В ЕС появится новый орган по борьбе с отмыванием денег
2021-07-21 09:01
Ведомство будет координировать усилия национальных органов стран Евросоюза в сфере борьбы с отмыванием денег, и брать на себя сопровождение рискованных международных финансовых операций.
Схожі новини
В Украине запускают новый проект по борьбе с отмыванием денег
2019-10-11 12:35
Проект на 80% финансируется Евросоюзом, а на 20% – Советом Европы. Он направлен на укрепление нормативной базы в соответствии с международными стандартами.
Кабмин одобрил стратегию по борьбе с отмыванием денег
2016-01-11 12:33
КИЕВ. 11 января. УНН. Правительство одобрило Стратегию развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года. Соответствующее распоряжение Кабмина №1407-р приняли 30 декабря 2015 г., передает УНН со ссылкой на пресс-службу...
Кабмин одобрил стратегию по борьбе с отмыванием денег
2016-01-11 11:03
Стратегия также предусматривает борьбу с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Брюссель намерен создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег
2021-07-09 09:01
Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями.
Депутаты приняли закон о борьбе с отмыванием денег
2014-10-14 11:16
Парламент принял соответствующий законопроект.
В СЕ недовольны достижениями Украины в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 15:31
Украина должна через год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.
В ЕС появится погранслужба по борьбе с мигрантами
2016-07-07 08:03
За создание подобной структуры положительно проголосовал Европарламент.
СМИ: ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
2018-09-10 08:05
Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Луценко на Кипре договорился о борьбе с отмыванием денег
2016-09-05 23:33
Генпрокурор Луценко и генпрокурор Кипра Костас Клеридис договорились о совместной противодействии коррупции и борьбе против отмывания денег
Премьер Латвии требует радикально улучшить работу службы по борьбе с отмыванием денег
2018-03-21 11:31
Работу латвийской Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств необходимо радикально улучшить, заявил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис в среду в эфире телеканала LNT.
ЕС усиливает борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма
2017-06-26 17:31
Евросоюз ужесточил меры борьбы с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма.
В СЕ указали на недостаточный прогресс Украины в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 16:31
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL опубликовал отчет, в котором указал на недостаточный прогресс, достигнутый Украиной в выполнении его рекомендаций, передаёт УНН со ссылкой на отчет.
ЕС работает над усилением борьбы с отмыванием денег - FT
2018-09-10 12:03
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Брюссель пытается расширить полномочия агентств ЕС для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на волне громких скандалов, которые пролили свет на недостатки Европы в борьбе с криминальными трансграничными денежными потоками, передает УНН со ссылкой на Financial...
Кабмин создал совет по борьбе с отмыванием доходов
2016-09-14 08:03
Кабинет министров Украины создал совет по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Комитет экспертов СЕ признал Украину надежной страной в борьбе с отмыванием денег
2018-02-01 16:34
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) признал Украину надежной страной в вопросах борьбы с отмыванием средств, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на...
ЕС планирует ужесточить меры по борьбе с отмыванием средств после скандала в Латвии
2018-04-18 15:02
Европейская комиссия предложила ряд мер, направленных на ужесточение контроля за отмыванием средств в банках ЕС, пишет Financial Times.
В Совете Европы указали на недостатки в борьбе с отмыванием денег в Украине
2018-01-30 12:32
КИЕВ. 30 января. УНН. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) опубликовал новый отчет о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Украине, отметив ощутимый прогресс, изменения в законодательстве и практике, при этом указав и на недостатки, в частности рекомендовав внести поправки в Уголовный кодекс относительно отмывания денег, сообщает...
Кабмин создал совет по борьбе с отмыванием доходов
2016-09-14 09:33
Кабинет министров Украины создал совет по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
ЕС ужесточил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
2018-05-14 19:02
Евросоюз изменил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, приняв директиву, которая позволит пресекать преступное финансирование, не мешая нормальному функционированию платежных систем, говорится в сообщении Совета...
В ЕС ужесточат надзор за банками для борьбы с отмыванием денег
2018-12-19 15:03
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Европейский Союз усиливает борьбу с незаконными денежными средствами, усиливая мониторинг угроз отмывания денег и финансирования терроризма на уровне ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на коммюнике Совета...