Данія розслідує схему відмивання грошей через банки Східної Європи

2018-08-07 20:30

Найбільший банк Данії Danske Bank у вівторок, 7 серпня, заявив про свою співпрацю з прокуратурою Данії в тривалому розслідуванні по відмиванню 8,3 мільярда доларів США через свій дочірній банк в Естонії.

https://news.finance.ua/ua/news/-/431909...

Схожі новини

Данія розслідує схему відмивання $8 млрд через українські банки

2018-08-09 12:00

Найбільший банк Данії Danske Bank підтвердив свою співпрацю з прокуратурою країни в тривалому розслідуванні з відмивання $8,3 млрд через свій дочірній банк в Естонії.

https://news.finance.ua/ua/news/-/432028...

Журналіст розкрив "схему" відмивання грошей компанією Fozzy Group

2020-01-28 14:01

КИЇВ. 28 січня. УНН. Одна з найбільших продуктових мереж України - \"Сільпо\" - відмила за останні два роки сотні мільйонів гривень ПДВ. Основа схеми - фіктивний експорт аграрної продукції. Про це заявив журналіст Євген Плінський, повідомляє УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1848952-z...

Школи на мільйон: вигадали нову схему відмивання грошей

2018-08-27 12:30

Таку думку висловила член правління Центру протидії корупції Олександра Устинова.

https://news.finance.ua/ua/news/-/433193...

Заробили на діамантах: в Італії розкрили схему відмивання грошей

2019-02-20 12:00

В Італії відому компанію Diamond Private Investment, яка займається продажем діамантів, звинуватили в мільйонних махінаціях на ринку.

https://news.finance.ua/ua/news/-/444277...

ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП

2019-08-05 12:00

ГДержбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453899...

Дослідники описали новий спосіб відмивання грошей через біткойн

2020-09-07 22:00

Механізм отримав назву «ексклюзивний майнінг».

https://news.finance.ua/ua/news/-/477900...

США розслідують відмивання російських грошей через Danske Bank

2018-10-08 08:30

Відповідну заяву розміщено на сайті банку.

https://news.finance.ua/ua/news/-/436069...

Swedbank звільнив президента через відмивання грошей Януковича - ЗМІ

2019-03-29 09:02

Компанія-одноденка також перераховувала гроші Манафорта.

https://tsn.ua/groshi/swedbank-zvilniv-p...

Естонський банк, що належить українцям, закривають через відмивання грошей

2018-03-27 11:30

Європейський центральний банк (ЄЦБ) за пропозицією Фінансової інспекції Естонії анулював 26 березня ліцензію кредитної установи, видану банку Versobank AS, яким володіють громадяни України Вадим Єрмолаєв і Станіслав...

https://news.finance.ua/ua/news/-/423331...

Офіси банків по всій Німеччині обшукали через відмивання грошей

2019-05-15 15:00

Співробітники правоохоронних органів ФРН провели обшуки в приміщеннях 11 німецьких банків у справі про ухилення від сплати податків, яка була порушена після публікації \"Панамських документів\".

https://news.finance.ua/ua/news/-/449145...

"Тель-Авів+" Марчевський пояснив схему влади з відмивання грошей на вакцину від Covid-19

2020-10-16 19:00

https://zik.ua/news/economics/tel_aviv_m...

Журналісти викрили масштабну схему відмивання грошей у Росії, до якої причетний давній друг Путіна

2019-03-04 19:32

Російська еліта вивела в офшори мільярди доларів.

https://tsn.ua/groshi/zhurnalisti-vikril...

В Естонії відкрили справу проти філії Swedbank через відмивання грошей

2019-10-29 16:00

Фінансова інспекція Естонії відкрила справу про проступок щодо естонського філії Swedbank для перевірки дотримання правил боротьби з відмиванням грошей.

https://news.finance.ua/ua/news/-/458926...

Відмивання грошей: у звіт потрапили українці

2020-09-21 10:30

У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.

https://ua.korrespondent.net/world/42759...

Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей

2018-03-29 14:30

«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»

https://www.radiosvoboda.org/a/29132753....

У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей

2019-07-25 09:30

Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453278...

У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

2019-08-16 20:00

Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.

https://ua.korrespondent.net/world/41302...

У Німеччині викрили схему виведення грошей з Росії до Європи

2019-02-21 11:30

У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов\'язаної з Росією.

https://news.finance.ua/ua/news/-/444371...

У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку

2020-05-19 19:30

Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/423...

США почали кримінальне розслідування через відмивання російських грошей в Danske Bank

2018-10-04 14:32

Ідеться про суму в понад 230 мільярдів доларів.

https://tsn.ua/groshi/ssha-pochali-krimi...