В Укрзализнице действовал синдикат по отмыванию денег - СБУ
2014-10-16 19:17
В ходе обысков только у одного из руководителей предприятия было изъято 7 млн грн, $1 млн, а также оффшорная документация
Схожі новини
В Баварии разоблачили международную сеть по отмыванию денег
2019-02-21 08:03
Следователи в Баварии конфисковали активы на сумму около 50 миллионов евро во время кампании по борьбе с отмыванием денег.
Страны ЕС против "черного списка" стран по отмыванию денег
2019-03-07 08:33
КИЕВ. 7 марта. УНН. Представители всех 28 стран Европейского Союза единогласно отклонили представленный Еврокомиссией \"черный список\" стран и территорий, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на...
В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн
2020-10-19 16:01
С января по сентябрь правоохранителям направили более 700 материалов относительно финопераций, потенциально связанных с легализацией средств.
ВР приняла закон о предотвращении отмыванию денег
2019-12-06 15:01
Документ уточняет отдельные нормы законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов.
"Офшоры Порошенко". ГБР расследует дело против пятого президента по отмыванию денег
2020-11-02 12:32
В ГБР заявили, что пятый Порошенко якобы совершил \"умышленные действия\", чтобы открыть компанию на Британских Виргинских островах
Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег
2020-08-28 15:01
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) повысил рейтинг Украины с \"частично соответствует\" до \"высокой степени соответствия\".
$470 млрд: Коломойский может стать фигурантом крупнейшего дела по отмыванию денег в мире
2019-06-05 15:32
В недавнем иске «Приватбанка», поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.
ГПУ подозревает руководство ГФС Житомирской области в причастности к "отмыванию" денег
2018-06-06 16:31
КИЕВ. 6 июня. УНН. Генеральная прокуратура Украины подозревает отдельных руководителей регионального управления ДФС к работе конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.
Swedbank может быть причастен к отмыванию денег через филиалы Danske в Прибалтике
2019-02-20 10:33
Шведский Swedbank подозревается в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около 10 лет и было связано с прибалтийскими филиалами датского Danske Bank, сообщает шведская корпорация телерадиовещания SVT.
Госфинмониторинг в 2020 выявил операции по отмыванию денег и других нарушений закона на 76 млрд грн
2021-01-25 17:00
Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1,036 тыс. материалов в правоохранительные органы, общая сумма финопераций по ним составила 76,2 млрд грн.
Иран призвал не увязывать механизм торговли с ЕС и исполнение требований по противодействию отмыванию денег
2019-02-05 13:33
Иран во вторник призвал не связывать создание механизма по расчетам с ЕС INSTEX с исполнением требований Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщает во вторник МИД Ирана.
СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн
2020-10-01 16:31
Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему легализации доходов, полученных преступных путем, на рынке ценных бумаг.
Обыски в Херсоне: СБУ показала стелаж денег
2020-01-20 17:31
В Херсоне сегодня провели масштабные обыски по делу Гандзюк. Был задержан подозреваемый в руководстве бандой.
На Буковине действовал подпольный цех по производству элитного кофе
2018-10-25 15:33
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Черновицкой области правоохранители прекратили деятельность подпольного цеха, который производил кофе известных марок. Затем фальсификат распространяли по территории Украины. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает...
В Киеве разоблачили интернет-агитатора, который действовал по заданию российских кураторов
2020-11-13 12:30
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Киеве деятельность интернет-агитатора, который по заданию российских кураторов пропагандировал тоталитарные режимы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Суд дал разрешение на спецрасследование по отмыванию средств времен Лазаренко
2018-10-04 11:06
Печерский районный суд города Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении лица, подозреваемого в отмывании средств, добытых преступным путем еще во времена Павла...
Теракт в Вене: преступник действовал в одиночку
2020-11-04 16:31
Правоохранители после изучения видеозаписей с места происшествия пришли к выводу, что стрелял один человек.
На Львівщині викрили синдикат наркоторговців
2019-11-26 16:31
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Львівській області викрито злочинну організацію у складі понад 20 осіб, які розповсюджували наркотичні засоби і психотропні речовини у ряді областей України та за кордоном. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.
СБУ нашла пачки денег в холодильнике у менеджера Укрзализныци
2020-09-21 14:01
Деньги были присвоены организаторами и участниками противоправной схемы в сфере контейнерных перевозок, по данным следствия.