Украина передала Италии разработчика масштабной схемы по отмыванию денег
2017-07-17 08:03
Злоумышленник украл у итальянцев сотни миллионов евро.
Схожі новини
В Баварии разоблачили международную сеть по отмыванию денег
2019-02-21 08:03
Следователи в Баварии конфисковали активы на сумму около 50 миллионов евро во время кампании по борьбе с отмыванием денег.
Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег
2020-08-28 15:01
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) повысил рейтинг Украины с \"частично соответствует\" до \"высокой степени соответствия\".
Страны ЕС против "черного списка" стран по отмыванию денег
2019-03-07 08:33
КИЕВ. 7 марта. УНН. Представители всех 28 стран Европейского Союза единогласно отклонили представленный Еврокомиссией \"черный список\" стран и территорий, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на...
ВР приняла закон о предотвращении отмыванию денег
2019-12-06 15:01
Документ уточняет отдельные нормы законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов.
В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн
2020-10-19 16:01
С января по сентябрь правоохранителям направили более 700 материалов относительно финопераций, потенциально связанных с легализацией средств.
"Офшоры Порошенко". ГБР расследует дело против пятого президента по отмыванию денег
2020-11-02 12:32
В ГБР заявили, что пятый Порошенко якобы совершил \"умышленные действия\", чтобы открыть компанию на Британских Виргинских островах
$470 млрд: Коломойский может стать фигурантом крупнейшего дела по отмыванию денег в мире
2019-06-05 15:32
В недавнем иске «Приватбанка», поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.
Украина передала Венгрии предложения по примирению
2020-05-29 16:31
Официальный Будапешт теперь должен представить свои замечания и поправки к тексту документа.
ГПУ подозревает руководство ГФС Житомирской области в причастности к "отмыванию" денег
2018-06-06 16:31
КИЕВ. 6 июня. УНН. Генеральная прокуратура Украины подозревает отдельных руководителей регионального управления ДФС к работе конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.
Иран призвал не увязывать механизм торговли с ЕС и исполнение требований по противодействию отмыванию денег
2019-02-05 13:33
Иран во вторник призвал не связывать создание механизма по расчетам с ЕС INSTEX с исполнением требований Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщает во вторник МИД Ирана.
Украина подписала Многостороннюю конвенцию для противодействия отмыванию средств
2018-07-24 09:31
В Лондоне и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова подписала Многостороннюю конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Многосторонняя конвенция...
Swedbank может быть причастен к отмыванию денег через филиалы Danske в Прибалтике
2019-02-20 10:33
Шведский Swedbank подозревается в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около 10 лет и было связано с прибалтийскими филиалами датского Danske Bank, сообщает шведская корпорация телерадиовещания SVT.
Госфинмониторинг в 2020 выявил операции по отмыванию денег и других нарушений закона на 76 млрд грн
2021-01-25 17:00
Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1,036 тыс. материалов в правоохранительные органы, общая сумма финопераций по ним составила 76,2 млрд грн.
Украина передала в суд ООН меморандум по России
2018-06-12 13:32
Украинские власти направили в Международный суд ООН документ, в котором говорится о якобы нарушениях двух конвенций.
ГБР информирует о разоблачении масштабной схемы "откатов" на госпредприятии и задержании организаторов
2019-12-25 14:31
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Киеве, разоблачили преступную схему вымогательства 800 тыс. грн. неправомерной выгоды должностными лицами госпредприятия стратегического значения \"Артемсоль\" и сотрудниками правоохранительных органов.
Дело Гандзюк: Украина передала Болгарии документы по экстрадиции Левина
2020-01-27 20:01
КИЕВ. 27 января. УНН. Документы, необходимые для экстрадиции задержанного Алексея Левина в Украину, были переданы правоохранительным органам Болгарии лично заместителем Генерального прокурора Виктором Трепаком 24 января 2020 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора Украины.
Украина планирует присоединиться к масштабной программе ЕС, - Шмыгаль
2020-07-23 13:01
Присоединение к Green Deal - это приоритет и Украина прилагает все усилия
Украина передала ОБСЕ обновленный список по обмену удерживаемыми лицами – Зеленский
2020-08-13 11:01
Украина в рамках подготовки к очередному заседанию Трехсторонней контактной группы передала в ОБСЕ обновленные списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Uber покупает британского разработчика ПО для таксистов Autocab
2020-08-06 19:01
Американская Uber Technologies (SPB: UBER) Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, объявила о покупке британской Autocab, которая является разработчиком платформы iGo.