ЄС посилює нагляд за банками для протидії відмиванню коштів
2018-12-20 11:00
Європейський Союз активізує боротьбу проти незаконних готівкових коштів шляхом посилення моніторингу загрози відмивання коштів та фінансування тероризму на рівні ЄС.
Схожі новини
НБУ закликає Верховну Раду ратифікувати конвенцію для протидії відмиванню коштів
2018-07-24 17:00
Національний банк України вітає підписання Україною Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування та закликає Верховну Раду її...
У ЄС посилять нагляд за банками для боротьби з відмиванням грошей
2018-12-19 15:03
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Європейський Союз посилює боротьбу з незаконними коштами, посилюючи моніторинг загроз відмивання грошей і фінансування тероризму на рівні ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке Ради ЄС.
ЄС і Рада Європи запускають в Україні проект з протидії відмиванню коштів
2019-10-11 19:00
Презентація проєкту, який на 80% фінансується ЄС, а 20% - Радою Європи, відбулася 11 жовтня у Києві.
Рада прийняла закон про зміни в протидії відмиванню коштів за основу
2019-11-01 13:03
Верховна рада України прийняла за основу урядовий законопроект №2179 \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення\", передає кореспондент РБК-Україна.
Проектом пропонується комплексно удосконалити національне законодавство в сфері фінансового моніторингу...
Рада прийняла закон про зміни щодо протидії відмиванню коштів
2019-12-06 13:31
Верховна рада України прийняла в другому читанні урядовий законопроект №2179 \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення\", передає кореспондент
За документ проголосували 246
Так, передбачається ввести загальноприйняту термінологію у сфері...
ЄС думає про створення нового регулятора для запобігання відмиванню коштів - FT
2019-10-31 14:32
Влада Європейського Союзу розглядає можливість створення нового регулювального органу, який займався б наглядом за дотриманням європейськими банками норм у сфері виявлення та запобігання випадків відмивання коштів.
Скандинавські банки скорочують співробітників, найнятих для протидії відмиванню грошей
2020-07-28 12:30
Danske Bank і Nordea планують скоротити співробітників, найнятих для того, щоб виконати посилилися вимоги щодо протидії відмиванню грошей.
В Україні змінять нагляд за державними банками. Що це означає
2018-07-05 12:00
Парламент ухвалив урядовий законопроект.
Для протидії «відмиванню грошей» у США кардинально обмежили анонімність компаній
2021-01-03 15:00
Нові правила почали діяти, бо Сенат США подолав вето Трампа на оборонний бюджет
Кабмін затвердив план протидії відмиванню незаконних доходів
2018-05-31 15:31
КИЇВ. 31 травня. УНН. Кабмін підтримав координаційні заходи щодо вдосконалення і підвищення ефективності національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL. Про це повідомили УНН в прес-службі Державної служби фінансового...
Кабмін затвердив план протидії відмиванню незаконних доходів
2018-05-31 15:30
Кабінет міністрів затвердив План дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом.
Влада КНДР посилює заходи протидії коронавірусу
2020-12-17 09:30
Влада КНДР активізує загальнонаціональну кампанію із боротьби з пандемією COVID-19, повідомило Корейське центральне інформаційне агентство (КЦІА).
ЄС посилює контроль за рухом готівки
2018-10-02 13:04
Рада ЄС затвердила у вівторок регламент, спрямований на поліпшення контролю над готівкою, що ввозиться до Євросоюзу чи вивозиться з нього, повідомила в Брюсселі прес-служба ради.
ЄС посилює безпеку автотранспорту
2018-11-29 14:03
Євросоюз запроваджує нове законодавство, яке вимагає застосування додаткових функцій безпеки на низці транспортних засобів, повідомила в четвер прес-служба Ради ЄС.
НБУ посилить нагляд у сфері боротьби з відмиванням "брудних" коштів
2019-02-21 18:00
У Національному банку за технічної допомоги МВФ підготували проект дорожньої карти для посилення нагляду у сфері боротьби з відмиванням \"брудних\" коштів.
У Раді з третьої спроби повернулися до законопроекту щодо протидії відмиванню доходів
2019-12-06 13:01
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Народні депутати України з третьої спроби проголосували за скасування розгляду \"Різного\" та продовження обговорення законопроекту №2179 про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, передає кореспондент УНН.
Нацбанк пом'якшить нагляд за ломбардами
2018-10-11 12:00
Національний банк України планує лібералізувати вплив і нагляд за деякими небанківськими установами, в тому числі ломбардами.
У Німеччині посилюють нагляд за біткойном
2019-08-03 08:00
У Німеччині уряд представив законопроект, що передбачає введення більш жорстких правил для низки професій.
Україна підвищила позиції в рейтингу Ради Європи з протидії тероризму та відмиванню грошей
2020-08-28 15:01
Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (Moneyval) підвищив рейтинг України з \"частково відповідає\" до \"високого ступеня відповідності\".
Рада ЄС ухвалила новий режим санкцій для протидії хімічній зброї
2018-10-15 12:36
Рада Євросоюзу із закордонних справ, що засідає в понеділок у Люксембурзі, затвердила новий режим обмежувальних заходів для боротьби проти використання і поширення хімічної зброї, зазначено в комюніке Ради з ухваленою...