Премьер Латвии требует радикально улучшить работу службы по борьбе с отмыванием денег
2018-03-21 11:31
Работу латвийской Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств необходимо радикально улучшить, заявил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис в среду в эфире телеканала LNT.
Схожі новини
В Украине запускают новый проект по борьбе с отмыванием денег
2019-10-11 12:35
Проект на 80% финансируется Евросоюзом, а на 20% – Советом Европы. Он направлен на укрепление нормативной базы в соответствии с международными стандартами.
В СЕ недовольны достижениями Украины в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 15:31
Украина должна через год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.
ЕС планирует ужесточить меры по борьбе с отмыванием средств после скандала в Латвии
2018-04-18 15:02
Европейская комиссия предложила ряд мер, направленных на ужесточение контроля за отмыванием средств в банках ЕС, пишет Financial Times.
В СЕ указали на недостаточный прогресс Украины в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 16:31
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL опубликовал отчет, в котором указал на недостаточный прогресс, достигнутый Украиной в выполнении его рекомендаций, передаёт УНН со ссылкой на отчет.
Рада приняла закон по борьбе с отмыванием незаконных доходов
2019-12-06 14:00
За соответствующее решение проголосовали 246 нардепов
Украине досталось от Совета Европы за мизерный прогресс в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 15:31
Прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег, является недостаточным, говорится в отчете органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию...
Лондон создаст спецгруппу для борьбы с отмыванием денег
2019-01-14 08:03
Главы МВД и Минфина Великобритании возглавят спецгруппу по борьбе с мошенничеством и коррупцией
СМИ: ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
2018-09-10 08:05
Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
ЕС ужесточил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
2018-05-14 19:02
Евросоюз изменил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, приняв директиву, которая позволит пресекать преступное финансирование, не мешая нормальному функционированию платежных систем, говорится в сообщении Совета...
Половина денег спецфонда по борьбе с COVID уже потрачена
2020-06-11 16:31
Половину денег из фонда COVID потратили на выплаты пенсий, закупку медикаментов и средств индивидуальной защиты.
ЕС работает над усилением борьбы с отмыванием денег - FT
2018-09-10 12:03
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Брюссель пытается расширить полномочия агентств ЕС для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на волне громких скандалов, которые пролили свет на недостатки Европы в борьбе с криминальными трансграничными денежными потоками, передает УНН со ссылкой на Financial...
Кабмин возобновит работу штабов по борьбе с агрорейдерством
2018-04-16 15:31
Правительство Украины на заседании в среду возобновит работу межведомственных штабов по борьбе с рейдерством в аграрной сфере, сообщил министр юстиции Павел Петренко на встрече с членами ЕБА в Киеве в понедельник.
Миллиарды и миллиарды: в Украине рассказали, как борются с отмыванием денег
2019-10-21 15:31
За январь-сентябрь 2019-го Государственная служба финансового мониторинга собрала материалы по противодействию легализации незаконных прибылей в размере 81,1 млрд гривен.
Соответствующее...
В ЕС ужесточат надзор за банками для борьбы с отмыванием денег
2018-12-19 15:03
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Европейский Союз усиливает борьбу с незаконными денежными средствами, усиливая мониторинг угроз отмывания денег и финансирования терроризма на уровне ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на коммюнике Совета...
Германия намерена усилить борьбу с отмыванием денег в сфере недвижимости
2019-08-01 11:31
Правительство ФРГ представило законопроект, обязывающий сообщать о подозрительных покупателях недвижимости, металлов, произведений искусства и криптовалют.
В Техасе самолет службы по борьбе с наркотиками упал на шоссе
2018-09-20 08:07
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Легкомоторный самолет с сотрудниками Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков упал на автошоссе номер 6 в Техасе и врезался в несколько автомобилей. Об этом сообщил офис шерифа округа Форт-Бенд и местные телеканалы, передает...
Глава Swedbank ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег
2019-04-05 11:02
Уже известно, что место Ларса Идермарка займет нынешний вице-председатель Swedbank Ульрика Франке.
МВФ помогло НБУ следить за отмыванием "грязных" денег
2019-02-21 16:33
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Национальный банк Украины при технической помощи Международного валютного фонда подготовил проект дорожной карты для усиления надзора в сфере борьбы с отмыванием \"грязных\" денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на...
ЕС обновил список стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма
2019-02-13 15:33
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Еврокомиссия утвердила новый список из 23 третьих стран, которые не соответствуют критериям ЕС по борьбе с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. Соответствующее решение руководящая организация ЕС принял в среду, передает...
Премьер ожидает, что СБУ ликвидирует управления по борьбе с экономической преступностью
2019-09-04 11:01
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Служба безопасности Украины должна ликвидировать управление по борьбе с экономической преступностью. Такого шага от СБУ ждет премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает УНН.