Финрегулятор ФРГ требует от российского ВТБ "принять меры" по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
2021-10-08 11:31
КИЕВ. 8 октября. УНН. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от VTB Bank (Europe) с 1 октября принять меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении финрегулятора, пишет УНН со ссылкой также на финансовое издание Handelsblatt.
Схожі новини
ЕС усиливает борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма
2017-06-26 17:31
Евросоюз ужесточил меры борьбы с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма.
ЕС ужесточил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
2018-05-14 19:02
Евросоюз изменил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, приняв директиву, которая позволит пресекать преступное финансирование, не мешая нормальному функционированию платежных систем, говорится в сообщении Совета...
В Раде решили бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма
2014-10-07 12:46
Депутаты поддержали порог для международных денежных переводов и финансовый мониторинг должностных лиц.
Правительство одобрило проект Закона о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма
2014-09-11 12:46
КИЕВ. 11 сентября. УНН. На заседании Кабинета министров Украины был одобрен проект Закона Украины \"О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения\". Об этом УНН сообщили в пресс-службе...
ЕС обновил список стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма
2019-02-13 15:33
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Еврокомиссия утвердила новый список из 23 третьих стран, которые не соответствуют критериям ЕС по борьбе с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. Соответствующее решение руководящая организация ЕС принял в среду, передает...
В ЕС планируют отменить "черный список" стран с отмыванием денег и финансированием терроризма
2019-03-03 08:03
КИЕВ. 3 марта. УНН. О намерении Европарламента и Совета ЕС заблокировать составленный Еврокомиссией список американскому изданию Politico сообщили источники в дипломатических кругах. В качестве обоснования называются многочисленные претензии, представленные депутатами от 28 стран. Собеседники издания также указали, что давление на страны ЕС...
Премьер Латвии требует радикально улучшить работу службы по борьбе с отмыванием денег
2018-03-21 11:31
Работу латвийской Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств необходимо радикально улучшить, заявил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис в среду в эфире телеканала LNT.
ЕС подготовил план по борьбе с финансированием терроризма
2016-02-03 08:01
Меры, предусмотренные планом Европейской комиссии, должны быть приняты до конца 2017 года.
Кабмин одобрил стратегию по борьбе с отмыванием денег
2016-01-11 12:33
КИЕВ. 11 января. УНН. Правительство одобрило Стратегию развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года. Соответствующее распоряжение Кабмина №1407-р приняли 30 декабря 2015 г., передает УНН со ссылкой на пресс-службу...
Кабмин одобрил стратегию по борьбе с отмыванием денег
2016-01-11 11:03
Стратегия также предусматривает борьбу с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Еврокомиссия разработала пакет мер по борьбе с финансированием терроризма
2016-12-21 19:03
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Еврокомиссия планирует закрыть лазейки для финансирования терроризма и улучшить обмен данными между странами-членами ЕС с целью усиления охраны внешних границ Евросоюза, передает УНН со ссылкой на Deutsche...
Кабмин одобрил законопроект в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма
2014-09-11 11:44
Проект закона Украины \"О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения\" одобрен на заседании Кабинета министров Украины 10...
Порошенко подписал закон о борьбе с финансированием терроризма
2014-11-05 16:49
Закон предусматривает создание аналитической базы данных для расследования преступлений, связанных с отмыванием средств.
В Украине запускают новый проект по борьбе с отмыванием денег
2019-10-11 12:35
Проект на 80% финансируется Евросоюзом, а на 20% – Советом Европы. Он направлен на укрепление нормативной базы в соответствии с международными стандартами.
В ЕС появится новый орган по борьбе с отмыванием денег
2021-07-21 09:01
Ведомство будет координировать усилия национальных органов стран Евросоюза в сфере борьбы с отмыванием денег, и брать на себя сопровождение рискованных международных финансовых операций.
Брюссель намерен создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег
2021-07-09 09:01
Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями.
Депутаты приняли закон о борьбе с отмыванием денег
2014-10-14 11:16
Парламент принял соответствующий законопроект.
FATF высоко оценила успехи США в борьбе с отмыванием денег, но рекомендовала дополнительные меры
2016-12-06 12:33
США за последние десять лет добились существенного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в докладе Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Луценко на Кипре договорился о борьбе с отмыванием денег
2016-09-05 23:33
Генпрокурор Луценко и генпрокурор Кипра Костас Клеридис договорились о совместной противодействии коррупции и борьбе против отмывания денег
Украине досталось от Совета Европы за мизерный прогресс в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 15:31
Прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег, является недостаточным, говорится в отчете органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию...