НБУ анулював компанії ліцензію за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу
2021-07-29 18:00
Національний банк України ухвалив рішення анулювати ТОВ "Тріолан.Мані" ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
Схожі новини
НБУ визначив критерії систематичного порушення законодавства з фінмоніторингу
2015-12-04 19:33
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Національний банк України визначив критерії систематичного порушення законодавства з фінансового моніторингу, передає УНН з посиланням на прес-службу Національного банку України.
За результатами фінмоніторингу виявлені порушення у 8 банках, - НБУ
2016-09-01 19:33
Національний банк України завершив перевірки дев'яти банків на предмет дотримання ними законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Про це повідомляє прес-служба
\"За результатами перевірок у серпні 2016 році до восьми з перевірених...
НБУ оштрафував банк Пінчука за порушення з фінмоніторингу
2019-08-06 13:30
Національний банк України в липні 2019 року запровадив заходи впливу до трьох банків за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
НБУ вирішив ліквідувати банк "Преміум" за порушення фінмоніторингу
2016-02-11 10:02
Національний банк України (НБУ) прийняв рішення відкликати ліцензію та ліквідувати банк \"Преміум\" за порушення банківського законодавства в сфері фінансового моніторингу, повідомляється на веб-сайті регулятора.
НБУ в грудні застосував заходи впливу до 6 банків за порушення в сфері фінмоніторингу
2017-12-29 20:32
Національний банк України в грудні застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу, зокрема, оштрафував \"Банк ¾\" на 35 тис. грн за порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому...
Рада відхилила встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері адмінпослу
2014-05-13 17:39
Народні депутати не підтримали в першому читанні законопроект № 4404 \"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг\". За відповідне рішення проголосували лише 109
Також депутати не підтримали у першому читанні альтернативний законопроект № 4404-1, який підтримали лише 191...
НБУ виступив за зміну законодавства у сфері переказу коштів
2016-11-10 14:33
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Національний банк України вказав на необхідність законодавчих змін у сфері регулювання діяльності платіжних систем, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.
НБУ ліквідовує банк «Союз» за порушення законодавства
2016-03-16 15:32
Нацбанк ухвалив рішення позбавити банківської ліцензії і ліквідувати банк «Союз» за прискореною процедурою.
НБУ відкликав валютну ліцензію у компанії «Абсолют Фінанс»
2017-11-24 17:32
Національний банк України відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у фінансовій компанії «Абсолют Фінанс», що об’єднує мережу небанківських пунктів обміну валют.
НБУ відкликав валютну ліцензію у ще однієї компанії
2018-11-22 22:03
Національний банк України відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у «Фінансово-депозитарної компанії».
НБУ через порушення забрав ліцензію у мережі обмінників
2018-10-14 18:02
Національний банк відкликав генеральну ліцензію у фінансової компанії «ІКС», яка володіє мережею пунктів обміну валют.
НБУ в травні застосував до ПриватБанку захід впливу за порушення фінмоніторингу
2019-05-31 19:02
Національний банк України (НБУ) за результатами перевірок із питань фінансового моніторингу в травні 2019 року запровадив до ПриватБанку (Київ) як захід впливу письмове застереження за не подання інформації за запитом спеціально уповноваженого органу.
Банки можуть пояснити свої порушення під час фінмоніторингу - НБУ
2019-08-29 14:30
Нацбанк продовжує робити максимально прозорим порядок застосування заходів впливу до банків та небанківських фінансових установ.
МОЗ так і не усунув порушення законодавства у сфері держзакупівль
2014-09-09 16:45
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України до цього часу так і не виконало рішення Антимонопольного комітету щодо усунення порушень законодавства, які наявні у документації конкурсних торгів на закупівлю препаратів проти вірусного гепатиту, передає...
НБУ оштрафував банки "Січ", "Конкорд" та "Український капітал" за порушення вимог фінмоніторингу
2018-03-30 21:01
Національний банк України (НБУ) застосував до банку \"Січ\" (Київ) захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 1,284 млн грн, банку \"Конкорд\" (Дніпро) - у розмірі 1,550 млн грн, банку \"Український капітал\" (Київ) - у розмірі 1,207 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового...
Нацбанк змінив розмір штрафів за порушення фінмоніторингу
2020-10-12 14:00
Національний банк оновив нормативну базу щодо застосування заходів впливу за порушення фінансового моніторингу.
ВР підтримала пропозиції президента щодо введення відповідальності за порушення законодавства у військовій сфері
2016-01-26 13:02
Верховна Рада України погодилася з пропозиціями президента України до закону про внесення змін до кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізацію, придбання продукції, робіт і послуг у військовій сфері (№...
Порушення валютного законодавства: НБУ попередив небанківську фінустанову
2020-06-17 12:00
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Набрав чинності закон про посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних
2012-01-01 15:00
В Україні з 1 січня 2012 р. набрав чинності закон \"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порушення законодавства про захист персональних даних\". Текст закону опублікований у виданні \"Урядовий...