НБУ посилить нагляд у сфері боротьби з відмиванням "брудних" коштів
2019-02-21 18:00
У Національному банку за технічної допомоги МВФ підготували проект дорожньої карти для посилення нагляду у сфері боротьби з відмиванням \"брудних\" коштів.
Схожі новини
МВФ допоможе НБУ наглядати за відмиванням "брудних" коштів
2019-02-21 16:03
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Національний банк України за технічної допомоги Міжнародного валютного фонду підготував проект дорожньої карти для посилення нагляду у сфері боротьби з відмиванням \"брудних\" коштів та фінансуванням тероризму. Про це повідомляє УНН з посиланням на...
Україна покращила міжнародні позиції у сфері боротьби з відмиванням коштів – Мінфін
2020-09-01 08:00
Україна покращила свої міжнародні позиції у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму. Такі результати оприлюднив комітет Ради Європи Moneyval, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
Україна покращила міжнародні позиції у сфері боротьби з відмиванням коштів – Мінфін
2020-08-31 11:01
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Україна покращила свої міжнародні позиції у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму. Такі результати оприлюднив комітет Ради Європи Moneyval, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
У ЄС посилять нагляд за банками для боротьби з відмиванням грошей
2018-12-19 15:03
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Європейський Союз посилює боротьбу з незаконними коштами, посилюючи моніторинг загроз відмивання грошей і фінансування тероризму на рівні ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке Ради ЄС.
Рада ЄС погодила нові правила боротьби з відмиванням коштів
2018-06-07 18:00
Рада ЄС на рівні послів підтвердила домовленість болгарського головування та Європарламенту щодо нових правил застосування кримінального права для боротьби з відмиванням грошей.
ЗМІ: ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей
2018-09-10 08:05
Брюссель прагне посилити повноваження агентств ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Євросоюз посилить боротьбу з відмиванням грошей - Financial Times
2018-09-10 12:30
Європейська комісія заявила про намір наділити європейський банківський регулятор - Європейську банківську асоціацію (EBA) - додатковими ресурсами, які дозволять регулятору відстежувати рух грошей, обчислювати підозрілі фінансові потоки і більш ефективно вести боротьбу з відмиванням кримінальних...
НБУ підвищить рівень кіберзахисту у сфері переказу коштів
2020-08-12 11:30
Національний банк України планує підвищити рівень інформаційної безпеки та кіберзахист у сфері переказу коштів.
ЄС погодив інструменти боротьби з відмиванням грошей
2019-02-13 10:00
Європарламент та Єврорада досягли політичної згоди навколо пропозицій Європейської Комісії щодо спрощення транскордонного доступу правоохоронних органів до фінансової інформації.
Німеччина посилить боротьбу з відмиванням грошей на ринку нерухомості
2019-07-31 13:00
Уряд Німеччини планує затвердити новий законопроект, спрямований на боротьбу з відмиванням грошей у сфері нерухомості.
Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей
2019-05-14 15:00
Шість провідних скандинавських банків створили об\'єднання Nordic KYC Utility з метою запобігання легалізації коштів злочинним шляхом.
ЄС посилить співпрацю для боротьби з тероризмом
2020-11-11 09:00
Захист і контроль на зовнішніх кордонах ЄС необхідно посилити, вважають лідери країн ЄС і голова Єврокомісії. Йдеться, зокрема, про реформу Шенгенської зони.
ЄС посилить співпрацю для боротьби з тероризмом
2020-11-10 22:32
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Єврокомісія 9 грудня представить оновлену програму боротьби з тероризмом. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час відеоконференції у вівторок, 10 листопада, в якій взяли участь глава Європейської Ради Шарль Мішель, федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц,...
ЄС працює над посиленням боротьби з відмиванням грошей - FT
2018-09-10 12:03
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Брюссель намагатиметься посилити повноваження агентств ЄС для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму на хвилі гучних скандалів, які пролили світло на недоліки Європи у боротьбі з кримінальними транскордонними грошовими потоками, передає УНН з посиланням на Financial...
НБУ врегулює питання кіберзахисту та інформаційної безпеки у сфері переказу коштів
2018-09-27 18:03
Національний банк України (НБУ) має намір уперше врегулювати питання забезпечення належного рівня кіберзахисту та інформаційної безпеки у сфері переказу коштів.
Рада ухвалила закон щодо боротьби з відмиванням незаконних доходів
2019-12-06 14:01
За відповідне рішення проголосували 246 нардепів
У Фонді з боротьби з COVID залишилося 5% коштів
2020-07-24 22:31
Із 64,7 млрд грн у Фонді залишилося тільки 3,2 млрд грн. Гроші повинні були бути направлені на поліпшення медичної галузі, але плани змінилися.
Рада ЄС ввела нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей
2018-06-07 17:00
Нова директива спрямована на перешкоджання і блокування доступу злочинців до фінансових ресурсів.
Лондон створить спецгрупу для боротьби з відмиванням грошей і корупцією
2019-01-14 14:00
У Великобританії буде сформована спеціальна група для боротьби з шахрайством, корупцією та відмиванням грошей.
ЄС готує більш суворі правила для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-28 08:00
Євросоюз готується посилити правила боротьби з відмиванням грошей.