НБУ до травня розкриє механізм застосування санкцій щодо фінмоніторингу / Новини

Євросоюз схвалив новий механізм санкцій за застосування хімічної зброї

2018-10-15 13:00

У серпні США запровадили проти Росії перший раунд санкцій у зв’язку з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії

https://www.radiosvoboda.org/a/news-eu-s...

НБУ підготував проект плану заходів щодо посилення фінмоніторингу

2019-02-21 14:33

Національний банк України (НБУ), за сприяння Міжнародного валютного фонду (МВФ), підготував проект \"дорожньої карти\" для посилення нагляду в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, повідомляється на сайті...

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

Боррель підтвердив незмінність підходів ЄС щодо застосування санкцій до Росії - МЗС

2019-10-14 13:31

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Кандидат на посаду Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель підтвердив незмінність підходів ЄС щодо застосування санкцій стосовно Росії з метою повного виконання Мінських домовленостей, а також відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. На цьому він наголосив під час зустрічі із главою МЗС України...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1829857-b...

У Євросоюзі запустили механізм блокування санкцій США щодо Ірану

2018-05-18 14:00

Єврокомісія оприлюднила план захисних заходів від можливих санкцій США щодо Ірану.

https://zik.ua/news/2018/05/18/u_yevroso...

ЄК запустила механізм захисту від санкцій США щодо Ірану

2018-05-18 13:30

Європейським компаніям заборонили виконувати санкції США щодо Ірану. Крім того, прийнятий блокуючий статут дозволяє європейським компаніям відшкодовувати збитки, що виникають в результаті таких санкцій, від особи, яка викликає...

https://ua.korrespondent.net/world/39721...

НБУ змінив правила перевірок фінмоніторингу

2019-09-04 08:00

Постанову було прийнято 22 серпня і вона набрала чинності 29 серпня.

https://news.finance.ua/ua/news/-/455667...

НБУ підвищив прозорість ухвалення рішень щодо застосування заходів впливу до банків

2020-06-24 14:31

КИЇВ. 24 червня. УНН. Національний банк оновив порядок застосування заходів впливу до банків, тепер перед застосуванням заходу впливу представник банку буде запрошений на засідання правління або Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1876867-n...

ЄС створить механізм проти санкцій США щодо Північного потоку-2

2020-08-09 12:01

Євросоюз вважає, що екстериторіальне застосування санкцій суперечить міжнародному праву, нагадав посол.

https://ua.korrespondent.net/business/ec...

НБУ роз'яснив порядок фінмоніторингу для фінустанов

2020-08-10 14:30

Окремі вимоги для небанківських фінансових установ будуть спрощені.

https://news.finance.ua/ua/news/-/476238...

Кабмін вніс на розгляд РНБО чергові пропозиції щодо застосування санкцій до фіз- та юросіб РФ

2018-12-18 18:33

Кабінет Міністрів України схвалив і вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) чергові пропозиції щодо застосування санкцій до фізичних і юридичних осіб Росії.

https://ua.interfax.com.ua/news/politica...

НБУ затвердив новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами

2020-07-30 11:00

Національний банк затвердив та оприлюднив положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу.

https://news.finance.ua/ua/news/-/475553...

Як змінилися головні акценти фінмоніторингу НБУ (інфографіка)

2019-02-27 15:00

Нацбанк розповів про головні акценти ризик-орієнтованого нагляду.

https://news.finance.ua/ua/news/-/444730...

НБУ роз’яснив порядок фінмоніторингу політично значущих осіб

2020-08-18 14:30

Національний банк України надав роз’яснення щодо порядку моніторингу PEP.

https://news.finance.ua/ua/news/-/476748...

НБУ в травні застосував до ПриватБанку захід впливу за порушення фінмоніторингу

2019-05-31 19:02

Національний банк України (НБУ) за результатами перевірок із питань фінансового моніторингу в травні 2019 року запровадив до ПриватБанку (Київ) як захід впливу письмове застереження за не подання інформації за запитом спеціально уповноваженого органу.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

ПАРЄ може змінити процедуру застосування санкцій

2019-04-08 21:02

Парламентська асамблея Ради Європи 8 квітня ухвалила рішення про внесення до порядку денного ПАРЄ питання про зміну процедури застосування санкцій. Про це повідомив віце-президент юркомитета ПАРЄ Георгій Логвінський в Facebook. За його словами, терміновою процедурою було прийнято рішення про внесення до порядку денного ПАРЄ питання про зміну процедури застосування санкцій...

https://www.rbc.ua/ukr/news/pase-izmenit...

НСЗУ вивчає можливість розширити змогу застосування штрафних санкцій до медзакладів

2020-10-29 13:30

Національна служба здоров\'я України (НСЗУ) вивчає можливість розширити застосування штрафних санкцій до медичних закладів, які мають договір із НСЗУ, повідомив в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський

https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy...

Тегеран позивається до США «за незаконне повторне застосування односторонніх санкцій»

2018-07-18 12:31

Головний судовий орган ООН – Міжнародний суд – підтвердив 17 липня, що Іран позивається проти Сполучених Штатів щодо повторного запровадження санкцій адміністрацією президента США Дональда Трампа.

https://zik.ua/news/2018/07/18/tegeran_p...

МінТОТ ініціює застосування санкцій до осіб, залучених до незаконного будівництва Керченського мосту

2018-07-31 13:02

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) направило до Кабінету Міністрів проект розпорядження про застосування санкцій до юридичних і фізичних осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського...

https://ua.interfax.com.ua/news/politica...

НБУ оштрафував банк Пінчука за порушення з фінмоніторингу

2019-08-06 13:30

Національний банк України в липні 2019 року запровадив заходи впливу до трьох банків за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453994...

НБУ затвердив новий порядок фінмоніторингу банками: що зміниться

2020-05-21 17:01

КИЇВ. 21 травня. УНН. Національний банк затвердив та оприлюднив нове положення про здійснення банками фінансового моніторингу, після набуття чинності відповідного закону в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1870528-n...

НБУ до травня розкриє механізм застосування санкцій щодо фінмоніторингу

Схожі новини