КИЇВ. 30 листопада. УНН. В умовах воєнного стану Міністерство охорони здоров\'я (МОЗ) розпорядилося посилити моніторинг стану навколишнього середовища на територіях, в яких введений цей стан. Про це повідомляє прес-центр Центру громадського здоров\'я, передає...
Європейський Союз активізує боротьбу проти незаконних готівкових коштів шляхом посилення моніторингу загрози відмивання коштів та фінансування тероризму на рівні ЄС.
КИЇВ. 1 березня. УНН. Держдепартамент і міністерство освіти США мають намір посилити контроль за діяльністю інститутів Конфуція, які вони підозрюють в поширенні китайського впливу і пропаганди. Про це в четвер повідомило агентство Reuters, передає...
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Фонд “Відкрите суспільство” фінансиста Джорджа Сороса виступив за те, щоб Конгрес США встановив нагляд за корпорацією Facebook за найм консалтингової фірми Definers Public Affairs, яка намагалася дискредитувати критиків цієї корпорації, включаючи самого мільярдера. Про це повідомила газета The Wall Street Journal, передає...
Посли країн \"Великої сімки\" (G7) вважають оптимальним парламентський і міністерський нагляд за Національним бюро фінансової безпеки (НБФБ), зазначається в офіційному листі до вищого керівництва країни, оприлюдненому народним депутатом Мустафою Найємом (БПП) у...
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Національний банк оприлюднив ще один проект нормативно-правового акту, розроблений на виконання норм Закону України “Про валюту і валютні операції” і спрямований на спрощення процедур нагляду за валютними операціями і впровадження ефективного ризик-орієнтованого підходу в цій сфері. Документ розміщено на сайті...
У Німеччині триває підготовка закону про заснування органу нагляду за діяльністю Федеральної служби розвідки (BND). До складу «контрольної ради» увійдуть чотири федеральних судді і два федеральних прокурори. Про це повідомили 27 вересня газета Süddeutsche Zeitung, медіакомпанії NDR і WDR з посиланням на проєкт закону, який перебуває в канцелярії федерального
Таким чином буде виконана...
КИЇВ. 4 березня. УНН. Національний банк України рекомендує банкам приділяти більше уваги моніторингу фінансових операцій клієнтів з цінними паперами, зокрема облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованими в іноземній валюті, характер яких може свідчити про легалізацію “брудних” коштів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу...
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Керівництво в\'язниці в нью-йоркському районі Манхеттен встановило майже на тиждень особливий нагляд за фінансистом Джеффрі Епштейном, який в суботу наклав на себе руки в очікуванні суду за звинуваченням в організації проституції та сексуальної експлуатації неповнолітніх. Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на власні джерела, передає УНН.
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Європейський Союз посилює боротьбу з незаконними коштами, посилюючи моніторинг загроз відмивання грошей і фінансування тероризму на рівні ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке Ради ЄС.
КИЇВ. 4 червня. УНН. Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону №3398 про внесення змін до Розділу X \"Прикінцеві та перехідні положення\" закону України \"Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров\'я та благополуччя тварин\". Відповідне рішення підтримали 319 народних депутатів України, передає...