В Испании задержали десятки человек по делу об отмывании средств русской мафии: среди задержанных украинцы
2020-12-17 00:30
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человека, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов, сообщается на сайте испанской полиции, пишет УНН.
Схожі новини
В Испании задержали 23 человека по делу отмывания денег русской мафии, среди них двое украинцев
2020-12-17 08:02
Задержание считают крупнейшей спецоперацией против восточноевропейской мафии за 10 лет
В Испании вынесены приговоры по делу о "русской мафии"
2019-05-31 08:02
КИЕВ. 31 мая. УНН. Национальная судебная палата Испании (НСПИ) вынесла в четверг, 30 мая, приговоры представителям так называемой “русской мафии” — 14 гражданам России, Грузии и Испании. Речь идет о конечной фазу нашумевшей в свое время дела под кодовым названием “Оса”, начатой еще в 2005 году. Однако, как...
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
2018-08-05 16:02
В Испании задержали главарей русской мафии
В испанской Марбелье полиция задержала трех воров в законе, одного из которых власти считают третьим человеком в русской мафии.
Задержанным предъявлены...
В Финляндии задержали россиянина по делу об отмывании денег
2018-09-24 13:34
КИЕВ. 24 сентября. УНН. По делу об экономических преступлениях, включая отмывание денег, в Финляндии задержали двух человек, один из них является гражданином России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-атташе посольства РФ в Финляндии Натальи Вежливцевой, передает...
В Испании задержан один из лидеров русской мафии - СМИ
2018-08-05 20:32
КИЕВ. 5 августа. УНН. На юге Испании задержаны три криминальных авторитета, в том числе два представителя грузинских кланов. Им вменяют покушение на убийство и фальсификацию документов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на...
В Эстонии задержали уже десять человек по делу об "отмывании" денег в местном отделении Danske Bank
2018-12-19 12:03
Число задержанных в Эстонии бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных средств, возросло до десяти.
Скрипаль помогал разведке Испании против русской мафии - NYT
2018-09-07 08:03
NYT напоминает, что при аналогичных обстоятельствах ранее был смертельно отправлен полонием-210 другой перевербованный агент ГРУ Александр Литвиненко
В Испании разоблачили схему продажи оружия, среди задержанных есть украинцы
2020-11-16 16:02
По результатам проведения спецоперации изъяли имущество и средства на 10 млн евро
Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" задержали по делу об отмывании денег
2019-07-05 08:01
КИЕВ. 5 июля. УНН. Пасынка бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака и продюсера голливудских фильмов, среди которых «Волк с Уолл-стрит», Риза Азиза задержали в Малайзии в рамках дела об отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
В Испании провели крупнейшую операцию за 10 лет, среди задержанных украинцы
2020-12-17 08:30
В Испании преступная сеть вкладывала вывезенные из России деньги в объекты на побережье. Злоумышленники с помощью взяток пытались проникнуть в испанский государственный сектор.
В США россиянку обвинили по делу об отмывании денег
2019-01-08 21:33
КИЕВ. 8 января. УНН. Российский юрист Наталья Весельницкая, которая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами избирательной кампании Трампа, обвиненная в препятствовании правосудию по гражданскому делу по отмыванию денег, передает УНН со ссылкой на \"Голос...
В Испании прошла крупная операция против русской мафии, задержаны 23 человека
2020-12-17 09:01
Полиция Испании назвала крупнейшей за 10 лет операцию против русской мафии, в ходе которой задержаны 23 человека
СМИ Испании привели детали о задержании "отмывателей" денег русской мафии
2020-12-18 08:01
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Полиция Испании задержала по делу об отмывании денег русской мафии несколько российских бизнесменов. Среди задержанных оказался предприниматель Алексей Широков (или Сироков), сообщили испанские газеты El Pais и ABC, пишет УНН.
Экс-премьеру Малайзии предъявили новые обвинения по делу об отмывании денег
2018-08-08 11:02
Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку в среду предъявили новые обвинения в отмывании денег, сообщает телеканал \"Чэннел ньюс Эйша\".
В Италии задержали 49 членов мафии: среди них мэр города
2021-01-19 08:01
КИЕВ. 18 января. УНН. Итальянская полиция в понедельник арестовала 49 человек, включая мэра в ходе операции против базируещейся в Калабрии мафии \"Ндрангета\". Об этом пишет итальянское издание ANSA, передает УНН.
Дело об отмывании средств "Привата" затягивают сознательно - Охрименко
2020-10-13 16:31
КИЕВ. 13 октября. УНН. Дело по расследованию схем вывода средств “ПриватБанка” умышленно “держат в воздухе”. Там вырисовывается некая политическое молчаливое согласие. Хотя деньги бывшим акционерам и связанным с ними лицам возвращать не будут. Такое мнение в комментарии УНН озвучил экономист Александр Охрименко.
По делу Новака задержали еще трех человек
2020-09-29 11:31
Им предъявлено обвинение в предоставлении Новаку взяток
Суд реанимировал дело об отмывании средств времен премьерства Лазаренко
2018-10-04 14:04
КИЕВ. 4 октября. УНН. Суд разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении лица, подозреваемого в отмывании средств, полученных преступным путем еще во времена Павла Лазаренко. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган на странице в Twitter, передает...