НБУ закликає Верховну Раду ратифікувати конвенцію для протидії відмиванню коштів
2018-07-24 17:00
Національний банк України вітає підписання Україною Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування та закликає Верховну Раду її ратифікувати.
Схожі новини
ЄС посилює нагляд за банками для протидії відмиванню коштів
2018-12-20 11:00
Європейський Союз активізує боротьбу проти незаконних готівкових коштів шляхом посилення моніторингу загрози відмивання коштів та фінансування тероризму на рівні ЄС.
Порошенко пропонує Раді ратифікувати багатосторонню конвенцію для протидії розмиванню бази оподаткування
2019-02-27 13:33
Президент України Петро Порошенко пропонує Верховній Раді ратифікувати багатосторонню конвенцію про вжиття заходів щодо угод про оподаткування, для протидії розмиванню бази оподаткування та виведення прибутку з-під...
Порошенко закликає ВР ратифікувати Стамбульську конвенцію на найближчому пленарному засіданні
2018-12-07 15:33
Президент України Петро Порошенко закликає Верховну Раду ратифікувати Конвенцію ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством стосовно жінок і домашнім насильством (Стамбульську конвенцію) на найближчому пленарному...
Рада прийняла закон про зміни щодо протидії відмиванню коштів
2019-12-06 13:31
Верховна рада України прийняла в другому читанні урядовий законопроект №2179 \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення\", передає кореспондент
За документ проголосували 246
Так, передбачається ввести загальноприйняту термінологію у сфері...
Порошенко закликав Раду ратифікувати Стамбульську конвенцію вже на наступному засіданні (відео)
2018-12-07 18:00
Про це президент заявив під час виступу на II Українському жіночому конгресі 7 грудня в Києві
Рада прийняла закон про зміни в протидії відмиванню коштів за основу
2019-11-01 13:03
Верховна рада України прийняла за основу урядовий законопроект №2179 \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення\", передає кореспондент РБК-Україна.
Проектом пропонується комплексно удосконалити національне законодавство в сфері фінансового моніторингу...
Скандинавські банки скорочують співробітників, найнятих для протидії відмиванню грошей
2020-07-28 12:30
Danske Bank і Nordea планують скоротити співробітників, найнятих для того, щоб виконати посилилися вимоги щодо протидії відмиванню грошей.
ЄС і Рада Європи запускають в Україні проект з протидії відмиванню коштів
2019-10-11 19:00
Презентація проєкту, який на 80% фінансується ЄС, а 20% - Радою Європи, відбулася 11 жовтня у Києві.
Верховну Раду закликали ратифікувати угоду щодо виконання вироків у справі збитого «Боїнга»
2018-07-02 13:30
У ВРУ зареєструють законопроект щодо ратифікації угоди із Нідерландами стосовно виконання вироків у справі щодо збитого над Донбасом «Боїнга».
ООН закликала Україну терміново ратифікувати Стамбульську конвенцію
2020-05-28 08:01
В Україні жінки становлять 86% жертв зґвалтувань та 78% потерпілих від домашнього насильства
КВУ закликає Верховну Раду засудити проведення місцевих виборів у Криму
2019-08-27 11:01
Комітет виборців України (КВУ) закликає Верховну Раду засудити проведення місцевих виборів 8 вересня 2019 року на окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Депутатські апетити: Скільки коштів витратять на Верховну Раду в 2020 році
2019-11-18 11:30
Разом з Держбюджетом парламентарі ухвалили і кошторис Верховної Ради на наступний рік. Проте декому з нардепів заробітна плата виявилась замалою
Для протидії «відмиванню грошей» у США кардинально обмежили анонімність компаній
2021-01-03 15:00
Нові правила почали діяти, бо Сенат США подолав вето Трампа на оборонний бюджет
Кабмін затвердив план протидії відмиванню незаконних доходів
2018-05-31 15:31
КИЇВ. 31 травня. УНН. Кабмін підтримав координаційні заходи щодо вдосконалення і підвищення ефективності національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL. Про це повідомили УНН в прес-службі Державної служби фінансового...
Кабмін затвердив план протидії відмиванню незаконних доходів
2018-05-31 15:30
Кабінет міністрів затвердив План дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом.
Президент Європарламенту закликав десять країн ЄС ратифікувати Стамбульську конвенцію
2018-06-13 19:00
Президент Європарламенту Антоніо Таяні закликав 10 країн ЄС ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок.
Профспілки пікетують Верховну Раду
2020-01-15 16:31
В акції взяли участь близько трьох тисяч активістів. Вони прийшли на мітинг через законопроект \"Про працю\".
Зеленський розпускає Верховну Раду
2019-05-20 10:01
Новообраний президент України оголосив про розпуск Ради.
Венедіктова: Україна має нарешті ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству
2020-11-25 18:00
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Україна має нарешті ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, а також боротьбу з ними. Про це написала у Facebook Генпрокурор України Ірина Венедіктова, передає УНН.
ЄС думає про створення нового регулятора для запобігання відмиванню коштів - FT
2019-10-31 14:32
Влада Європейського Союзу розглядає можливість створення нового регулювального органу, який займався б наглядом за дотриманням європейськими банками норм у сфері виявлення та запобігання випадків відмивання коштів.