МВС оголосило в розшук експартнера Коломойського через підозру у відмиванні грошей
2019-08-13 17:00
Вадим Шульман зник наприкінці липня 2019 року.
Схожі новини
МВС оголосило у розшук мера Добропілля
2018-06-16 11:30
Мера Добропілля на Донеччині Андрія Аксьонова оголосили в розшук.
США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ
2020-08-07 00:31
Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.
МВС оголосило у розшук скандального екснардепа Святаша
2019-11-15 22:02
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністерство внутрішніх справ України оголосило у всеукраїнський розшук колишнього депутата України Дмитра Святаша. Про це йдеться на сайті правоохоронного відомства, передає УНН.
МВС Росії оголосило в розшук критиків Лукашенка
2020-08-15 19:00
КИЇВ. 15 серпня. УНН. МВС Росії оголосило в розшук Валерія Цепкала і Степана Путила - на сайті відомства з\'явилися картки щодо їхнього розшуку. Про це пише російська служба ВВС, передає УНН.
МВС оголосило в розшук депутата Ужгородської міськради
2019-06-12 16:32
Народний обранець підозрюється в безлічі злочинів, у тому числі, в рейдерстві і захопленні майна.
МВС оголосило у розшук скандального ужгородського депутата Волошина
2019-06-11 19:02
КИЇВ. 11 червня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України оголосило у всеукраїнський розшук депутата Ужгородської міськради Івана Волошина. Про це йдеться на сайті відомства, передає УНН.
ДБР оголосило у розшук Жеваго
2019-10-09 13:31
Розпочато процедуру оголошення Костянтина Жеваго в міжнародний розшук, повідомив Роман Труба.
ДБР оголосило в розшук підполковника СБУ
2019-11-22 20:06
Офіцер спецслужби в грудні 2017 року виїхав до Білорусі і до цього часу не повернувся в Україну.
Мессі і його батька звинуватили у відмиванні грошей через благодійний фонд
2018-11-03 11:03
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Проти капітана футбольного клубу “Барселона” Ліонеля Мессі та його батька Хорхе висунули звинувачення у відмиванні грошей через благодійний фонд футболіста Leo Messi, передає УНН з посиланням...
НАБУ оголосило в розшук брата Каськіва
2018-09-10 17:06
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук брата колишнього голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва Олександра. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ, передає УНН.
Swedbank підозрюють у відмиванні російських грошей у «справі Магнітського» через філію в Естонії
2019-02-20 19:32
26 мільйонів із 5,8 мільярда доларів підозрілих коштів, які могли бути відмиті через один із найбільших банків Швеції Swedbank, пов’язані з російським податковим шахрайством, яке розкрив російський аудитор Сергій...
ДБР оголосило в розшук підполковника СБУ
2019-11-22 19:02
Державне бюро розслідувань оголосило в розшук підполковника Служби безпеки України, який підозрюється в скоєнні державної зради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу
Повідомляється, що підполковник СБУ залишив територію України в грудні 2017 року, після чого не повертався. В ГБР зазначили, що в разі його появи на території України, він буде доставлений до суду для...
Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей
2018-11-28 22:00
Власника Сампдорії Массімо Ферреро запідозрили у шахрайстві та відмиванні грошей.Про це повідомляєglavcom.ua.Італійська поліція заарештувала активи Ферреро.Суд Рима заарештував 2,6 млн з рахунків Ферреро і Сампдорії та ще п\'яти підозрюваних у даній...
Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей
2018-11-16 13:00
Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.
НАБУ оголосило в розшук екснардепа Дзензерського
2020-01-15 15:01
Ексдепутат зник з поля зору правоохоронців 5 грудня 2019
Суркіса та УЄФА звинуватили у відмиванні грошей
2019-09-07 11:00
Німецьке видання Der Spiegel провело розслідування щодо корупції в УЄФА. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Виявилось, що протягом 15 років організація перераховувала гроші не у ФФУ (тепер УАФ), а офшорній компанії президента \"Динамо\" Ігоря Суркіса. Загалом назбиралось 380 млн євро.Фірма знаходиться на Британських Віргінських островах (офшорна зоні) і має назву Newport Management Ltd. Гроші...
ПриватБанк звинуватив Коломойського у відмиванні майже 100 млн доларів у США через росіян
2020-07-26 10:01
Націоналізований \"ПриватБанк\" подав до суду у штаті Делавер (США) змінений позов проти Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова. Банк вимагає від свої колишніх власників відшкодування на суму в сотні мільйонів
Про це повідомляє \"Радіо
Перевіривши додаткові банківські документи, банк стверджує, що обидва відмили 660 млн доларів через групу американських компаній Optima...
НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка
2020-11-03 17:30
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Він ігнорував повістки і не з'являвся на допити.
Про це повідомляє сайт НАБУ.
Вовк підозрюється у скоєнні злочинів за ч.1 статті 109 (дії з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу чи захоплення влади, а також змова про вчинення таких дій), ч...