ЄС і Рада Європи запускають в Україні проект з протидії відмиванню коштів
2019-10-11 19:00
Презентація проєкту, який на 80% фінансується ЄС, а 20% - Радою Європи, відбулася 11 жовтня у Києві.
Схожі новини
ЄС посилює нагляд за банками для протидії відмиванню коштів
2018-12-20 11:00
Європейський Союз активізує боротьбу проти незаконних готівкових коштів шляхом посилення моніторингу загрози відмивання коштів та фінансування тероризму на рівні ЄС.
Рада прийняла закон про зміни щодо протидії відмиванню коштів
2019-12-06 13:31
Верховна рада України прийняла в другому читанні урядовий законопроект №2179 \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення\", передає кореспондент
За документ проголосували 246
Так, передбачається ввести загальноприйняту термінологію у сфері...
Рада прийняла закон про зміни в протидії відмиванню коштів за основу
2019-11-01 13:03
Верховна рада України прийняла за основу урядовий законопроект №2179 \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення\", передає кореспондент РБК-Україна.
Проектом пропонується комплексно удосконалити національне законодавство в сфері фінансового моніторингу...
В Україні запускають спільний з ЄС геологічний проект
2019-01-22 13:03
Євросоюз за допомогою України хоче створити \"подушку безпеки\" для європейської високотехнологічної промисловості.
НБУ закликає Верховну Раду ратифікувати конвенцію для протидії відмиванню коштів
2018-07-24 17:00
Національний банк України вітає підписання Україною Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування та закликає Верховну Раду її...
Україна підвищила позиції в рейтингу Ради Європи з протидії тероризму та відмиванню грошей
2020-08-28 15:01
Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (Moneyval) підвищив рейтинг України з \"частково відповідає\" до \"високого ступеня відповідності\".
В Україні запускають новий проект для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-11 12:35
Проект на 80% фінансується Євросоюзом, а на 20% - Радою Європи. Він спрямований на зміцнення нормативної бази відповідно до міжнародних стандартів.
Volkswagen і Microsoft запускають "хмарний" проект
2018-10-01 19:03
Промислова автомобільна \"хмара\" Volkswagen Automotive Cloud дозволить VW надати клієнтам потокові мультимедійні дані.
В Україні за п’єсою Сенцова запускають театральний проект
2018-06-23 18:01
Театральний проект «Номери» за однойменною п’єсою Олега Сенцова готують до виходу восени продюсер Анна Паленчук та режисер Тамара Трунова.
ЄС думає про створення нового регулятора для запобігання відмиванню коштів - FT
2019-10-31 14:32
Влада Європейського Союзу розглядає можливість створення нового регулювального органу, який займався б наглядом за дотриманням європейськими банками норм у сфері виявлення та запобігання випадків відмивання коштів.
Кабмін затвердив план протидії відмиванню незаконних доходів
2018-05-31 15:31
КИЇВ. 31 травня. УНН. Кабмін підтримав координаційні заходи щодо вдосконалення і підвищення ефективності національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL. Про це повідомили УНН в прес-службі Державної служби фінансового...
Кабмін затвердив план протидії відмиванню незаконних доходів
2018-05-31 15:30
Кабінет міністрів затвердив План дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом.
Рада національної безпеки і оборони обговорила заходи з протидії поширенню коронавірусу в Україні
2020-03-13 16:30
Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому обговорили заходи з протидії поширенню коронавірусу.
Рада ЄС погодила нові правила боротьби з відмиванням коштів
2018-06-07 18:00
Рада ЄС на рівні послів підтвердила домовленість болгарського головування та Європарламенту щодо нових правил застосування кримінального права для боротьби з відмиванням грошей.
Скандинавські банки скорочують співробітників, найнятих для протидії відмиванню грошей
2020-07-28 12:30
Danske Bank і Nordea планують скоротити співробітників, найнятих для того, щоб виконати посилилися вимоги щодо протидії відмиванню грошей.
Проект 0931: негативний досвід Європи у сфері протидії дискримінації
2019-12-16 13:30
Гармонізація має також враховувати специфіку буття українського народу, а саме традиції, світогляд, культуру та релігію. Без врахування особливостей ментального простору українців та негативного досвіду Європи імплементація принципів європейського права може принести більше шкоди, ніж користі.
ЄС і Світовий банк розвиватимуть в Україні проект з управління земельними ресурсами
2018-07-17 21:00
Підписання меморандуму відбудеться 19 липня 2018 року.
У Раді з третьої спроби повернулися до законопроекту щодо протидії відмиванню доходів
2019-12-06 13:01
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Народні депутати України з третьої спроби проголосували за скасування розгляду \"Різного\" та продовження обговорення законопроекту №2179 про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, передає кореспондент УНН.
Рада сьогодні заслухає урядовців і візьметься за протидію відмиванню доходів
2019-12-06 08:31
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Верховній Раді України на пленарному засіданні 6 грудня планується година запитань до уряду, а також розгляд низки законопроектів, зокрема, щодо протидії відмиванню доходів. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний засідання ВРУ.
В Україні запускають аукціони з оренди землі
2018-11-21 16:03
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Уряд запустив аукціони з оренди землі державної власності через систему ProZorro.Продажі. Про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, передає кореспондент...