США обвинили Коломойского в отмывании денег - СМИ
2020-08-07 00:00
Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком.
Схожі новини
Власти США обвинили Коломойского в отмывании миллиардов долларов
2020-08-07 08:01
Минюст США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные у ПриватБанка средства
В США россиянку обвинили по делу об отмывании денег
2019-01-08 21:33
КИЕВ. 8 января. УНН. Российский юрист Наталья Весельницкая, которая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами избирательной кампании Трампа, обвиненная в препятствовании правосудию по гражданскому делу по отмыванию денег, передает УНН со ссылкой на \"Голос...
Президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег
2018-12-20 08:03
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Бразилии обвинила президента страны Мишеля Темеру в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Globo.
Родственников Башара Асада обвинили в отмывании денег в Испании
2019-11-23 08:02
Дядю президента Сирии и еще 13 человек обвинили в создании \"преступной группы\", отмывшей более 600 миллионов евро начиная с 1980-х годов.
В США в рамках дела об отмывании денег обвинили адвоката из РФ
2019-01-08 20:33
Весельницкая, предположительно, встречалась с сыном Трампа перед выборами президента США
Прятавшего в стиральной машине сбережения голландца обвинили в отмывании денег
2018-11-23 00:33
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В квартире жителя голландской столицы полиция нашла стиральную машину полную денег. Об этом сообщает издание De Persgroep, пишет УНН.
Месси и его отца обвинили в отмывании денег через благотворительный фонд
2018-11-03 11:33
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Против капитана футбольного клуба \"Барселона\" Лионеля Месси и его отца Хорхе предъявлены обвинения в отмывании денег через благотворительный фонд футболиста Leo Messi, передает УНН со ссылкой на Lа...
Коломойский отвергает обвинения Минюста США в отмывании денег
2020-08-07 12:31
По его словам, все инвестиции были сделаны из собственных средств
Коломойский оказался под расследованием большого жюри США по обвинению в отмывании денег – СМИ
2020-05-19 18:31
Экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США, утверждает издание BuzzFeed News, ссылаясь на два источника, знакомых с расследованием.
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов долларов из ПриватБанка
2020-08-07 08:31
В суд направлены два иска о конфискации недвижимости украинского олигарха, приобретенной за присвоенные деньги
Активисты обвинили руководителя Европейской Бизнес Ассоциации в связях с окружением Путина и отмывании денег
2018-11-28 15:03
Активисты, которые с понедельника блокируют ТРЦ Ocean plaza в Киеве, обвинили почетного президента Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала в пособничестве окружению президента РФ Владимира Путина и отмывании коррупционных денег для депутатов ВР с «Блока Петра Порошенко» и «Народного...
Минюст США раскрыл имена задержанных россиян, подозреваемых в отмывании денег
2018-08-07 08:03
КИЕВ. 7 августа. УНН. Федеральное бюро расследований США 1-2 августа задержало четырех граждан России - 30-летнего Станислава Лисицкого, 39-летнего Алексея Ливадного, 32-летнего Николая Тупикина и 29-летнего Кирилла Дедусева. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя Министерства юстиции США Николия Навас, информирует...
Индийских политиков обвинили в "отмывании" средств через биткоины
2018-07-11 16:01
КИЕВ. 11 июля. УНН. Политическая партия \"Индийский национальный конгресс\" (INC) обвинила \"Народную партию\" (BJP) в отмывании денег через биткоины, передает УНН со ссылкой на CoinDesk.
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
2020-09-21 10:01
В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.
США обвинили Россию в печатании фальшивых денег для Ливии
2020-05-30 13:31
КИЕВ. 30 мая. УНН. Государственный департамент США обвинил Россию в печатании фальшивых денег для Ливии. Службы безопасности Мальты обнаружили фальшивые ливийские деньги на сумму в 1,1 млрд долларов, которые напечатал \"Гознак\". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
ФБР обыскала офисы Коломойского в США - СМИ
2020-08-04 18:31
Обыски прошли в офисах управляющей компании Optima в Кливленд-центре, уточнил агент ФБР Вики Андерсон.
В США начали расследование против Коломойского - СМИ
2019-04-08 12:02
ФБР начало расследование в отношении украинского бизнесмена, экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского.
Фининспекция Эстонии проверяет банк, подозреваемый в отмывании денег Януковича
2019-04-03 13:32
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Финансовая инспекция Эстонии начала проверку главного офиса Swedbank в рамках расследования об отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Postimees.
"Кернел" заподозрили в отмывании денег за незаконный экспорт сельхозпродукции
2018-07-19 15:01
КИЕВ. 19 июля. УНН. Крупнейший производитель подсолнечного масла \"Кернел групп\" фигурирует в уголовном производстве по факту незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, передает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных...
Украинца в Польше обвинили в отмывании 850 тыс. евро
2019-01-10 17:03
КИЕВ. 10 января. УНН. Прокуратура Люблина в Польше выдвинула обвинение гражданину Украины Игорю Л. в отмывании денег на сумму почти 850 тыс. евро и в участии в международной преступной группе, которая незаконно получала возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили в национальной прокуратуре Польши, передает УНН со ссылкой на Польское...