Президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег
2018-12-20 08:03
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Бразилии обвинила президента страны Мишеля Темеру в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Globo.
Схожі новини
Президента Бразилии обвинили в коррупции
2018-12-20 08:03
Генпрокуратура предъявила обвинения Мишелу Темеру в рамках расследования коррупции и отмывания денег в портовом секторе страны.
США обвинили Коломойского в отмывании денег - СМИ
2020-08-07 00:00
Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком.
В США россиянку обвинили по делу об отмывании денег
2019-01-08 21:33
КИЕВ. 8 января. УНН. Российский юрист Наталья Весельницкая, которая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами избирательной кампании Трампа, обвиненная в препятствовании правосудию по гражданскому делу по отмыванию денег, передает УНН со ссылкой на \"Голос...
Месси и его отца обвинили в отмывании денег через благотворительный фонд
2018-11-03 11:33
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Против капитана футбольного клуба \"Барселона\" Лионеля Месси и его отца Хорхе предъявлены обвинения в отмывании денег через благотворительный фонд футболиста Leo Messi, передает УНН со ссылкой на Lа...
Родственников Башара Асада обвинили в отмывании денег в Испании
2019-11-23 08:02
Дядю президента Сирии и еще 13 человек обвинили в создании \"преступной группы\", отмывшей более 600 миллионов евро начиная с 1980-х годов.
Прятавшего в стиральной машине сбережения голландца обвинили в отмывании денег
2018-11-23 00:33
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В квартире жителя голландской столицы полиция нашла стиральную машину полную денег. Об этом сообщает издание De Persgroep, пишет УНН.
Активисты обвинили руководителя Европейской Бизнес Ассоциации в связях с окружением Путина и отмывании денег
2018-11-28 15:03
Активисты, которые с понедельника блокируют ТРЦ Ocean plaza в Киеве, обвинили почетного президента Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала в пособничестве окружению президента РФ Владимира Путина и отмывании коррупционных денег для депутатов ВР с «Блока Петра Порошенко» и «Народного...
В США в рамках дела об отмывании денег обвинили адвоката из РФ
2019-01-08 20:33
Весельницкая, предположительно, встречалась с сыном Трампа перед выборами президента США
В Бразилии предоставили доказательства вины президента в коррупции
2018-09-06 09:03
Соответствующий документ был направлен генпрокурору страны. Теперь ему необходимо решить, предъявлять обвинения президенту или нет.
Полиция представила доказательства вины президента Бразилии в коррупции
2018-09-06 08:34
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Полиция Бразилии отправила отчет в Федеральный Верховный суд страны, в котором содержатся доказательства получения бразильским президентом Мишелом Темером взяток от строительной компании Odebrecht. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated...
Экс-главу "Укравтодора" Новака задержали в Польше по обвинению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег
2020-07-20 09:31
Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-главу Государственной автомобильной службы Украины (\"Укравтодор\") Славомира Новака по обвинению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.
Премьера Израиля Нетаньяху обвинили в коррупции и мошенничестве
2020-05-24 10:31
По одному из дел он обвиняется в попытке помочь улучшить распространение израильской газеты в обмен на положительное освещение
Главу ГБР обвинили в коррупции
2019-06-07 18:32
Роману Трубе вменяют незаконные манипуляции с документами, покрывание прогулов \"своих\" людей в ГБР и применение двойных стандартов по отношению к сотрудникам.
Власти США обвинили Коломойского в отмывании миллиардов долларов
2020-08-07 08:01
Минюст США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные у ПриватБанка средства
Индийских политиков обвинили в "отмывании" средств через биткоины
2018-07-11 16:01
КИЕВ. 11 июля. УНН. Политическая партия \"Индийский национальный конгресс\" (INC) обвинила \"Народную партию\" (BJP) в отмывании денег через биткоины, передает УНН со ссылкой на CoinDesk.
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
2020-09-21 10:01
В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.
Коломойский отвергает обвинения Минюста США в отмывании денег
2020-08-07 12:31
По его словам, все инвестиции были сделаны из собственных средств
€500 000. В Польше задержали украинцев и пишут об отмывании денег
2019-09-24 16:31
Официальные источники в Польше имена задержанных не называют
В США обвинили Россию и Катар в коррупции в ФИФА
2020-04-07 10:01
Некоторые чиновники получали несколько миллионов долларов
Фининспекция Эстонии проверяет банк, подозреваемый в отмывании денег Януковича
2019-04-03 13:32
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Финансовая инспекция Эстонии начала проверку главного офиса Swedbank в рамках расследования об отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Postimees.