Фірму, яка ремонтувала дорогу у Рудному біля Львова, підозрюють у відмиванні 285 тис. грн / Новини

Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні понад 10 млрд грн

2018-11-20 08:03

Очільника Міністерства внутрішніх справ України часів Януковича Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні 10,345 млрд грн через спеціально створений для цього Смартбанк.

https://zik.ua/news/2018/11/20/vitaliya_...

Пов’язаний із Захарченком банк підозрюють у відмиванні 10,3 млрд грн

2018-11-19 15:33

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України розслідує кримінальне провадження за фактом відмивання 10,3 млрд грн коштів ПАТ “Смартбанк”, який був створений для “прикриття незаконної діяльності екс-міністра внутрішніх справ України” Віталія Захарченка. Про це йдеться у рішенні суду, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1763111-p...

Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей

2018-11-16 13:00

Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.

https://news.finance.ua/ua/news/-/438726...

У Польщі екс-дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей

2019-09-24 16:31

У зв\'язку з підозрою у відмиванні грошей затримано чотирьох осіб. Слідство веде окружна прокуратура у Замості.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/414...

У Львові посадовців Міноборони підозрюють у привласнені 800 тис. грн

2019-08-16 14:31

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Правоохоронці розслідують закінчений замах на привласнення понад 800 тис. грн бюджетних коштів у військовій сфері. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1819225-u...

У Тернополі викрили будівельну фірму, яка приховала від держави 1 млн грн податків

2019-04-03 13:32

У Тернополі викрили підприємців-махінаторів, які намагалися уникнути сплати 1 млн грн податків.

https://zik.ua/news/2019/04/03/u_ternopo...

Директора фірми підозрюють у захопленні землі біля Львова для будівництва багатоповерхівки

2018-04-24 14:00

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури встановили, що директор одного із приватних підприємств незаконно заволодів земельною ділянкою неподалік Львова, загальною площею 0,2 га та житловим будинком, розташованим на...

https://zik.ua/news/2018/04/24/dyrektora...

Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд

2018-11-19 15:33

Правоохоронці вважають, що Смартбанк був створений для прикриття незаконної діяльності колишнього глави Міністерства внутрішніх справ і його найближчого оточення.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/403...

Посадовців Трускавецької міськради підозрюють у розтраті 113 тис. грн

2019-02-06 10:33

На Львівщині прокуратура зареєструвала провадження щодо розтрати 133 тис. грн службовцями Трускавецької міськради.

https://zik.ua/news/2019/02/06/posadovts...

Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют

2018-11-15 16:15

Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Екс-главу райдержадміністрації підозрюють у розтраті 800 тис. грн

2019-01-16 08:03

У Донецькій області прокуратура оголосила колишньому голові однієї з районних державних адміністрацій про підозру в розтраті державних коштів (ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 ( службове підроблення) КК...

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Українця у Польщі звинуватили у відмиванні 850 тис. євро

2019-01-10 16:03

КИЇВ. 10 січня. УНН. Прокуратура Любліна висунула обвинувачення громадянину України Ігорю Л. у відмиванні грошей на суму майже 850 тис. євро та в участі у міжнародній злочинній групі, яка незаконно одержувала відшкодування податку на додану вартість (ПВД). Про це повідомили у національній прокуратурі Польщі, передає УНН з посиланням на Польське...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1772709-u...

Екс-нардепів підозрюють у відмиванні мільйона компенсації за житло

2020-03-17 12:01

Колишнім нардепам загрожує термін від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/420...

Чиновників ДФС підозрюють у «відмиванні» грошей з використанням криптовалют

2018-11-19 13:30

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України при легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах з використанням заборонених в Україні електронних платіжних...

https://news.finance.ua/ua/news/-/438799...

У передмісті Львова протестувальники перекрили дорогу

2020-06-01 12:30

Жителі львівських передмість протестують проти об\'єднання територіальних громад із обласним центром.

https://ua.korrespondent.net/city/lvov/4...

Чиновника Пенсійного фонду підозрюють у привласненні майже 700 тис. грн

2020-01-09 13:01

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 січня. УНН. На Кіровоградщині одного із місцевих керівників Пенсійного фонду підозрюють у привласненні майже 700 тис. грн бюджетних коштів, призначених для благоустрою приміщень фонду. Про це поінформували в пресслужбі прокуратури області, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1845578-c...

Посадовця “Укрпошти” підозрюють у привласненні понад 90 тис. грн пенсій

2019-12-19 11:32

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно начальника одного з відділень \"Укрпошти\", якого підозрюють у привласненні понад 90 тисяч гривень пенсій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1842280-p...

Службовця Київжитлоспецексплуатації підозрюють у розтраті 170 тис. грн бюджтених коштів

2020-03-25 14:31

КИЇВ. 25 березня. УНН. Службовій особі КП \"Київжитлоспецексплуатація\" повідомлено підозру у розтраті бюджетних коштів. Йдеться про матеріальну шкоду громаді міста Києва у розмірі 170 тис. грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1859908-s...

Посадовця “Укрпошти” підозрюють у привласненні понад 90 тис. грн пенсій

2019-12-19 14:00

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно начальника одного з відділень \"Укрпошти\", якого підозрюють у привласненні понад 90 тисяч гривень пенсій.

https://news.finance.ua/ua/news/-/462273...

На Прикарпатті директора підприємства підозрюють у привласненні 88 тис. грн

2019-06-06 13:01

На Прикарпатті Тисменицькою місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відкритому за фактами привласнення бюджетних коштів та підробки офіційних документів керівником приватного підприємства Рогатинського району.

https://zik.ua/news/2019/06/06/na_prykar...

Фірму, яка ремонтувала дорогу у Рудному біля Львова, підозрюють у відмиванні 285 тис. грн

Схожі новини