Данія розслідує схему відмивання $8 млрд через українські банки
2018-08-09 12:00
Найбільший банк Данії Danske Bank підтвердив свою співпрацю з прокуратурою країни в тривалому розслідуванні з відмивання $8,3 млрд через свій дочірній банк в Естонії.
Найбільший банк Данії Danske Bank у вівторок, 7 серпня, заявив про свою співпрацю з прокуратурою Данії в тривалому розслідуванні по відмиванню 8,3 мільярда доларів США через свій дочірній банк в Естонії.
ГДержбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.
За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.
КИЇВ. 17 березня. УНН. Нацбанк та інші банки проводять знезараження валюти через епідемію коронавірусу і закликають людей більше користуватися безготівковим способом. Про це заявила на брифінгу щодо роботи банків та фінансових ринків в умовах карантину перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає кореспонент УНН.
Зниження бізнес-активності під час карантину і падіння попиту на кредити, а також збільшення неплатежів за кредитами негативно відбиваються на доходах банків.
КИЇВ. 28 січня. УНН. Одна з найбільших продуктових мереж України - \"Сільпо\" - відмила за останні два роки сотні мільйонів гривень ПДВ. Основа схеми - фіктивний експорт аграрної продукції. Про це заявив журналіст Євген Плінський, повідомляє УНН.
Станом на 2 вересня портфель власників українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) склав 863,39 млрд грн, випливає з оприлюднених Нацбанком даних. За тиждень - з 26 серпня, коли він був на рівні 861,54 млрд грн, - обсяг збільшився на 1,85 млрд грн.
Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України (СБУ) викрили схему легалізації доходів, отриманих злочинних шляхом, на ринку цінних паперів.