Банки можуть пояснити свої порушення під час фінмоніторингу - НБУ
2019-08-29 14:30
Нацбанк продовжує робити максимально прозорим порядок застосування заходів впливу до банків та небанківських фінансових установ.
Схожі новини
НБУ назвав активи, які банки можуть заморозити в рамках фінмоніторингу
2020-12-18 20:30
Банки можуть виявляти та оперативно зупиняти операції з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
НБУ оштрафував банки "Січ", "Конкорд" та "Український капітал" за порушення вимог фінмоніторингу
2018-03-30 21:01
Національний банк України (НБУ) застосував до банку \"Січ\" (Київ) захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 1,284 млн грн, банку \"Конкорд\" (Дніпро) - у розмірі 1,550 млн грн, банку \"Український капітал\" (Київ) - у розмірі 1,207 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового...
НБУ оштрафував банк Пінчука за порушення з фінмоніторингу
2019-08-06 13:30
Національний банк України в липні 2019 року запровадив заходи впливу до трьох банків за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
Банки можуть продовжувати термін дії платіжних карток, якщо він закінчується під час карантину - роз’яснення НБУ
2020-03-24 16:30
Банки можуть продовжувати строк дії платіжних карток, якщо він закінчується під час карантину.
НБУ не каратиме банки за порушення МСФЗ
2019-01-24 11:30
Національний банк України не застосовуватиме до банків заходів впливу за порушення вимог, пов\'язаних з переходом на Міжнародний стандарт фінансової звітності МСФЗ 16 \"Оренда\".
В НБУ розповіли українцям, як працюватимуть банки під час свят
2018-12-12 16:32
Банкомати мають працювати без перебоїв навіть у святкові дні.
НБУ в травні застосував до ПриватБанку захід впливу за порушення фінмоніторингу
2019-05-31 19:02
Національний банк України (НБУ) за результатами перевірок із питань фінансового моніторингу в травні 2019 року запровадив до ПриватБанку (Київ) як захід впливу письмове застереження за не подання інформації за запитом спеціально уповноваженого органу.
НБУ захищатиме українців, яким банки нав'язують свої послуги
2019-09-24 10:30
Близько половини усіх скарг від споживачів на фінансові установи, які надходять до Національного банку, стосуються нав’язування непотрібних послуг.
НБУ визначив банки, в яких зможе купувати валюту під час інтервенцій
2019-01-15 15:30
Про це повідомила прес-служба Нацбанку.
НБУ визначив банки, у яких зможе купувати валюту під час інтервенцій
2019-01-15 13:03
КИЇВ. 15 січня. УНН. Національний банк України визначив банки, що можуть взяти участь у його валютних інтервенціях. Про це повідомила прес-служба Нацбанку, передає УНН.
НБУ змінив правила перевірок фінмоніторингу
2019-09-04 08:00
Постанову було прийнято 22 серпня і вона набрала чинності 29 серпня.
Нацбанк змінив розмір штрафів за порушення фінмоніторингу
2020-10-12 14:00
Національний банк оновив нормативну базу щодо застосування заходів впливу за порушення фінансового моніторингу.
НБУ роз'яснив порядок фінмоніторингу для фінустанов
2020-08-10 14:30
Окремі вимоги для небанківських фінансових установ будуть спрощені.
Названо найпоширеніше порушення під час виборів
2019-04-01 08:03
Найбільш масовими були розголошення таємниці голосування та фотографування виборчого бюлетеня.
Як працюватимуть банки під час тривалих вихідних
2020-08-21 08:00
У вихідні українські банки закриються на три дні.
НБУ затвердив новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами
2020-07-30 11:00
Національний банк затвердив та оприлюднив положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу.
Як змінилися головні акценти фінмоніторингу НБУ (інфографіка)
2019-02-27 15:00
Нацбанк розповів про головні акценти ризик-орієнтованого нагляду.
НБУ роз’яснив порядок фінмоніторингу політично значущих осіб
2020-08-18 14:30
Національний банк України надав роз’яснення щодо порядку моніторингу PEP.