі 6,85 млн грн за здійснення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу, яка полягала в операціях з перерахування 906 млн грн трьох клієнтів банку на рахунки в інших банках за період з 31 жовтня 2017 року до 14 червня 2018 року.