У рамках проведення операції «Мережа» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України, було встановлено службових осіб однієї з торгових компаній міста Рівне, які ухилялися від сплати податків шляхом неповного відображення в документах податкового та бухгалтерського обліку обсягів доходу під час реалізації товарів через мережу...
Співробітники Державної податкової служби (ДПС) виявили схему ухилення від сплати податків при будівництві багатоквартирних житлових будинків у Чернівецькій області.
Служба безпеки України викрила одну з одеських будівельних компаній на масштабному ухиленні від сплати податків. Для цього менеджмент фірми розробив протиправну схему продажу нерухомості.
КИЇВ. 13 серпня. УНН. В Україні викрили схему ухилення від сплати митних та податкових платежів на 27 млн гривень під час незаконного переміщення на митну територію України з Туреччини, США, Китаю та країн Євросоюзу товарів комерційного призначення під виглядом міжнародних експрес-відправлень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
У Києві викрито аферу з незаконного будівництва двох житлових комплексів, організатори якої заволоділи 55 млн гривень, інвестованих громадянами у вказане будівництво.
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Запоріжжі Служба безпеки України викрила експертну фірму на заниженні вартості комунальної землі на понад 2,5 млн грн. Директору фірми повідомили про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
КИЇВ. 4 вересня. УНН. На Київщині правоохоронці затримали групу наркодилерів та вилучили коноплі на 8 млн грн. Про це повідомив Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції України, передає УНН.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб – мешканців Сумської області протягом 2018-2021 років використовували реквізити підконтрольних їм суб’єктів господарської діяльності для ухилення від сплати податків.
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Працююча в сфері нерухомості американська компанія, яка належить родині Джареда Кушнера, зятя і старшого радника президента США Дональда Трампа, оштрафована на 210 тисяч доларів за підробку документів на проведення будівельних робіт. Про це повідомляє УНН із посиланням на газету The New York...
КИЇВ. 24 січня. УНН. На Хмельниччині керівника підприємства підозрюють в ухиленні від сплати до бюджету майже 4 млн грн податків та легалізації отриманих злочинним шляхом доходів майже 250 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-служба прокуратури Хмельницької...