Брюссель намерен создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег
2021-07-09 09:01
Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями.
Схожі новини
Минкульт намерен создать агентство по борьбе с пророссийскими артистами
2016-04-24 08:03
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министерство культуры намерено создать агентство для запрета артистов из пророссийской позицией. Об этом заявил министр культуры Украины Евгений Нищук в эфире \"Hromadske.tv\", передает УНН.
Кабмин одобрил стратегию по борьбе с отмыванием денег
2016-01-11 12:33
КИЕВ. 11 января. УНН. Правительство одобрило Стратегию развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года. Соответствующее распоряжение Кабмина №1407-р приняли 30 декабря 2015 г., передает УНН со ссылкой на пресс-службу...
Кабмин одобрил стратегию по борьбе с отмыванием денег
2016-01-11 11:03
Стратегия также предусматривает борьбу с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
В Украине запускают новый проект по борьбе с отмыванием денег
2019-10-11 12:35
Проект на 80% финансируется Евросоюзом, а на 20% – Советом Европы. Он направлен на укрепление нормативной базы в соответствии с международными стандартами.
Депутаты приняли закон о борьбе с отмыванием денег
2014-10-14 11:16
Парламент принял соответствующий законопроект.
Во Франции предложили создать агентство по борьбе с терроризмом
2016-07-06 08:03
Французские парламентарии предлагают реформировать разведку страны и создать национальное агентство по борьбе с терроризмом
Луценко на Кипре договорился о борьбе с отмыванием денег
2016-09-05 23:33
Генпрокурор Луценко и генпрокурор Кипра Костас Клеридис договорились о совместной противодействии коррупции и борьбе против отмывания денег
Минздрав намерен создать агентство по оценке медтехнологий
2018-09-12 13:06
Министерство здравоохранения Украины с целью борьбы с неэффективными лекарственными средствами и методами лечения намерено создать агентство по оценке медицинских технологий, сообщила пресс-служба ведомства.
Премьер Латвии требует радикально улучшить работу службы по борьбе с отмыванием денег
2018-03-21 11:31
Работу латвийской Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств необходимо радикально улучшить, заявил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис в среду в эфире телеканала LNT.
Конгресс США хочет создать агентство по борьбе с пропагандой РФ
2016-05-12 12:03
Член Конгресса США Адам Кинзингер предложил создать федеральное агентство по борьбе с российской и китайской пропагандой
В СЕ недовольны достижениями Украины в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 15:31
Украина должна через год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.
Минфин намерен создать агентство по управлению государственным долгом
2018-08-22 14:02
Министерство финансов Украины намерено учредить агентство по управлению государственным долгом для усиления институциональной способности ведомства в этом направлении, сообщила исполняющая обязанности министра Оксана...
Кабмин создал совет по борьбе с отмыванием доходов
2016-09-14 08:03
Кабинет министров Украины создал совет по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Кабмин создал совет по борьбе с отмыванием доходов
2016-09-14 09:33
Кабинет министров Украины создал совет по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Евросоюз ужесточает борьбу с отмыванием денег
2015-05-20 18:31
Согласно новым правилам, все 28 стран, входящих в организацию, должны будут создать центральный реестр собственников всех компаний и учреждений
В СЕ указали на недостаточный прогресс Украины в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 16:31
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL опубликовал отчет, в котором указал на недостаточный прогресс, достигнутый Украиной в выполнении его рекомендаций, передаёт УНН со ссылкой на отчет.
Комитет экспертов СЕ признал Украину надежной страной в борьбе с отмыванием денег
2018-02-01 16:34
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) признал Украину надежной страной в вопросах борьбы с отмыванием средств, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на...
Рада приняла закон по борьбе с отмыванием незаконных доходов
2019-12-06 14:00
За соответствующее решение проголосовали 246 нардепов
В Совете Европы указали на недостатки в борьбе с отмыванием денег в Украине
2018-01-30 12:32
КИЕВ. 30 января. УНН. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) опубликовал новый отчет о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Украине, отметив ощутимый прогресс, изменения в законодательстве и практике, при этом указав и на недостатки, в частности рекомендовав внести поправки в Уголовный кодекс относительно отмывания денег, сообщает...
Украине досталось от Совета Европы за мизерный прогресс в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 15:31
Прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег, является недостаточным, говорится в отчете органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию...