Для протидії «відмиванню грошей» у США кардинально обмежили анонімність компаній
2021-01-03 15:00
Нові правила почали діяти, бо Сенат США подолав вето Трампа на оборонний бюджет
Схожі новини
Скандинавські банки скорочують співробітників, найнятих для протидії відмиванню грошей
2020-07-28 12:30
Danske Bank і Nordea планують скоротити співробітників, найнятих для того, щоб виконати посилилися вимоги щодо протидії відмиванню грошей.
ЄС посилює нагляд за банками для протидії відмиванню коштів
2018-12-20 11:00
Європейський Союз активізує боротьбу проти незаконних готівкових коштів шляхом посилення моніторингу загрози відмивання коштів та фінансування тероризму на рівні ЄС.
Україна підвищила позиції в рейтингу Ради Європи з протидії тероризму та відмиванню грошей
2020-08-28 15:01
Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (Moneyval) підвищив рейтинг України з \"частково відповідає\" до \"високого ступеня відповідності\".
НБУ закликає Верховну Раду ратифікувати конвенцію для протидії відмиванню коштів
2018-07-24 17:00
Національний банк України вітає підписання Україною Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування та закликає Верховну Раду її...
Кабмін затвердив план протидії відмиванню незаконних доходів
2018-05-31 15:31
КИЇВ. 31 травня. УНН. Кабмін підтримав координаційні заходи щодо вдосконалення і підвищення ефективності національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL. Про це повідомили УНН в прес-службі Державної служби фінансового...
Кабмін затвердив план протидії відмиванню незаконних доходів
2018-05-31 15:30
Кабінет міністрів затвердив План дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом.
Зеленський підписав закон про протидію відмиванню грошей
2019-12-29 15:01
Президент України Володимир Зеленський підписав закон \"Про запобігання та протидію легалізації (отмыванию) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення\". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт
Закон спрямований на імплементацію відповідної директиви Європейського союзу, а також на впровадження...
ВР прийняла закон із запобігання відмиванню грошей
2019-12-06 15:01
Документ уточнює окремі норми законодавства з питань запобігання та протидії відмиванню доходів.
Україну викреслили з чорного списку по відмиванню грошей
2018-04-03 10:00
Про це повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України Ігор Береза.
Рада прийняла закон про зміни щодо протидії відмиванню коштів
2019-12-06 13:31
Верховна рада України прийняла в другому читанні урядовий законопроект №2179 \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення\", передає кореспондент
За документ проголосували 246
Так, передбачається ввести загальноприйняту термінологію у сфері...
У Раді з третьої спроби повернулися до законопроекту щодо протидії відмиванню доходів
2019-12-06 13:01
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Народні депутати України з третьої спроби проголосували за скасування розгляду \"Різного\" та продовження обговорення законопроекту №2179 про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, передає кореспондент УНН.
Рада прийняла закон про зміни в протидії відмиванню коштів за основу
2019-11-01 13:03
Верховна рада України прийняла за основу урядовий законопроект №2179 \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення\", передає кореспондент РБК-Україна.
Проектом пропонується комплексно удосконалити національне законодавство в сфері фінансового моніторингу...
США розгорнули кібероперації для протидії втручанню у вибори
2018-11-01 15:31
Це перша відома зарубіжна кампанія США.
ЄС і Рада Європи запускають в Україні проект з протидії відмиванню коштів
2019-10-11 19:00
Презентація проєкту, який на 80% фінансується ЄС, а 20% - Радою Європи, відбулася 11 жовтня у Києві.
У РФ почали діяти правила для месенджерів, що виключають анонімність
2019-05-05 13:01
Месенджери зобов\'язали перевіряти дані про реєстрацію номера телефону користувача у мобільного оператора.
США збільшили допомогу Україні для протидії COVID
2020-05-21 08:01
Американська влада розширила фінансування медичної допомоги Києву із 14,5 до 15,5 мільйона доларів.
У Китаї обмежили зарплати для легіонерів
2019-12-25 16:30
Китайська футбольна асоціація зменшить зарплати для легіонерів.Про це повідомляє прес-служба асоціації.Так, максимальна зарплата для легіонерів не повинна перевищувати 3 мільйони євро після вирахування податків.Для місцевих, китайських футболістів, з...
США готують нову заборону для китайських компаній
2018-06-25 09:01
Мінфін США працює над документом, який передбачає заборону купівлі фірм, що володіють \"промислово значущими технологіями\", компаніями, 25% і більше акцій яких належать китайським власникам, повідомила газета Wall Street...
У США хочуть збільшити допомогу Україні для протидії російській агресії
2019-05-03 10:01
США хочуть звернути окрему увагу на спостереження за безпековою ситуацією у Азовському морі.
«Тимошенко мала у США мережу фіктивних компаній для лобізму» – дослідники
2019-04-09 12:30
Тимошенко заперечувала лобізм у США, а компанії у цей час працювали – дослідники