Чиновників ДФС підозрюють у «відмиванні» грошей з використанням криптовалют

2018-11-19 13:30

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України при легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем.

https://news.finance.ua/ua/news/-/438799...

Схожі новини

Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют

2018-11-15 16:15

Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей

2018-11-16 13:00

Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.

https://news.finance.ua/ua/news/-/438726...

У Польщі екс-дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей

2019-09-24 16:31

У зв\'язку з підозрою у відмиванні грошей затримано чотирьох осіб. Слідство веде окружна прокуратура у Замості.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/414...

У Тернополі вісім чиновників ДФС підозрюють в розтраті

2020-09-05 11:01

Підозрювані всупереч судовому рішенню передали приватному підприємству 60 тонн фальсифікованих алкогольних напоїв і спирту на знищення.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/427...

У Швеції пройшли обшуки в банку, який підозрюють у відмиванні грошей Януковича

2019-03-29 09:00

Обшук провели співробітники поліції за дорученням старшого прокурора.

https://news.finance.ua/ua/news/-/446394...

В Естонії почали перевірки банку, який підозрюють у відмиванні грошей Януковича

2019-04-03 09:31

У Swedbank розпочалася перевірка в рамках розслідування.

https://tsn.ua/svit/v-estoniyi-pochali-p...

Польські правоохоронці підозрюють українців, серед яких ймовірно ексдружина Князєва, у відмиванні грошей

2019-09-24 18:01

Жінку затримали раніше на польському кордоні.

https://tsn.ua/ukrayina/polski-pravoohor...

Swedbank підозрюють у відмиванні російських грошей у «справі Магнітського» через філію в Естонії

2019-02-20 19:32

26 мільйонів із 5,8 мільярда доларів підозрілих коштів, які могли бути відмиті через один із найбільших банків Швеції Swedbank, пов’язані з російським податковим шахрайством, яке розкрив російський аудитор Сергій...

https://zik.ua/news/2019/02/20/swedbank_...

В Іспанії затримали українців – їх підозрюють у торгівлі російським озброєнням та відмиванні грошей

2020-11-14 22:30

На крючок поліції злочинне угрупування потрапило іще 2018 року.

https://tsn.ua/svit/v-ispaniyi-zatrimali...

Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей

2018-11-28 22:00

Власника Сампдорії Массімо Ферреро запідозрили у шахрайстві та відмиванні грошей.Про це повідомляєglavcom.ua.Італійська поліція заарештувала активи Ферреро.Суд Рима заарештував 2,6 млн з рахунків Ферреро і Сампдорії та ще п\'яти підозрюваних у даній...

https://champion.com.ua/football/2018/11...

США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ

2020-08-07 00:31

Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/426...

Суркіса та УЄФА звинуватили у відмиванні грошей

2019-09-07 11:00

Німецьке видання Der Spiegel провело розслідування щодо корупції в УЄФА. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Виявилось, що протягом 15 років організація перераховувала гроші не у ФФУ (тепер УАФ), а офшорній компанії президента \"Динамо\" Ігоря Суркіса. Загалом назбиралось 380 млн євро.Фірма знаходиться на Британських Віргінських островах (офшорна зоні) і має назву Newport Management Ltd. Гроші...

http://sportanalytic.com/football/244702...

Бориспільських чиновників підозрюють у "відкатах"

2019-07-19 16:31

До корупційної схеми були причетні один із заступників мера міста і декілька посадових осіб міськради.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/412...

Мін'юст США висунув звинувачення Коломойському у відмиванні грошей

2020-08-06 23:31

Міністерство юстиції США в четвер 6 серпня звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського \"в крадіжці мільярдів в банку, якими він колись володів\", і в їх відмиванні в США. Порушена відповідна Про це повідомляє The Washigton У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності в Кентуккі і Техасі Міністерство юстиції заявило, що Ігор Коломойський і його діловий...

https://www.rbc.ua/ukr/news/minyust-ssha...

Коломойський відкидає звинувачення Мін'юсту США у відмиванні грошей

2020-08-07 12:31

За його словами, всі інвестиції були зроблені з власних коштів

https://zik.ua/news/crime/kolomoiskyi_vi...

Чиновників Київміськсвітла підозрюють у масштабному зловживанні

2020-02-25 09:31

Загальна сума контрактів становила кілька десятків мільйонів гривень, частина з яких була витрачена.

https://ua.korrespondent.net/city/kiev/4...

Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд

2018-11-19 15:33

Правоохоронці вважають, що Смартбанк був створений для прикриття незаконної діяльності колишнього глави Міністерства внутрішніх справ і його найближчого оточення.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/403...

Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні понад 10 млрд грн

2018-11-20 08:03

Очільника Міністерства внутрішніх справ України часів Януковича Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні 10,345 млрд грн через спеціально створений для цього Смартбанк.

https://zik.ua/news/2018/11/20/vitaliya_...

У замаху на Гандзюк підозрюють чиновників

2018-08-08 22:33

Замах на радницю мера Херсона, активістку Катерину Гандзюк був організований співробітниками правоохоронних і державних органів.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/399...

Ще один великий шведський банк запідозрили у відмиванні грошей, пов'язаному з РФ

2019-11-27 14:00

Шведський державний мовник SVT повідомив у середу, що отримав список 194 клієнтів та 2000 транзакцій шведського банку SEB, пов\'язаних із підозрою на відмивання грошей в Естонії.

https://news.finance.ua/ua/news/-/460704...