Коломойский отвергает обвинения Минюста США в отмывании денег
2020-08-07 12:31
По его словам, все инвестиции были сделаны из собственных средств
Схожі новини
Коломойский опровергает обвинения Минюста США в незаконном присвоении средств ПриватБанка
2020-08-07 13:31
Экс-акционер ПриватБанка (Киев) Игорь Коломойский опровергает обвинения Министерства юстиции США в незаконном присвоении и отмывании средств банка и отмечает, что все инвестиции в США сделаны за счет средств, полученных из собственного бизнеса.
Суд в Андорре выдвинул обвинения 28 чиновникам в отмывании денег
2018-09-14 08:05
Суд в Андорре в четверг выдвинул обвинения в отмывании денег на $2 млрд в отношении 28 чиновников, в том числе некоторым гражданам Венесуэлы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на судебные документы.
Супруге бывшего премьера Малайзии предъявили обвинения в отмывании денег
2018-10-04 11:33
Правоохранительные органы Малайзии предъявили жене бывшего главы правительства страны Наджиба Разака - Розме Мансур - обвинения в отмывании денег, сообщают в четверг западные СМИ.
Коломойский оказался под расследованием большого жюри США по обвинению в отмывании денег – СМИ
2020-05-19 18:31
Экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США, утверждает издание BuzzFeed News, ссылаясь на два источника, знакомых с расследованием.
Продюсер "Волка с Уолл-стрит" отрицает обвинения в отмывании денег
2019-07-05 09:31
Пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсер голливудских фильмов, в том числе \"Волка с Уолл-стрит\", Риза Азиз не признал себя виновным в отмывании денег, намерен добиваться снятия обвинений в суде, пишет агентство Bloomberg.
Коломойский отверг обвинения США
2020-08-07 12:01
В Штатах бизнесмена обвиняют в хищении и отмывании денег ПриватБанка. Коломойский все отвергает.
Прокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег
2018-11-28 18:03
Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении.
США обвинили Коломойского в отмывании денег - СМИ
2020-08-07 00:00
Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком.
Экс-премьеру Малайзии предъявили новые обвинения по делу об отмывании денег
2018-08-08 11:02
Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку в среду предъявили новые обвинения в отмывании денег, сообщает телеканал \"Чэннел ньюс Эйша\".
Убийство Хашукджи: Саудовская Аравия отвергает обвинения США
2018-12-17 08:03
Во внешнеполитическом ведомстве королевства назвали смерть журналиста \"прискорбным преступлением\", которое не отражает политику страны.
В США россиянку обвинили по делу об отмывании денег
2019-01-08 21:33
КИЕВ. 8 января. УНН. Российский юрист Наталья Весельницкая, которая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами избирательной кампании Трампа, обвиненная в препятствовании правосудию по гражданскому делу по отмыванию денег, передает УНН со ссылкой на \"Голос...
Иран отвергает обвинения США в совершении атаки в Саудовской Аравии
2019-09-15 10:01
В МИД Ирана назвали лишенными оснований выдвинутые США обвинения в причастности к атаке на саудовские нефтяные объекты.
Huawei отвергает обвинения в угрозе безопасности
2018-12-08 08:03
Китайская компания ответила на опасения Евросоюза по поводу возможной угрозы, которую представляет Huawei.
Минюст США раскрыл имена задержанных россиян, подозреваемых в отмывании денег
2018-08-07 08:03
КИЕВ. 7 августа. УНН. Федеральное бюро расследований США 1-2 августа задержало четырех граждан России - 30-летнего Станислава Лисицкого, 39-летнего Алексея Ливадного, 32-летнего Николая Тупикина и 29-летнего Кирилла Дедусева. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя Министерства юстиции США Николия Навас, информирует...
Автор сериала "Чернобыль" отвергает обвинения в плагиате
2019-05-31 00:02
КИЕВ. 31 мая. УНН. Автор сериала “Чернобыль” Крейг Мейзин отвергает обвинения украинского драматурга Павла Арье в плагиате. Накануне украинец заявил, что в сериале использовали монолог бабы Прис его пьесы “В начале и в конце времен”, информирует Радио Свобода, передает УНН.
Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях
2020-10-15 08:01
Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях и всегда будет приветствовать людей, которые разделяют эти ценности и хотят реализовать себя в Украине, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
2020-09-21 10:01
В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.
В США в рамках дела об отмывании денег обвинили адвоката из РФ
2019-01-08 20:33
Весельницкая, предположительно, встречалась с сыном Трампа перед выборами президента США
Скандал в Донецком медуниверситете: фирма-посредник отвергает обвинения
2018-12-05 23:33
Олег Коротенко, представитель компании-рекрутера «Украинские образовательные услуги», которую обвиняют в махинациях и завышении платы за обучение для студентов-иностранцев, которые стремились вступить в Донецкий национальный медицинский университет, опровергает эти...