НБУ в грудні застосував заходи впливу до 6 банків за порушення в сфері фінмоніторингу
2017-12-29 20:32
Національний банк України в грудні застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу, зокрема, оштрафував \"Банк ¾\" на 35 тис. грн за порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
Схожі новини
НБУ в травні застосував до ПриватБанку захід впливу за порушення фінмоніторингу
2019-05-31 19:02
Національний банк України (НБУ) за результатами перевірок із питань фінансового моніторингу в травні 2019 року запровадив до ПриватБанку (Київ) як захід впливу письмове застереження за не подання інформації за запитом спеціально уповноваженого органу.
НБУ оштрафував банк Пінчука за порушення з фінмоніторингу
2019-08-06 13:30
Національний банк України в липні 2019 року запровадив заходи впливу до трьох банків за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
У грудні НБУ мав претензії до п’яти банків
2019-01-03 11:33
Національний банк наклав штраф на дочку російського «Сбербанку» в Україні у розмірі 94,736 мільйона гривень за повторне вчинення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
НБУ доповнив підстави і порядок застосування до банків заходів впливу
2019-05-31 19:02
Національний банк України (НБУ) з метою посилення захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків і в зв\'язку з введенням додаткових вимог до діяльності банків доповнив підстави і порядок застосування до банків заходів впливу.
НБУ ввів антикризові заходи для банків
2020-06-05 18:01
Заходи покликані підтримати банківський сектор в умовах економічної кризи через пандемію.
Банки можуть пояснити свої порушення під час фінмоніторингу - НБУ
2019-08-29 14:30
Нацбанк продовжує робити максимально прозорим порядок застосування заходів впливу до банків та небанківських фінансових установ.
НБУ підвищив прозорість ухвалення рішень щодо застосування заходів впливу до банків
2020-06-24 14:31
КИЇВ. 24 червня. УНН. Національний банк оновив порядок застосування заходів впливу до банків, тепер перед застосуванням заходу впливу представник банку буде запрошений на засідання правління або Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
НБУ оштрафував банки "Січ", "Конкорд" та "Український капітал" за порушення вимог фінмоніторингу
2018-03-30 21:01
Національний банк України (НБУ) застосував до банку \"Січ\" (Київ) захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 1,284 млн грн, банку \"Конкорд\" (Дніпро) - у розмірі 1,550 млн грн, банку \"Український капітал\" (Київ) - у розмірі 1,207 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового...
Нацбанк оштрафував чотири банки за порушення фінмоніторінгу
2020-04-01 09:30
Національний банк у березні застосував до чотирьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.
Нацбанк змінив розмір штрафів за порушення фінмоніторингу
2020-10-12 14:00
Національний банк оновив нормативну базу щодо застосування заходів впливу за порушення фінансового моніторингу.
НБУ спростив погоджувальні процедури у сфері ліцензування банків
2020-05-27 08:30
Національний банк спростив окремі погоджувальні процедури у сфері ліцензування банків.
НБУ змінив правила перевірок фінмоніторингу
2019-09-04 08:00
Постанову було прийнято 22 серпня і вона набрала чинності 29 серпня.
НБУ за червень не оштрафував жоден український банк за недоліки в фінмоніторингу
2020-06-30 19:01
Національний банк України (НБУ) в червні 2020 року не оштрафував жоден український банк за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, йдеться на сайті Нацбанку у вівторок.
НБУ до травня розкриє механізм застосування санкцій щодо фінмоніторингу
2019-04-03 16:32
Національний банк України (НБУ) до травня оприлюднить проект порядку застосування санкцій до банків-порушників законодавства з фінансового моніторингу, повідомив заступник голови центробанку Олег Чурій.
НБУ роз'яснив порядок фінмоніторингу для фінустанов
2020-08-10 14:30
Окремі вимоги для небанківських фінансових установ будуть спрощені.
НБУ встановив жорсткіші вимоги до банків за незабезпеченими кредитами
2021-01-12 14:01
КИЇВ. 12 січня. УНН. Національний банк України підвищує вимоги до незабезпечених споживчих кредитів у 2021 році - у два етапи, починаючи з літа. Про це УНН повідомили у пресслужбі НБУ.
НБУ змінить підхід до ліцензування банків
2018-09-18 15:33
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Національний банк розробляє нове Положення, що регулює ліцензування банківської діяльності, яке має забезпечити сутнісне регулювання питань, що стосуються ліцензування банків. Про це повідомив директор Департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз на зустрічі з представниками банківської спільноти щодо проекту нового Положення, передає УНН з посиланням на...