Украине досталось от Совета Европы за мизерный прогресс в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 15:31
Прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег, является недостаточным, говорится в отчете органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию...
Схожі новини
В СЕ указали на недостаточный прогресс Украины в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 16:31
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL опубликовал отчет, в котором указал на недостаточный прогресс, достигнутый Украиной в выполнении его рекомендаций, передаёт УНН со ссылкой на отчет.
В Украине запускают новый проект по борьбе с отмыванием денег
2019-10-11 12:35
Проект на 80% финансируется Евросоюзом, а на 20% – Советом Европы. Он направлен на укрепление нормативной базы в соответствии с международными стандартами.
В СЕ недовольны достижениями Украины в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 15:31
Украина должна через год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.
Миллиарды и миллиарды: в Украине рассказали, как борются с отмыванием денег
2019-10-21 15:31
За январь-сентябрь 2019-го Государственная служба финансового мониторинга собрала материалы по противодействию легализации незаконных прибылей в размере 81,1 млрд гривен.
Соответствующее...
В ЕС ужесточат надзор за банками для борьбы с отмыванием денег
2018-12-19 15:03
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Европейский Союз усиливает борьбу с незаконными денежными средствами, усиливая мониторинг угроз отмывания денег и финансирования терроризма на уровне ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на коммюнике Совета...
Лондон создаст спецгруппу для борьбы с отмыванием денег
2019-01-14 08:03
Главы МВД и Минфина Великобритании возглавят спецгруппу по борьбе с мошенничеством и коррупцией
СМИ: ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
2018-09-10 08:05
Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Глава Swedbank ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег
2019-04-05 11:02
Уже известно, что место Ларса Идермарка займет нынешний вице-председатель Swedbank Ульрика Франке.
МВФ помогло НБУ следить за отмыванием "грязных" денег
2019-02-21 16:33
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Национальный банк Украины при технической помощи Международного валютного фонда подготовил проект дорожной карты для усиления надзора в сфере борьбы с отмыванием \"грязных\" денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на...
ЕС ужесточил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
2018-05-14 19:02
Евросоюз изменил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, приняв директиву, которая позволит пресекать преступное финансирование, не мешая нормальному функционированию платежных систем, говорится в сообщении Совета...
Германия намерена усилить борьбу с отмыванием денег в сфере недвижимости
2019-08-01 11:31
Правительство ФРГ представило законопроект, обязывающий сообщать о подозрительных покупателях недвижимости, металлов, произведений искусства и криптовалют.
Порошенко о борьбе с коррупцией: Прогресс есть
2019-04-15 13:32
Глава государства согласен с критикой относительно коррупции в Украине, но считает, что прогресс в борьбе с ней все же есть.
ЕС работает над усилением борьбы с отмыванием денег - FT
2018-09-10 12:03
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Брюссель пытается расширить полномочия агентств ЕС для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на волне громких скандалов, которые пролили свет на недостатки Европы в борьбе с криминальными трансграничными денежными потоками, передает УНН со ссылкой на Financial...
Рада приняла закон по борьбе с отмыванием незаконных доходов
2019-12-06 14:00
За соответствующее решение проголосовали 246 нардепов
В США увидели прогресс Киева в борьбе с коррупцией
2020-05-28 08:01
Пентагон заявил об успехах Украины в борьбе с коррупцией, что дает США возможность продолжить поставку военной техники в страну.
Швеция возбудила расследование в отношении Swedbank из-за скандала с отмыванием денег в Danske
2019-02-27 16:03
Прокуратура Швеции возбудила расследование в отношении Swedbank, одного из крупнейших шведских банков, в связи со скандалом, связанным с отмыванием денег в датском Danske Bank, сообщает AP.
Генсек Совета Европы предостерег от Ruxit
2018-11-09 12:33
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность, что Евросоюз может столкнуться не только с Brexit, но и с Ruxit - выходом России из Совета Европы. Об этом он заявил во время визита в Финляндию для переговоров с главой МИД страны Тимо Сойни, передает УНН со ссылкой на издание...
Денисова обсудила с представителями Совета Европы ситуацию с информационными правами в Украине
2018-10-20 08:06
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила с представителями Совета Европы информационные права, а также конвенции, которые Украине необходимо ратифицировать.
Отмывание денег: эксперты Совета Европы назвали основные риски для Украины
2018-04-02 13:32
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Среди основных рисков в банковской системе Украины, касающихся возможности отмывания денег и финансирования терроризма является коррупция, деятельность конвертцентров, высокий оборот наличных и теневая экономика. Об этом во время инфодня на тему “Актуальные вопросы финансового мониторинга” сообщил директор Департамента...
В ЕС планируют отменить "черный список" стран с отмыванием денег и финансированием терроризма
2019-03-03 08:03
КИЕВ. 3 марта. УНН. О намерении Европарламента и Совета ЕС заблокировать составленный Еврокомиссией список американскому изданию Politico сообщили источники в дипломатических кругах. В качестве обоснования называются многочисленные претензии, представленные депутатами от 28 стран. Собеседники издания также указали, что давление на страны ЕС...