Мін'юст США висунув звинувачення Коломойському у відмиванні грошей
2020-08-06 23:31
Міністерство юстиції США в четвер 6 серпня звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського \"в крадіжці мільярдів в банку, якими він колись володів\", і в їх відмиванні в США. Порушена відповідна справа.
Про це повідомляє The Washigton Post.
У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності в Кентуккі і Техасі Міністерство юстиції заявило, що Ігор Коломойський і його діловий партнер Геннадій Боголюбов \"вкрали у \"ПриватБанку\" стільки грошей, що національний банк країни був змушений виплатити установі 5,5 мільярда доларів допомоги\" щоб запобігти економічній кризі для всієї країни \"...
Схожі новини
Коломойський відкидає звинувачення Мін'юсту США у відмиванні грошей
2020-08-07 12:31
За його словами, всі інвестиції були зроблені з власних коштів
Мін'юст США розкрив імена затриманих росіян, підозрюваних у відмиванні грошей
2018-08-07 08:03
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Федеральне бюро розслідувань США 1-2 серпня затримала чотирьох громадян Росії — 30-річного Станіслава Лисицького, 39-річного Олексія Лівадного, 32-річного Миколи Тупікіна і 29-річного Кирила Дедусева. Про це повідомляє агентство ТАРС з посиланням на представника Міністерства юстиції США Ніколія Навас, інформує...
Мін'юст США висунув громадянці РФ звинувачення у втручанні у вибори-2018
2018-10-20 11:38
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Міністерство юстиції США у п’ятницю висунуло громадянці Росії Олені Хусяйновій звинувачення в спробі впливу на політичні процеси у Сполучених Штатах, зокрема на майбутні проміжні вибори до конгресу, які відбудуться у листопаді, передає УНН з посиланням на Business...
Суд в Андоррі висунув обвинувачення 28 чиновникам у відмиванні грошей
2018-09-14 08:05
Суд в Андоррі у четвер висунув обвинувачення у відмиванні грошей на $ 2 млрд у відношенні 28 чиновників, в тому числі деяким громадянам Венесуели, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на судові документи.
У США висунули нові звинувачення Коломойському
2020-12-31 08:01
У середу прокуратура США звинуватила українського олігарха Ігоря Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова у використанні незаконно привласнених коштів для купівлі нерухомості в Огайо. Раніше такі звинувачення стосувалися власності в Кентуккі і Техасі.
Про це пише Reuters.
Адвокати Коломойського поки не коментують звинувачення...
Синові екс-президента Вірменії пред’явили звинувачення у відмиванні грошей, – ЗМІ
2019-02-18 19:02
Синові екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна Седраку Кочаряну пред’явили звинувачення.
США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ
2020-08-07 00:31
Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.
У США висунули нові звинувачення Коломойському та Боголюбову
2020-12-31 11:01
Коломойський відкинув звинувачення прокуратури
У США висунули нові звинувачення олігархам Коломойському і Боголюбову
2020-12-31 13:00
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У середу прокуратура США висунула звинувачення українським олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову у використанні незаконно привласнених коштів для купівлі нерухомості в Огайо, передає УНН із посиланням на Reuters.
WSJ: Мін'юст США готовий висунути звинувачення Ассанжу
2018-11-16 08:01
Джерела газети не прокоментували, чи веде Вашингтон переговори з Великобританією або Еквадором про видачу засновника WikiLeaks.
Мін'юст США пред'явив звинувачення семи співробітникам ГРУ
2018-10-04 17:03
США висунули звинувачення проти 7 офіцерів Головного управління Генерального штабу РФ (ГРУ), які здійснили кібератаку на Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті Мін'юсту
Повідомляється, що звинувачення, висунуті на адресу співробітників ГРУ, якы здійснили атаку на...
Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей
2018-11-28 22:00
Власника Сампдорії Массімо Ферреро запідозрили у шахрайстві та відмиванні грошей.Про це повідомляєglavcom.ua.Італійська поліція заарештувала активи Ферреро.Суд Рима заарештував 2,6 млн з рахунків Ферреро і Сампдорії та ще п\'яти підозрюваних у даній...
Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей
2018-11-16 13:00
Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.
У Фінляндії за запитом США затримали громадянку Росії, підозрювану у відмиванні грошей
2018-12-28 16:31
Росіянку також підозрюють у розповсюдженні наркотиків.
Суркіса та УЄФА звинуватили у відмиванні грошей
2019-09-07 11:00
Німецьке видання Der Spiegel провело розслідування щодо корупції в УЄФА. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Виявилось, що протягом 15 років організація перераховувала гроші не у ФФУ (тепер УАФ), а офшорній компанії президента \"Динамо\" Ігоря Суркіса. Загалом назбиралось 380 млн євро.Фірма знаходиться на Британських Віргінських островах (офшорна зоні) і має назву Newport Management Ltd. Гроші...
Мессі висунув серйозне звинувачення Реалу
2018-06-10 13:30
Ліонель Мессі
Проблеми форварда каталонської Барселони Ліонеля Мессі з податковими органами Іспанії були штучно створені за замовленням з Мадрида.
Про це розповів сам аргентинець
За інформацією sport.es, Мессі зізнався, що йому було непросто переживати пов\'язаний з цим тиск.
\"З цієї точки зору рік вийшов складним. Звичайно, я не впав у депресію, але мене атакували, говорили...
Мін’юст США висунув офіційні звинувачення у хакерстві сімом співробітникам ГРУ Росії
2018-10-04 18:02
Влада США оголосила звинувачення сімом громадянам Росії, яких вважає співробітниками ГРУ РФ, у зв’язку з хакерськими атаками на антидопінгові організації, міжнародний футбольний орган та провідну електротехнічну компанію Westinghouse Electric...