Скандинавські банки скорочують співробітників, найнятих для протидії відмиванню грошей
2020-07-28 12:30
Danske Bank і Nordea планують скоротити співробітників, найнятих для того, щоб виконати посилилися вимоги щодо протидії відмиванню грошей.
Схожі новини
Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей
2019-05-14 15:00
Шість провідних скандинавських банків створили об\'єднання Nordic KYC Utility з метою запобігання легалізації коштів злочинним шляхом.
Для протидії «відмиванню грошей» у США кардинально обмежили анонімність компаній
2021-01-03 15:00
Нові правила почали діяти, бо Сенат США подолав вето Трампа на оборонний бюджет
Скандинавські банки заблокували активи російського олігарха
2018-10-22 17:31
Російський олігарх Борис Ротенберг подав до суду, звинувативши чотири скандинавські банки в порушенні контрактів на обслуговування.
ЄС посилює нагляд за банками для протидії відмиванню коштів
2018-12-20 11:00
Європейський Союз активізує боротьбу проти незаконних готівкових коштів шляхом посилення моніторингу загрози відмивання коштів та фінансування тероризму на рівні ЄС.
Україна підвищила позиції в рейтингу Ради Європи з протидії тероризму та відмиванню грошей
2020-08-28 15:01
Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (Moneyval) підвищив рейтинг України з \"частково відповідає\" до \"високого ступеня відповідності\".
НБУ закликає Верховну Раду ратифікувати конвенцію для протидії відмиванню коштів
2018-07-24 17:00
Національний банк України вітає підписання Україною Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування та закликає Верховну Раду її...
Кабмін затвердив план протидії відмиванню незаконних доходів
2018-05-31 15:31
КИЇВ. 31 травня. УНН. Кабмін підтримав координаційні заходи щодо вдосконалення і підвищення ефективності національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL. Про це повідомили УНН в прес-службі Державної служби фінансового...
Кабмін затвердив план протидії відмиванню незаконних доходів
2018-05-31 15:30
Кабінет міністрів затвердив План дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом.
Зеленський підписав закон про протидію відмиванню грошей
2019-12-29 15:01
Президент України Володимир Зеленський підписав закон \"Про запобігання та протидію легалізації (отмыванию) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення\". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт
Закон спрямований на імплементацію відповідної директиви Європейського союзу, а також на впровадження...
ВР прийняла закон із запобігання відмиванню грошей
2019-12-06 15:01
Документ уточнює окремі норми законодавства з питань запобігання та протидії відмиванню доходів.
Україну викреслили з чорного списку по відмиванню грошей
2018-04-03 10:00
Про це повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України Ігор Береза.
Рада прийняла закон про зміни щодо протидії відмиванню коштів
2019-12-06 13:31
Верховна рада України прийняла в другому читанні урядовий законопроект №2179 \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення\", передає кореспондент
За документ проголосували 246
Так, передбачається ввести загальноприйняту термінологію у сфері...
Європейські банки скорочують обсяги кредитування через COVID-19
2021-01-20 11:00
З четвертого кварталу 2020 року європейські банки зменшують обсяги кредитування компаній і домогосподарств єврозони.
Експерт: Скандинавські клуби незручні для ”Динамо”
2019-08-31 09:30
Відомий український тренер Олег Федорчук прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги Європи для київського \"Динамо\". Повідомляє сайт Sportanalytic.com. \"Якщо судити тільки по іменах суперників \"Динамо\", то кияни повинні виходити зі своєї групи з першого місця. На тлі інших клубів групи В \"Динамо\" виглядає більш маститим, особливо в плані історії. Насправді, складно зараз...
Рада прийняла закон про зміни в протидії відмиванню коштів за основу
2019-11-01 13:03
Верховна рада України прийняла за основу урядовий законопроект №2179 \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення\", передає кореспондент РБК-Україна.
Проектом пропонується комплексно удосконалити національне законодавство в сфері фінансового моніторингу...
У Раді з третьої спроби повернулися до законопроекту щодо протидії відмиванню доходів
2019-12-06 13:01
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Народні депутати України з третьої спроби проголосували за скасування розгляду \"Різного\" та продовження обговорення законопроекту №2179 про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, передає кореспондент УНН.
Скандинавські пілоти страйкують
2019-04-26 16:32
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Пілоти компанії \"Скандинавські авіалінії\" страйкують. Про це повідомляє УНН, з посиланням на Euronews.
ЄС і Рада Європи запускають в Україні проект з протидії відмиванню коштів
2019-10-11 19:00
Презентація проєкту, який на 80% фінансується ЄС, а 20% - Радою Європи, відбулася 11 жовтня у Києві.
Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей
2018-11-16 13:00
Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.