Федеральне бюро розслідувань веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.
Олігарх Ігор Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості США.
Президент УАФ Андрій Павелко став об\'єктом розслідування двох головних структур світу. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) і Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) почали вивчати справу ексдепутата Верховної Ради.За інформацією Washington Post, причина полягає в тому, що у 2017 році УАФ отримала 4,5 млн євро на будівництво академії, але до 2019 року ці...
У США почали розслідування щодо можливого тиску з боку президента Америки Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані на президента України Володимира Зеленського, щоб той втрутився у президентські вибори в Штатах. Про це повідомляє
Розслідування в понеділок почали три комітету палати представників Конгресу США. Зокрема, голова демократичної комісії комітету з питань розвідки,...
Сотні нових злитих у пресу фінансових документів на тлі корупційного скандалу в Киргизстані демонструють, як протягом декількох років із країни виводилися сотні мільйонів доларів, пов’язаних із маловідомою логістичною
Документи, опубліковані 29 червня в рамках спільного розслідування Радіо Азаттик (Киргизька редакція Радіо Свобода), Центру з дослідження корупції та організованої...
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має якісь деталі для процесу розслідування можливого втручання у вибори США 2016 року, але результату розслідування він не бачив. Про це він заявив під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.
На фоні судових рішень навколо ПриватБанку за два останні місяці спостерігався відплив ресурсів, переважно в іноземній валюті: клієнти забрали з банку близько 137 млн доларів і 27 млн євро.
Приватбанк розкрив активи колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких банк звинувачує у відмиванні 470 мільярдів доларів через кіпрські компанії.
КИЇВ. 30 травня. УНН. Україна та США ведуть активний діалог щодо протидії ксенофобії та дискримінації. Про це повідомило посольство України у Вашингтоні у Facebook, передає УНН.
Федеральне бюро розслідувань країни «не підтверджує і не заперечує існування будь-якого розслідування» проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.
Контртерористичний підрозділ поліції Лондона проводить розслідування стосовно третього підозрюваного щодо інциденту в Солсбері, і розглядає, чи можна висунути проти нього обвинувачення.
«ПриватБанк» ініціював судове провадження у канцлерському суді штату Делавер (Сполучені Штати Америки) проти своїх колишніх власників – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також інших фізичних та юридичних осіб.
КИЇВ. 8 січня. УНН. Російський юрист Наталія Весельницька, яка відома тим, що протягом виборчої кампанії 2016-го року мала зустріч із провідними особами виборчої кампанії Трампа, звинувачена у перешкоджанні правосуддю у цивільній справі щодо відмивання грошей, передає УНН із посиланням на \"Голос...
Колишній власник \"Дніпра\" Ігор Коломойський має проблеми з законом у Сполучених Штатах Америки. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Авторитетне видання The Washington Post пише, що Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення українському олігарху у розкраданні мільярдів доларів \"Приватбанку\" і відмивання їх на території Штатів.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коломойський поставив шлагбаум Скрипнику на...