НБУ вирішив ліквідувати банк "Преміум" за порушення фінмоніторингу
2016-02-11 10:02
Національний банк України (НБУ) прийняв рішення відкликати ліцензію та ліквідувати банк \"Преміум\" за порушення банківського законодавства в сфері фінансового моніторингу, повідомляється на веб-сайті регулятора.
Схожі новини
НБУ вирішив ліквідувати банк Хрещатик
2019-06-19 14:30
Національний банк України прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк \"Хрещатик\".
НБУ вирішив ліквідувати банк Юнісон
2018-06-19 20:02
Національний банк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку Юнісон.
НБУ вирішив ліквідувати "ВТБ Банк"
2018-12-19 12:03
Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ \"ВТБ Банк\". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу
Як відзначили в НБУ, рішення було прийнято 18 грудня 2018 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних
Нагадаємо, 27 листопада правління Національного банку україни (НБУ) ухвалило рішення про віднесення АТ...
НБУ вирішив ліквідувати Місто Банк
2021-01-27 15:30
Національний банк України (НБУ) 26 січня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Місто Банку (Одеса), повідомляється на сайті регулятора в середу.
НБУ вирішив ліквідувати банк Хрещатик
2019-06-19 13:02
Процес ліквідації було розпочато ще в 2016 році. Терміни ліквідації банку закінчуються 6 червня 2020 року.
НБУ оштрафував банк Пінчука за порушення з фінмоніторингу
2019-08-06 13:30
Національний банк України в липні 2019 року запровадив заходи впливу до трьох банків за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
НБУ вирішив ліквідувати другий банк у цьому році
2020-12-14 18:01
Через втрату найбільшого активу нормативний капітал Місто Банку впав нижче за встановлений рівень.
НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк "Аркада"
2020-09-25 10:00
Таку пропозицію вніс Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк "Юнісон"
2018-06-19 21:32
Національний банк України (НБУ) за пропозицією Фонду гарантування вкладів і фізичних осіб (ФГВФО) 18 червня прийняв рішення (№345-рш) про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ \"Банк \"Юнісон\" (Київ), повідомляється на веб-сайті...
Нацбанк вирішив ліквідувати банк «Хрещатик»
2019-06-19 15:33
Національний банк України прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик».
Нацбанк вирішив відкликати ліцензію і ліквідувати банк "Аркада"
2020-09-25 09:31
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Національний банк України 24 вересня вирішив відкликати ліцензію та розпочати ліквідацію АТ АКБ \"АРКАДА\". Про це повідомляє пресслужба НБУ, інформує УНН.
НБУ оштрафував РВС Банк, банк "Український капітал" і Укрексімбанк за огріхи в фінмоніторингу
2020-03-31 20:01
Національний банк України (НБУ) у березні 2020 року оштрафував РВС Банк на 3 млн грн, банк \"Український капітал\" - на 800 тис. грн і Укрексімбанк (всі-Київ) - на 600 тис. грн за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
НБУ за червень не оштрафував жоден український банк за недоліки в фінмоніторингу
2020-06-30 19:01
Національний банк України (НБУ) в червні 2020 року не оштрафував жоден український банк за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, йдеться на сайті Нацбанку у вівторок.
НБУ в травні застосував до ПриватБанку захід впливу за порушення фінмоніторингу
2019-05-31 19:02
Національний банк України (НБУ) за результатами перевірок із питань фінансового моніторингу в травні 2019 року запровадив до ПриватБанку (Київ) як захід впливу письмове застереження за не подання інформації за запитом спеціально уповноваженого органу.
Банки можуть пояснити свої порушення під час фінмоніторингу - НБУ
2019-08-29 14:30
Нацбанк продовжує робити максимально прозорим порядок застосування заходів впливу до банків та небанківських фінансових установ.
НБУ оштрафував банки "Січ", "Конкорд" та "Український капітал" за порушення вимог фінмоніторингу
2018-03-30 21:01
Національний банк України (НБУ) застосував до банку \"Січ\" (Київ) захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 1,284 млн грн, банку \"Конкорд\" (Дніпро) - у розмірі 1,550 млн грн, банку \"Український капітал\" (Київ) - у розмірі 1,207 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового...
"Метінвест" вирішив ліквідувати "Донецьккокс"
2018-04-02 14:00
Гірничо-металургійна група \"Метінвест\" ухвалила рішення ліквідувати ПАТ \"Донецьккокс\", що знаходиться на тимчасово неконтрольованій території України, як юридичну особу через неможливість його прибуткової...
Нацбанк змінив розмір штрафів за порушення фінмоніторингу
2020-10-12 14:00
Національний банк оновив нормативну базу щодо застосування заходів впливу за порушення фінансового моніторингу.