НБУ визначив критерії систематичного порушення законодавства з фінмоніторингу
2015-12-04 19:33
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Національний банк України визначив критерії систематичного порушення законодавства з фінансового моніторингу, передає УНН з посиланням на прес-службу Національного банку України.
Схожі новини
НБУ оштрафував банк Пінчука за порушення з фінмоніторингу
2019-08-06 13:30
Національний банк України в липні 2019 року запровадив заходи впливу до трьох банків за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
НБУ визначив критерії перевірки юросіб, які надають послуги з інкасації
2018-11-13 17:00
У Національному банку визначили перелік документів, потрібних для перевірки юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації.
НБУ визначив критерії для списання знецінених фінансових активів банків
2020-04-15 11:00
Національний банк України визначив критерії для списання знецінених фінансових активів банків за рахунок резервів під очікувані збитки, що дозволить банкам позбавитися від непрацюючих кредитів.
Банки можуть пояснити свої порушення під час фінмоніторингу - НБУ
2019-08-29 14:30
Нацбанк продовжує робити максимально прозорим порядок застосування заходів впливу до банків та небанківських фінансових установ.
Порушення валютного законодавства: НБУ попередив небанківську фінустанову
2020-06-17 12:00
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
НБУ в травні застосував до ПриватБанку захід впливу за порушення фінмоніторингу
2019-05-31 19:02
Національний банк України (НБУ) за результатами перевірок із питань фінансового моніторингу в травні 2019 року запровадив до ПриватБанку (Київ) як захід впливу письмове застереження за не подання інформації за запитом спеціально уповноваженого органу.
Євросоюз визначив критерії для зняття карантину
2020-04-15 12:30
Рекомендації Євросоюзу: істотне уповільнення поширення коронавірусу, достатні здатності системи охорони здоров\'я і здатності нагляду та моніторингу.
НБУ оштрафував банки "Січ", "Конкорд" та "Український капітал" за порушення вимог фінмоніторингу
2018-03-30 21:01
Національний банк України (НБУ) застосував до банку \"Січ\" (Київ) захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 1,284 млн грн, банку \"Конкорд\" (Дніпро) - у розмірі 1,550 млн грн, банку \"Український капітал\" (Київ) - у розмірі 1,207 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового...
Кабмін визначив критерії відбору аудиторів держбанків
2019-10-02 15:35
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Кабінет міністрів визначив критерії відбору зовнішніх аудиторів державних банків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінфіну.
НБУ змінив правила перевірок фінмоніторингу
2019-09-04 08:00
Постанову було прийнято 22 серпня і вона набрала чинності 29 серпня.
Нацбанк змінив розмір штрафів за порушення фінмоніторингу
2020-10-12 14:00
Національний банк оновив нормативну базу щодо застосування заходів впливу за порушення фінансового моніторингу.
Сбербанк продали з порушенням законодавства - НБУ
2020-05-13 09:00
У Національному банку України заявили, що продаж Сбербанку Центробанком РФ російському Міністерству фінансів відбулася з порушенням українського законодавства.
НБУ роз'яснив порядок фінмоніторингу для фінустанов
2020-08-10 14:30
Окремі вимоги для небанківських фінансових установ будуть спрощені.
Уряд визначив критерії відбору зовнішніх аудиторів державних банків
2019-10-02 16:30
Уряд прийняв постанову про визначення критеріїв відбору зовнішніх аудиторів державних банків.
З України видворили росіянина через порушення міграційного законодавства
2019-05-10 17:02
На Луганщині поліцейські видворили з України громадянина РФ за порушення міграційного законодавства.
У НБУ розповіли, з якими схемами доводиться стикатися відділу фінмоніторингу (інфографіка)
2019-06-20 15:30
Дехто шукає нові можливості, нерегульовані сфери.
НБУ затвердив новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами
2020-07-30 11:00
Національний банк затвердив та оприлюднив положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу.
Як змінилися головні акценти фінмоніторингу НБУ (інфографіка)
2019-02-27 15:00
Нацбанк розповів про головні акценти ризик-орієнтованого нагляду.
Кабмін дозволив ринкам працювати і визначив критерії їх діяльності
2020-04-29 14:01
Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу