В Іспанії затримали десятки осіб у справі про відмивання коштів російської мафії: серед затриманих українці
2020-12-17 00:30
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Поліція Іспанії разом з Європолом 16 грудня затримала 23 людини, підозрюваних у відмиванні грошей російської мафії, отриманих від злочинних доходів, повідомляється на сайті іспанської поліції, пише УНН.
Схожі новини
В Іспанії затримали 23 людини у справі відмивання грошей російської мафії, серед них двоє українців
2020-12-17 08:02
Затримання вважають найбільшою спецоперацією проти східноєвропейської мафії за 10 років
ЗМІ Іспанії навели деталі про затримання "відмивачів" коштів російської мафії
2020-12-18 08:01
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Поліція Іспанії затримала у справі про відмивання грошей російської мафії декілька російських бізнесменів. Серед затриманих виявився підприємець Олексій Широков (або Сіроков), повідомили іспанські газети El Pais і ABC, пише УНН.
В Іспанії затримали одного з лідерів «російської мафії»
2018-08-05 21:02
На півдні Іспанії затримано і взято під варту трьох кримінальних авторитетів з країн колишнього СРСР: їх закидають замах на вбивство, фальсифікацію документів та членство у злочинній організації.
Іспанський суд виніс рішення у справі відмивання грошей для російської мафії
2018-10-19 19:33
Іспанські судді виправдали 17 росіян у справі ймовірного великомасштабного відмивання грошей для російської мафії.
В Іспанії суд виніс вироки у масштабній справі "російської мафії"
2019-05-31 08:01
Головний обвинувачений ще не засуджений.
Затримано трьох кримінальних авторитетів російської мафії в Іспанії
2018-08-05 18:01
Троє кримінальних авторитетів є вихідцями з країн колишнього СРСР
У Фінляндії затримали росіянина у справі про відмивання грошей
2018-09-24 13:34
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...
В Іспанії викрили схему продажу зброї, серед затриманих є українці
2020-11-16 16:02
За результатами проведення спецоперації вилучили майно та кошти на 10 млн євро
В Іспанії провели найбільшу операцію за 10 років, серед затриманих українці
2020-12-17 08:30
В Іспанії злочинна мережа вкладала вивезені з Росії гроші в об\'єкти на узбережжі. Зловмисники за допомогою хабарів намагалися проникнути в іспанський державний сектор.
В Іспанії затримано одного з лідерів російської мафії - ЗМІ
2018-08-05 20:32
КИЇВ. 5 серпня. УНН. На півдні Іспанії затримано трьох кримінальних авторитетів, в тому числі двох представників грузинських кланів. Їм закидають замах на вбивство і фальсифікацію документів. Про це повідомляє УНН з посиланням на...
В Естонії затримали причетних у справі про відмивання грошей оточенням Путіна
2018-12-19 18:03
Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.
"Нафтогаз" сприятиме швейцарським правоохоронцям у справі про відмивання коштів керівництвом компанії часів Януковича
2019-07-03 10:31
НАК \"Нафтогаз України\" сприятиме прокуратурі Швейцарії у справі про відмивання коштів керівництвом компанії часів екс-президента Януковича, повідомив глава НАК Андрій Коболєв.
Продюсера фільму "Вовк з Уолл-стріт" затримали у справі про відмивання грошей
2019-07-05 08:01
КИЇВ. 5 липня. УНН. Пасинка колишнього прем\'єр-міністра Малайзії Наджиба Разака та продюсера голлівудських фільмів, серед яких \"Вовк з Уолл-стріт\", Різа Азіза затримали у Малайзії у рамках справи про відмивання грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
У США затримали чотирьох росіян за відмивання коштів і шахрайство
2018-08-06 21:31
Федеральне бюро розслідувань США затримало чотирьох громадян Росії за підозрою у відмиванні грошей і шахрайстві.
В Італії затримали 49 членів мафії: серед них мер міста
2021-01-18 23:01
КИЇВ. 18 січня. УНН. Італійська поліція в понеділок заарештувала 49 осіб, включаючи мера в ході операції проти базується в Калабрії мафії \'Ndrangheta. Про це пише італійське видання ANSA, передає УНН.
Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей
2018-07-14 18:30
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
В Узбекистані у справі про прорив дамби затримали 9 осіб
2020-07-28 08:00
В Узбекистані у справі про прорив дамби Сардобинського водосховища затримали дев’ятьох осіб, повідомила Генеральна прокуратура країни. Дамбу прорвало 1 травня цього року, тоді шестеро людей загинули, близько 70 тисяч –
Серед фігурантів – посадові особи компанії-замовника будівництва дамби, проєктувальника, підрядників і Міністерства водного
У висновку експертів...
В Іспанії під час підготовки вбивства конкурента схопили одного з лідерів російської мафії
2018-08-05 18:30
У затриманих виявили підроблені українські документи.
Справу про відмивання коштів "Привату" затягують свідомо - Охріменко
2020-10-13 16:31
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Справу з розслідування схем виведення коштів “ПриватБанку” зумисно “тримають у повітрі”. Там вимальовується така собі політична мовчазна згода. Хоч гроші колишнім акціонерам та пов’язаним із ними особам повертати не будуть. Таку думку у коментарі УНН озвучив економіст Олександр Охріменко.