Активісти звинуватили керівника Європейської Бізнес Асоціації у зв’язках з оточенням Путіна та відмиванні грошей

2018-11-28 15:03

Активісти, які з понеділка блокують ТРЦ Ocean plaza в Києві, звинуватили почесного президента Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Томаша Фіалу у співпраці з оточенням президента РФ Володимира Путіна та відмиванні корупційних грошей для депутатів ВР з «Блоку Петра Порошенка» і «Народного фронту».

https://zik.ua/news/2018/11/28/aktyvisty...

Схожі новини

Суркіса та УЄФА звинуватили у відмиванні грошей

2019-09-07 11:00

Німецьке видання Der Spiegel провело розслідування щодо корупції в УЄФА. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Виявилось, що протягом 15 років організація перераховувала гроші не у ФФУ (тепер УАФ), а офшорній компанії президента \"Динамо\" Ігоря Суркіса. Загалом назбиралось 380 млн євро.Фірма знаходиться на Британських Віргінських островах (офшорна зоні) і має назву Newport Management Ltd. Гроші...

http://sportanalytic.com/football/244702...

Гриценко зустрівся з представниками Європейської Бізнес Асоціації

2019-02-18 18:03

Лідер партії \"Громадянська позиція\" Анатолій Гриценко провів зустріч із представниками Європейської Бізнес Асоціації, де окреслив ключові тези своєї виборчої програми.

https://ua.interfax.com.ua/news/election...

Бразильського президента звинуватили в корупції та відмиванні грошей

2018-12-20 10:03

У Бразилії генеральний прокурор країни Ракель Додж висунула звинувачення в корупції і відмиванні грошей проти президента Мішела Темера.

https://zik.ua/news/2018/12/20/brazylsko...

Президента Бразилії звинуватили в корупції та відмиванні грошей

2018-12-20 08:03

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Генеральна прокуратура Бразилії звинуватила президента країни Мішеля Темеру в корупції і відмиванні грошей. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал Globo.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1768882-p...

США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ

2020-08-07 00:31

Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/426...

На мітингу під КМДА активісти звинуватили Кличка у зв’язках з Комарницьким, Тищенком та Бліновим

2020-07-30 12:31

КИЇВ. 30 липня. УНН. Активісти вийшли на мітинг під будівлю КМДА з вимогою припинити корупційні схеми \"смотрящего\" Дениса Комарницького, народного депутата Миколи Тищенка та його свояка Германа Блінова. У зв’язках з цими людьми та покриванні їхніх схем вони звинуватили мера Києва Віталія Кличка, йдеться на сторінці ГО \"Стоп свавіллю\" у Facebook, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1883395-n...

Raiffeisen Bank звинуватили у відмиванні грошей. Акції банку обвалилися

2019-03-05 21:00

Акції Raiffeisen Bank International різко знизилися у вівторок, після того як сайт Addendum.org повідомив, що інвестфонд Hermitage передав австрійським прокурорам заяву, що містить звинувачення у відмиванні грошей проти банку.

https://news.finance.ua/ua/news/-/445108...

Суперника Лукашенка на виборах звинуватили у відмиванні грошей, хабарництві

2020-07-02 19:30

Кандидата в президенти Білорусі, ексголову «Белгазпромбанку» Білорусі Віктора Бабарика звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і у Це випливає з переліку кримінальних справ апеляційної інстанції, які розглядає судова колегія Мінського міського суду. Список сфотографувала пресслужба Бабарика, який перебуває в Сина Бабарика Едуарда звинувачують в...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-bilo...

Голландця, який ховав заощадження у пральній машині, звинуватили у відмиванні грошей

2018-11-23 00:33

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У квартирі жителя нідерландської столиці поліція знайшла пральну машину повну грошей. Про це повідомляє видання De Persgroep, пише УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1763810-g...

Фармакологічна компанія Дарниця увійшла до Європейської бізнес асоціації

2019-07-01 17:31

Головним завданням співпраці з ЕВА в компанії назвали участь у вирішенні важливих для інвестиційного клімату країни питань.

https://ua.korrespondent.net/business/co...

Мессі і його батька звинуватили у відмиванні грошей через благодійний фонд

2018-11-03 11:03

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Проти капітана футбольного клубу “Барселона” Ліонеля Мессі та його батька Хорхе висунули звинувачення у відмиванні грошей через благодійний фонд футболіста Leo Messi, передає УНН з посиланням...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1760747-m...

В Естонії затримали причетних у справі про відмивання грошей оточенням Путіна

2018-12-19 18:03

Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.

https://zik.ua/news/2018/12/19/v_estonii...

Мессі знову звинуватили у шахрайстві та відмиванні коштів

2019-06-06 13:31

Футбольну зірку звинуватили у тому, що його благодійний фонд отримував гроші на соціальні акції, які не проводив.

https://tsn.ua/prosport/messi-znovu-zvin...

Активісти звинуватили керівника поліції Херсонщини у причетності до вбивства Гандзюк

2019-02-21 00:02

Він нібито попередив організатора вбивства про стеження і дав йому втекти.

https://tsn.ua/ukrayina/aktivisti-zvinuv...

Колишній менеджер Danske Bank розповів про роль брата Путіна у відмиванні грошей

2019-05-21 14:00

Двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін брав участь у найбільшій в історії схемі з відмивання грошей на суму $230 млрд через естонську філію найбільшого банку Данії Danske Bank.

https://news.finance.ua/ua/news/-/449494...

Британського мільярдера Крістофера Чандлера звинуватили у зв’язках з розвідкою РФ

2018-05-02 11:02

Британський мільярдер і засновник дослідницького центру Legatum Institute Крістофер Чандлер пов’язаний з російською розвідкою.

https://zik.ua/news/2018/05/02/brytansko...

Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют

2018-11-15 16:15

Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Розкрито зв'язки помічника Зеленського з оточенням Путіна

2019-10-04 15:01

Бізнес-партнер Єрмака є співвласником банку, основний акціонер якого - член Единой России, а в раді директорів - однокурсники Путіна.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/414...

Чиновників ДФС підозрюють у «відмиванні» грошей з використанням криптовалют

2018-11-19 13:30

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України при легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах з використанням заборонених в Україні електронних платіжних...

https://news.finance.ua/ua/news/-/438799...

Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей

2018-11-28 22:00

Власника Сампдорії Массімо Ферреро запідозрили у шахрайстві та відмиванні грошей.Про це повідомляєglavcom.ua.Італійська поліція заарештувала активи Ферреро.Суд Рима заарештував 2,6 млн з рахунків Ферреро і Сампдорії та ще п\'яти підозрюваних у даній...

https://champion.com.ua/football/2018/11...