В ЕС планируют отменить "черный список" стран с отмыванием денег и финансированием терроризма
2019-03-03 08:03
КИЕВ. 3 марта. УНН. О намерении Европарламента и Совета ЕС заблокировать составленный Еврокомиссией список американскому изданию Politico сообщили источники в дипломатических кругах. В качестве обоснования называются многочисленные претензии, представленные депутатами от 28 стран. Собеседники издания также указали, что давление на страны ЕС оказывают США и Саудовская Аравия, передает УНН.
Схожі новини
ЕС обновил список стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма
2019-02-13 15:33
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Еврокомиссия утвердила новый список из 23 третьих стран, которые не соответствуют критериям ЕС по борьбе с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. Соответствующее решение руководящая организация ЕС принял в среду, передает...
ЕС ужесточил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
2018-05-14 19:02
Евросоюз изменил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, приняв директиву, которая позволит пресекать преступное финансирование, не мешая нормальному функционированию платежных систем, говорится в сообщении Совета...
ЕС отклонил «черный список» стран, которые не борются с отмыванием средств
2019-03-07 16:33
Совет ЕС решил отклонить предложенный Еврокомиссией список из 23 «третьих стран с высоким уровнем риска в сфере отмывания денег и финансировании терроризма.
СМИ: ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
2018-09-10 08:05
Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Саудовскую Аравию внесли в «черный список» ЕС из-за финансирования терроризма, – СМИ
2019-01-26 08:03
Европейская комиссия добавила Саудовскую Аравию в список стран ЕС, которые представляют угрозу для блока из-за слабого контроля за финансированием терроризма и отмыванием денег.
ЕС работает над усилением борьбы с отмыванием денег - FT
2018-09-10 12:03
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Брюссель пытается расширить полномочия агентств ЕС для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на волне громких скандалов, которые пролили свет на недостатки Европы в борьбе с криминальными трансграничными денежными потоками, передает УНН со ссылкой на Financial...
В ЕС ужесточат надзор за банками для борьбы с отмыванием денег
2018-12-19 15:03
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Европейский Союз усиливает борьбу с незаконными денежными средствами, усиливая мониторинг угроз отмывания денег и финансирования терроризма на уровне ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на коммюнике Совета...
FATF внесла Иран в "черный список" за финансирование терроризма
2020-02-22 08:01
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Международная группа по противодействию отмывания грязных денег (FATF) внесла Иран в \"черный список\" стран, которые не соответствуют международным критериям в сфере борьбы с отмыванием денег и борьбы с терроризмом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода и Reuters.
США включили Кубу в список стран-спонсоров терроризма
2021-01-11 22:30
Госдепартамент США включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма, следует из заявления главы американского внешнеполитического ведомства Майка Помпео.
Саудовскую Аравию внесли в черный список «грязных денег»
2019-02-13 18:03
Европейская комиссия в среду утвердила «черный список» из 23 стран из-за пределов ЕС включительно с Саудовской Аравией, которые, по мнению комиссии, представляют угрозу для блока из-за слабого контроля за финансированием терроризма и отмыванием...
Миллиарды и миллиарды: в Украине рассказали, как борются с отмыванием денег
2019-10-21 15:31
За январь-сентябрь 2019-го Государственная служба финансового мониторинга собрала материалы по противодействию легализации незаконных прибылей в размере 81,1 млрд гривен.
Соответствующее...
ЕС внес Ангилью и Барбадос в черный список офшоров
2020-10-06 18:01
Евросоюз исключил из черного списка офшоров Каймановы острова и Оман
США вновь включили Кубу в список стран-спонсоров терроризма
2021-01-12 08:30
Куба должна прекратить поддержку международного терроризма и подрывные действия в отношении системы правосудия США, отметил Майк Помпео.
Лондон создаст спецгруппу для борьбы с отмыванием денег
2019-01-14 08:03
Главы МВД и Минфина Великобритании возглавят спецгруппу по борьбе с мошенничеством и коррупцией
Россия расширила "черный список" чиновников ЕС
2019-05-31 17:32
Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза. Нота направлена представительству ЕС в России.
Новые правила борьбы ЕС с отмыванием денег прошли еще один этап согласования
2018-06-07 15:34
КИЕВ. 7 июня. УНН. Совет ЕС на уровне послов подтвердила договоренность между болгарским правительством и Европарламентом по новым правилам применения уголовного права в рамках борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Совета...
В СЕ недовольны достижениями Украины в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 15:31
Украина должна через год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.
В Украине запускают новый проект по борьбе с отмыванием денег
2019-10-11 12:35
Проект на 80% финансируется Евросоюзом, а на 20% – Советом Европы. Он направлен на укрепление нормативной базы в соответствии с международными стандартами.
Украина попала в предварительный список стран, гражданам которых планируют разрешить въезд в ЕС с 1 июля - СМИ
2020-06-26 11:31
КИЕВ. 26 июня. УНН. Украина попала в предварительный список стран, гражданам которых планируют разрешить въезд в Европейский Союз с 1 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Госдеп США не исключает "возвращения" Кубы в список стран-спонсоров терроризма
2021-01-06 16:31
КИЕВ. 6 января. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео намекнул, что он хочет снова внести Кубу в список стран-спонсоров терроризма, сообщает \"Голос Америки\", информирует УНН.