За результатами фінмоніторингу виявлені порушення у 8 банках, - НБУ
2016-09-01 19:33
Національний банк України завершив перевірки дев'яти банків на предмет дотримання ними законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Про це повідомляє прес-служба регулятора.
\"За результатами перевірок у серпні 2016 році до восьми з перевірених банків були застосовані заходи впливу, зокрема: шість письмових зауважень і шість штрафів\", - йдеться в повідомленні...
Схожі новини
НБУ оштрафував банк Пінчука за порушення з фінмоніторингу
2019-08-06 13:30
Національний банк України в липні 2019 року запровадив заходи впливу до трьох банків за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
НБУ в травні застосував до ПриватБанку захід впливу за порушення фінмоніторингу
2019-05-31 19:02
Національний банк України (НБУ) за результатами перевірок із питань фінансового моніторингу в травні 2019 року запровадив до ПриватБанку (Київ) як захід впливу письмове застереження за не подання інформації за запитом спеціально уповноваженого органу.
Банки можуть пояснити свої порушення під час фінмоніторингу - НБУ
2019-08-29 14:30
Нацбанк продовжує робити максимально прозорим порядок застосування заходів впливу до банків та небанківських фінансових установ.
НБУ оштрафував банки "Січ", "Конкорд" та "Український капітал" за порушення вимог фінмоніторингу
2018-03-30 21:01
Національний банк України (НБУ) застосував до банку \"Січ\" (Київ) захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 1,284 млн грн, банку \"Конкорд\" (Дніпро) - у розмірі 1,550 млн грн, банку \"Український капітал\" (Київ) - у розмірі 1,207 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового...
Нацбанк змінив правила фінмоніторингу в банках
2020-06-24 11:30
Національний банк підвищив прозорість ухвалення рішень щодо застосування заходів впливу до банків.
Нацбанк змінив розмір штрафів за порушення фінмоніторингу
2020-10-12 14:00
Національний банк оновив нормативну базу щодо застосування заходів впливу за порушення фінансового моніторингу.
У Кагарлицькій колонії виявлені численні порушення
2018-08-22 19:01
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Прокуратура Київської області виявила численні порушення у Кагарлицькій виправній колонії №115, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київщини.
НБУ змінив правила перевірок фінмоніторингу
2019-09-04 08:00
Постанову було прийнято 22 серпня і вона набрала чинності 29 серпня.
НБУ оштрафував Сбербанк на 94,7млн грн за ризикову діяльність у фінмоніторингу
2019-01-02 19:33
Національний банк України наклав штраф на Сбербанк (Київ), дочку однойменного російського держбанку, в розмірі 94 млн 737,5 тис. гривень ($ 3,42 млн за поточним курсом) за повторне вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд...
НБУ роз'яснив порядок фінмоніторингу для фінустанов
2020-08-10 14:30
Окремі вимоги для небанківських фінансових установ будуть спрощені.
Феномен Миколаївської області: у МОЗ заявили про виявлені порушення
2020-04-10 09:31
Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив про виявлені порушення щодо ситуації з коронавірусом у Миколаївській області. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент
Ляшко сподівається, що ситуація у регіоні з кількістю тестувань
\"Вчора ми з командою МОЗ відвідали Миколаївську область, де розглядали ситуацію...
НБУ затвердив новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами
2020-07-30 11:00
Національний банк затвердив та оприлюднив положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу.
Як змінилися головні акценти фінмоніторингу НБУ (інфографіка)
2019-02-27 15:00
Нацбанк розповів про головні акценти ризик-орієнтованого нагляду.
У МОЗі розповіли про виявлені аудитом порушення в Інституті раку
2019-10-25 20:31
Серед незрозумілих явищ – завеликий залишок препаратів і занедбана на складах апаратура.
НБУ роз’яснив порядок фінмоніторингу політично значущих осіб
2020-08-18 14:30
Національний банк України надав роз’яснення щодо порядку моніторингу PEP.
НБУ за червень не оштрафував жоден український банк за недоліки в фінмоніторингу
2020-06-30 19:01
Національний банк України (НБУ) в червні 2020 року не оштрафував жоден український банк за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, йдеться на сайті Нацбанку у вівторок.
Вклади українців у банках ФГВФО за рік зросли на 8%
2020-02-04 14:31
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Загальна сума вкладів фізосіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зросла протягом 2019 року на 36 млрд грн, або 8%. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ФГВФО.
У НБУ розповіли, з якими схемами доводиться стикатися відділу фінмоніторингу (інфографіка)
2019-06-20 15:30
Дехто шукає нові можливості, нерегульовані сфери.
НБУ затвердив новий порядок фінмоніторингу банками: що зміниться
2020-05-21 17:01
КИЇВ. 21 травня. УНН. Національний банк затвердив та оприлюднив нове положення про здійснення банками фінансового моніторингу, після набуття чинності відповідного закону в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.