КИЕВ. 24 сентября. УНН. По делу об экономических преступлениях, включая отмывание денег, в Финляндии задержали двух человек, один из них является гражданином России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-атташе посольства РФ в Финляндии Натальи Вежливцевой, передает...
Государственная прокуратура Эстонии провела первые задержания по делу об отмывании денег окружением президента России Владимира Путина через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske.
КИЕВ. 5 июля. УНН. Пасынка бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака и продюсера голливудских фильмов, среди которых «Волк с Уолл-стрит», Риза Азиза задержали в Малайзии в рамках дела об отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-главу Государственной автомобильной службы Украины (\"Укравтодор\") Славомира Новака по обвинению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.
КИЕВ. 8 января. УНН. Российский юрист Наталья Весельницкая, которая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами избирательной кампании Трампа, обвиненная в препятствовании правосудию по гражданскому делу по отмыванию денег, передает УНН со ссылкой на \"Голос...
КИЕВ. 8 января. УНН. Четырех граждан Украины, которые зарабатывали на иностранцах, помогая им обманом легализоваться в Польше, задержали в Люблине. Об этом сообщает Yavp.pl со ссылкой на сайт Надбужанского отдела пограничной службы, передает...
Число задержанных в Эстонии бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных средств, возросло до десяти.
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Документы FinCEN, что раскрыли накануне информацию о том, что несколько крупнейших банков мира давали возможность своим клиентам в течение многих лет отмывать деньги, позволяют получить представление о латвийских банках, которыми якобы пользовался экс-президент Украины Виктор Янукович и его соратники. Информацию об этом обнародовало издание Re:Baltica, передает УНН.
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Бразилии обвинила президента страны Мишеля Темеру в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Globo.
Эстонская прокуратура во вторник начала расследование на основании жалобы обвиняемого в РФ в мошенничестве главы компании Hermitage Capital Уильяма Браудера, который на минувшей неделе заявил о причастности 26 сотрудников эстонского отделения Danske Bank к отмыванию миллиардов...